Кипр вводит уголовную ответственность за обход санкций против РФ

Европейские страны постепенно внедряют в свое национальное законодательство уголовную ответственность за обход санкций введенных в отношении РФ Среди государств пусть и не сразу но сделавших это Кипр Преступлением в этой юрисдикции теперь считается предоставление фондирования или экономических ресурсов подсанкционным лицам что по оценкам экспертов может трактоваться весьма широко В качестве таких действий может расцениваться наличие счетов в подсанкционных банках РФ у россиян с кипрским паспортом работа в компаниях из санкционного списка ЕС а также оказание бизнесу с российским участием услуг например консультационных с Коммерсант подписывайтесь на ecworld прогнозы и аналитика

Кипр вводит уголовную ответственность за обход санкций против РФ Страна исполняет директиву Европарламента согласно которой государства члены ЕС должны были принять такие нормы еще к 20 мая однако изменения в законодательство тогда внесли только Эстония Латвия Литва Люксембург Словакия Финляндия и Швеция После этого Брюссель потребовал сделать то же самое еще от 18 стран кроме Нидерландов где такой закон уже есть и Дании для которой сделано исключение Теперь в юрисдикции Кипра преступлением будет считаться предоставление экономических ресурсов подсанкционным лицам что может получить весьма широкую трактовку пишет российское издание Коммерсант ссылаясь на мнение экспертов В частности для россиян с паспортом Кипра нарушением закона могут посчитать наличие счетов в подсанкционных банках РФ работу в компаниях из санкционного списка ЕС а также оказание бизнесу с российским участием услуг например консультационных В 2024 году власти Кипра лишили гражданства 77 иностранцев которые получили золотые паспорта в рамках инвестиционной программы республики среди них были семь российских миллиардеров в том числе Олег Дерипаска Михаил Гуцериев и другие Программа выдачи золотых паспортов была приостановлена Кипром в 2020 году на фоне многочисленных злоупотреблений В 2019 году сообщалось что около 40 паспортов в ходе программы были выданы гражданам России dwglavnoe

Россиян в Европе со счетами в российских банках могут начать сажать что затронет также релокантов с работой в России Кипр вводит уголовную ответственность за обход санкций против РФ исполняя директиву Европарламента согласно которой государства члены ЕС должны были принять такие нормы еще к 20 мая однако изменения в законодательство тогда внесли только Эстония Латвия Литва Люксембург Словакия Финляндия и Швеция После этого Брюссель потребовал сделать то же самое еще от 18 стран кроме Нидерландов где такой закон уже есть и Дании для которой сделано исключение Теперь в юрисдикции Кипра преступлением будет считаться предоставление экономических ресурсов подсанкционным лицам что может получить весьма широкую трактовку пишет российское издание Коммерсант ссылаясь на мнение экспертов В частности для россиян с паспортом Кипра нарушением закона могут посчитать наличие счетов в подсанкционных банках РФ работу в компаниях из санкционного списка EC a также оказание бизнесу с российским участием услуг например консультационных banksta

В Европе россиян со счетами в российских банках могут привлекать к уголовной ответственности за обход санкций Под риском также оказываются мигранты получающие выплаты от российских компаний

На Кипре россиян релокантов с работой в РФ могут начать сажать в тюрьму страна ввела уголовную ответственность за обход санкций против России Нарушением теперь считается предоставление экономических ресурсов подсанкционным лицам наличие счетов в российских банках работа в санкционных компаниях и даже консультации для бизнеса с российским участием tipical vizovik

Новые риски для бизнеса уголовная ответственность за обход санкций в ЕС и на Кипре Европейские страны постепенно вводят уголовную ответственность за обход санкций введенных против РФ Особенно актуально это для бизнесов связанных с Кипром популярной юрисдикцией для российских инвесторов и компаний Как сообщает Коммерсант новые законы могут повлечь серьезные последствия включая уголовную ответственность Остающийся на Кипре бизнес связанный с российскими лицами может столкнуться с увеличением операционных расходов и усложнением ведения деятельности в том числе из за отказа локальных сервис провайдеров оказывать услуги Нормы закона могут трактоваться широко например оказание юридических или иных консультационных услуг может подпадать под предоставление ресурсов отмечает партнер Департамента налогов и права ДРТ Елена Соловьева Важно отметить что новые нормы распространяются не только на кипрские компании и граждан но и на тех кто имеет там вид на жительство Это создает дополнительные риски для российских бизнесменов и инвесторов особенно тех кто ведет деятельность через кипрские структуры или использует страну как транзитную площадку Несоблюдение новых правил юрлицами может привести к штрафам 1 5 годового оборота или до 40 млн а также другим видам наказания от лишения лицензий и доступа к госзакупкам до закрытия компании Для физлиц предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 100 тыс Случаи привлечения к уголовной ответственности в странах ЕС за нарушение санкций уже появились но о подобных делах на Кипре пока неизвестно Текущая ситуация требует внимательной оценки и адаптации бизнес процессов к новым требованиям Команда ДРТ оказывает поддержку по вопросам международного налогообложения структурирования зарубежных активов и ведения бизнеса за рубежом Подробнее на нашем сайте ЛицаДРТ

Европейские страны постепенно внедряют в свое национальное законодательство уголовную ответственность за обход санкций введенных в отношении РФ Среди государств пусть и не сразу но сделавших это Кипр Преступлением в этой юрисдикции теперь считается предоставление фондирования или экономических ресурсов подсанкционным лицам что по оценкам экспертов может трактоваться весьма широко В качестве таких действий может расцениваться наличие счетов в подсанкционных банках РФ у россиян с кипрским паспортом работа в компаниях из санкционного списка ЕС а также оказание бизнесу с российским участием услуг например консультационных Подробнее в материале Ъ Подписывайтесь на Ъ Оставляйте бусты

Санкции с криминализацией Кипр и ряд других стран ЕС ввели уголовную ответственность за нарушение ограничений Европейские страны постепенно внедряют в свое национальное законодательство уголовную ответственность за обход санкций введенных в отношении РФ Среди государств пусть и не сразу но сделавших это Кипр Преступлением в этой юрисдикции теперь считается предоставление фондирования или экономических ресурсов подсанкционным лицам что по оценкам экспертов может трактоваться весьма широко В качестве таких действий может расцениваться наличие счетов в подсанкционных банках РФ у россиян с кипрским паспортом работа в компаниях из санкционного списка ЕС а также оказание бизнесу с российским участием услуг например консультационных Мнение эксперта 20 октября истекают пять месяцев с даты к которой страны ЕС должны были принять нормы об уголовной ответственности за нарушение антироссийских санкций во исполнение директивы Европарламента и Совета ЕС 2024 1226 от 24 апреля 2024 года Эта директива установила рамочные определения преступлений и диапазоны наказаний но без имплементации в национальное законодательство ее положения не могут применяться к гражданам напрямую в отличие от регламентов ЕС о санкциях поясняет Андрей Рябинин партнер и соруководитель санкционной практики Коммерсантъ Del sanctions Del press

Россияне с банковскими счетами в РФ под угрозой ареста на Кипре На Кипре введена уголовная ответственность за нарушение режима санкций против России что затрагивает не только граждан РФ но и релокантов с работой в стране Ранее требование исполнено лишь частично Эстонией Латвией Литвой Люксембургом Словакией Финляндией и Швецией Остальные страны Евросоюза до сих пор не приняли соответствующие меры Теперь в кипрском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за экономическое содействие лицам под санкциями включая россиян с киприотским гражданством имеющих счета в российских банках работающих в компаниях из санкционного перечня ЕС оказывающих услуги российскому бизнесу investing investing

Русские релоканты живущие в Кипре теперь могут попасть в тюрьму из за санкций Кипр ввёл уголовную ответственность за нарушение антироссийских санкций Теперь преступлением считается даже предоставление услуг компаниям или людям из санкционных списков ЕС Под удар могут попасть те у кого просто есть счета в таких банках или бизнес связанный с Россией Нарушителям грозит до 5 лет тюрьмы и штраф до 100 000 Для компаний штраф составил до 40 млн или 5 годового оборота а также риск лишиться лицензий и контрактов Кипр стал одной из первых стран ЕС где такие меры уже заработали В итоге российский капитал скорее всего начнёт уходить с острова По данным Евростата в 2023 году ВНЖ Кипра имели 37 127 россиян