В Казахстане ликвидированы 130 теневых криптообменников с арестом активов на 16,7 млн долларов

В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников Кибермошенники и наркоторговцы лишились миллионов Агентство по финансовому мониторингу Казахстана активно борется с теневым оборотом криптовалют ликвидировав уже 130 нелегальных обменных площадок через которые преступные группы отмывали доходы полученные от интернет мошенничества и торговли наркотиками По результатам финансовых расследований был наложен арест на цифровые активы на сумму 16 7 миллиона долларов что стало одним из крупнейших ударов по теневому криптовалютному сектору в стране baq rus

Казахстан отчитался о ликвидации 130 криптообменников и изъятии 16 7 млн в USDT Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило что ведет системную работу по пресечению незаконной деятельности криптообменников в рамках которой уже заблокировано 130 нелегальных обменных площадок По данным ведомства они использовались для отмывания доходов от наркоторговли и интернет мошенничества В ходе расследований были арестованы криптоактивы на сумму 16 7 млн USDT По информации АФМ владельцы наркошопов и киберпреступники переводят деньги на банковские счета или криптокошельки подконтрольные обменнику Далее они проходят через серию транзакций для сокрытия источника зачастую с участием подставных лиц дропов Обменные сервисы участвующие в таких схемах агентство назвало профессиональными отмывателями способствующими обналичиванию и выводу средств за рубеж Ведомство напомнило что использовать следует только официально зарегистрированные и лицензированные платформы список которых размещен на сайте регулятора МФЦА а участие в нелегальных схемах может повлечь уголовную ответственность Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

16 7 млн арестовано в Казахстане в рамках борьбы с незаконными криптообменниками Ликвидировали 130 теневых площадок сообщает агентство по финмониторингу Как работает механизм по отмыванию денег через криптообменники Владельцы наркошопов и кибермошенники перечисляют деньги на банковские счета либо в криптовалюте на кошельки обменника Далее они проходят через серию транзакций для сокрытия источника Ведомство предупредило казахстанцев о том что надо пользоваться только лицензированными провайдерами Список криптобирж на сайте МФЦА sputnikKZ

В Казахстане арестовали миллионы долларов теневых криптообменников В Казахстане ликвидированы 130 теневых криптообменников для отмывания доходов полученных от интернет мошенничества и наркоторговли В результате финрасследований арестовано 16 7 млн передает ArbatMedia Как рассказали в АФМ владельцы нелегальных онлайн магазинов и кибермошенники переводят средства либо на банковские счета либо в криптовалюте на кошельки обменников Далее активы проходят через цепочку транзакций чтобы скрыть их происхождение За услуги по легализации средств взимается комиссия Для проведения операций часто используются банковские карты и электронные кошельки зарегистрированные на подставных лиц так называемых дропперов Таким образом нелегальные обменники становятся частью теневой экономики обеспечивая обналичивание и трансграничный вывод средств Прислать новость

Казахстан закрыл 130 нелегальных криптообменников и изъял 16 7 млн в USDT Агентство по финансовому мониторингу Казахстана активно борется с незаконной деятельностью криптообменников На данный момент заблокировано 130 таких площадок которые использовались для отмывания доходов от наркоторговли и интернет мошенничества В результате расследований арестованы криптоактивы на сумму 16 7 млн USDT Обменники участвующие в схемах отмывания помогали переводить средства на банковские счета или криптокошельки используя подставных лиц для сокрытия источника Агентство призывает использовать только официально зарегистрированные платформы чтобы избежать уголовной ответственности надознать Nakamotonado