В Казахстане ликвидированы 130 теневых криптообменников с арестом активов на 16,7 млн долларов

В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников Кибермошенники и наркоторговцы лишились миллионов Агентство по финансовому мониторингу Казахстана активно борется с теневым оборотом криптовалют ликвидировав уже 130 нелегальных обменных площадок через которые преступные группы отмывали доходы полученные от интернет мошенничества и торговли наркотиками По результатам финансовых расследований был наложен арест на цифровые активы на сумму 16 7 миллиона долларов что стало одним из крупнейших ударов по теневому криптовалютному сектору в стране baq rus

Казахстан отчитался о ликвидации 130 криптообменников и изъятии 16 7 млн в USDT Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило что ведет системную работу по пресечению незаконной деятельности криптообменников в рамках которой уже заблокировано 130 нелегальных обменных площадок По данным ведомства они использовались для отмывания доходов от наркоторговли и интернет мошенничества В ходе расследований были арестованы криптоактивы на сумму 16 7 млн USDT По информации АФМ владельцы наркошопов и киберпреступники переводят деньги на банковские счета или криптокошельки подконтрольные обменнику Далее они проходят через серию транзакций для сокрытия источника зачастую с участием подставных лиц дропов Обменные сервисы участвующие в таких схемах агентство назвало профессиональными отмывателями способствующими обналичиванию и выводу средств за рубеж Ведомство напомнило что использовать следует только официально зарегистрированные и лицензированные платформы список которых размещен на сайте регулятора МФЦА а участие в нелегальных схемах может повлечь уголовную ответственность Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

Казахстан присоединяется к международному центру СНГ который будет бороться с отмыванием доходов Сенат ратифицировал соглашение о создании Международного центра оценки рисков легализации отмывания доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма Участие Казахстана позволит более эффективно выявлять трансграничные преступные схемы снизить уровень теневой экономики Подробно на видео объясняет замглавы агентства по финмониторингу Елемесов 24 сентября мажилис Казахстана ратифицировал соглашение подписанное в 2023 году в Бишкеке sputnikKZ

Представитель минфина Грузии заявил о задержании по предварительным данным пяти граждан России по делу о легализации доходов Подписаться на РИА Новости

Минфин Грузии заявил о задержании пяти граждан РФ по обвинению в незаконных транзакциях миллионов долларов Задержанные в Грузии пять граждан России обвиняются в незаконной производственной деятельности и легализации незаконных доходов сообщили в Минфине страны Подпишись на Говорит Москва

Минфин Грузии заявил о задержании пяти граждан РФ по обвинению в незаконных транзакциях миллионов долларов

16 7 млн арестовано в Казахстане в рамках борьбы с незаконными криптообменниками Ликвидировали 130 теневых площадок сообщает агентство по финмониторингу Как работает механизм по отмыванию денег через криптообменники Владельцы наркошопов и кибермошенники перечисляют деньги на банковские счета либо в криптовалюте на кошельки обменника Далее они проходят через серию транзакций для сокрытия источника Ведомство предупредило казахстанцев о том что надо пользоваться только лицензированными провайдерами Список криптобирж на сайте МФЦА sputnikKZ

В Казахстане арестовали миллионы долларов теневых криптообменников В Казахстане ликвидированы 130 теневых криптообменников для отмывания доходов полученных от интернет мошенничества и наркоторговли В результате финрасследований арестовано 16 7 млн передает ArbatMedia Как рассказали в АФМ владельцы нелегальных онлайн магазинов и кибермошенники переводят средства либо на банковские счета либо в криптовалюте на кошельки обменников Далее активы проходят через цепочку транзакций чтобы скрыть их происхождение За услуги по легализации средств взимается комиссия Для проведения операций часто используются банковские карты и электронные кошельки зарегистрированные на подставных лиц так называемых дропперов Таким образом нелегальные обменники становятся частью теневой экономики обеспечивая обналичивание и трансграничный вывод средств Прислать новость

Казахстан закрыл 130 нелегальных криптообменников и изъял 16 7 млн в USDT Агентство по финансовому мониторингу Казахстана активно борется с незаконной деятельностью криптообменников На данный момент заблокировано 130 таких площадок которые использовались для отмывания доходов от наркоторговли и интернет мошенничества В результате расследований арестованы криптоактивы на сумму 16 7 млн USDT Обменники участвующие в схемах отмывания помогали переводить средства на банковские счета или криптокошельки используя подставных лиц для сокрытия источника Агентство призывает использовать только официально зарегистрированные платформы чтобы избежать уголовной ответственности надознать Nakamotonado

Казахстан усилит борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма Сенат ратифицировал соглашение о создании Международного центра оценки рисков системы обмена данными между финансовыми разведками стран СНГ По данным АФМ за последнее время ликвидировано 15 ОПГ закрыто 45 пирамид заморожены криптоактивы на 9 7 млн kursivm kursiv news