Задержание директора Экспофорума Александра Горохова по делу о легализации 32 млн рублей

Топ менеджер петербургского Экспофорума задержан за отмывание 32 млн рублей По версии следствия Александр Горохов от имени Экспофорум Интернешнл заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание услуг которые фактически не были выполнены Таким образом 32 млн рублей были проведены через официальную бухгалтерию создавая иллюзию легальных операций Возбуждено уголовное дело по статье Легализация денежных средств оно соединено с другим ранее возбуждённым делом по мошенничеству в особо крупном размере На площадке Экспофорума проходят значимые в РФ мероприятия например такие как Петербургский международный экономический форум Это BAZA bazabazon

В Петербурге задержали замдиректора Экспофорума Его подозревают в липовом контракте на информационные стенды Топ менеджер петербургского Экспофорума задержан за отмывание 32 млн рублей сообщили журналистам в Следственном комитете Как уточняет Фонтанка речь идёт об Александре Горохове заместителе директора ООО Экспофорум Интернэшнл По версии следствия Александр Горохов от имени Экспофорум Интернешнл заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание услуг которые фактически не были выполнены Таким образом 32 млн рублей были проведены через официальную бухгалтерию создавая иллюзию легальных операций пишет Baza Фонтанка отмечает что Горохов в 2024 году заключил договоры с тремя ИП на изготовление монтаж и демонтаж информационно рекламных материалов выставочного центра ООО Экспофорум Интернэшнл проводит в КВЦ Экспофорум салоны конгрессы и форумы по заказу петербургских бюджетных учреждений Экспофорум создали в 2007 году тогда правительство Санкт Петербурга и Газпром подписали соглашение о создании нового конгрессно выставочного центра рядом с аэропортом Пулково В июле этого года в медиа сообщали что в компании уже проходили обыски но по другому делу

За отмывание 32 млн руб задержан Александр Горохов директор Экспофорума Заключил договоры на оказание услуг с аффилированными лицами которые не были исполнены Деньги под видом легальных операций проведены через бухгалтерию BlackAudit

Заместитель гендиректора Экспофорум Интернэшнл Александр Горохов задержан в Санкт Петербурге сообщает Фонтанка Информацию о задержании подтвердил РБК источник знакомый с ситуацией По данным Фонтанки Горохова подозревают в завышении цен на рекламу Следствие считает что в 2024 году он от лица компании заключил договоры с тремя индивидуальными предпринимателями на изготовление монтаж и демонтаж информационно рекламных материалов выставочного центра Реального предпринимательского интереса для заказчика Следственный комитет в этих договорах не увидел но счел цену завышенной пишет газета Также как утверждает Фонтанка следователи обратили внимание на предоплату хотя на рынке прибегать к такой практике не принято Общая стоимость контрактов по сведениям издания составила 32 6 млн руб Источник РБК назвал эту же сумму Читать РБК в Telegram

Коммерция подвела Задержан заместитель директора петербургского Экспофорума На фото заместитель директора выставочной компании Экспофорум Интернэшнл Александр Горохов Кстати заместитель он по коммерции и именно один из ее аспектов и привлек внимание силовиков Следствие полагает что в прошлом году Горохов заключил фиктивные договоры с тремя не чужими для него юридическими лицами на монтаж демонтаж рекламных конструкций которые на самом деле не проводился Так из бюджета организации утекло свыше 30 млн рублей Напомним что принадлежащее структурам Газпрома ООО Экспофорум Интернэшнл управляет основной выставочной площадкой Петербурга Конгрессно выставочным центром Экспофорум Выручка компании за прошлый год составила 4 1 млрд рублей итоговая чистая прибыль 64 5 миллиона Лиса Basilio Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией и связаться с администрацией канала в нашем чат боте Lisa news

В Питере задержали коммерческого директора крупнейшего выставочного комплекса города Экспофорум Александра Горохова подозревают в отмывании 32 млн рублей По версии следствия Горохов заказал услуги которые провели через бухгалтерию но на самом деле не выполнили Размер закрытых выставочных площадей Экспофорума 50 тысяч кв м bankrollo

Замдиректора Экспофорум Интернешнл Александра Горохова задержали за контракты почти на 33 млн рублей Его подозревают в завышенной цене на рекламу Следствие считает Горохов от лица компании заключил договоры с тремя ИП Речь шла об изготовлении монтаже и демонтаже информационно рекламных материалов Реального предпринимательского интереса для заказчика СК в них не видит Зато видит завышенную цену и предоплату что на рынке не принято Возбуждено уголовное дело об отмывании денег приобретенных другими преступным путем в особо крупном размере Экспофорум Интернэшнл проводит в КВЦ Экспофорум салоны конгрессы и форумы по заказу петербургских бюджетных учреждений fontankaspb

Топ менеджера Экспофорум Интернешнл задержали по факту легализации 32 млн рублей Управленец Экспофорума Александр Горохов задержан по делам о легализации денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере следствие устанавливает все обстоятельства и соучастников преступления сообщают СМИ По данным правоохранителей он отмыл 32 6 млн рублей от имени Экспофорума заключал различные договоры с подельниками на оказание мнимых услуг ООО Экспофорум Интернешнл за последние два года получил 4 5 млрд рублей на проведение различных мероприятий Средства поступали через взносы а закупки проходили через торги что позволило организовывать подставные торги Кроме того в июле в компании прошли обыски по делу о хищении нескольких млрд рублей Подписывайся на Голос страны в МАХ

Из Экспофорума в уголовное дело Задержан топ менеджер петербургского Экспофорума Александр Горохов По версии следствия он провёл через бухгалтерию 32 миллиона рублей оформив фиктивные договоры с аффилированными фирмами Услуг не было а деньги были Теперь к списку мероприятий Экспофорума добавилось новое уголовное дело по легализации средств и мошенничеству в особо крупном размере Подписаться ТГ MAX

СК о задержании и помещении в СИЗО замдиректора Экспофорума Александра Горохова В ходе предварительного следствия установлено что в 2024 году подозреваемый совместно с иными лицами зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошенничества при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 млрд рублей легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламно информационные услуги Мужчине предъявлено обвинение на основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Проведение следственных действий и оперативно розыскных мероприятий направленных на выявление иных эпизодов преступной деятельности продолжается Ранее по факту совершения указанного мошенничества обвинение предъявлено ещё трем фигурантам Экспофорум принадлежит структурам Газпрома В нём в частности ежегодно проводится Петербургский международный экономический форум Вечерний Питер