Новое уголовное дело против Алексея Ананьева: мошенничество в особо крупном размере

Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка ПСБ Алексея Ананьева объявленного в международный розыск и заочно арестованного в 2019 году сообщили РБК источники знакомые с ходом расследования Бизнесмену вменяется мошенничество в особо крупном размере ч 4 ст 159 Уголовного кодекса Следствие намерено добиваться для него очередного заочного ареста

В Тверской райсуд Москвы поступило ходатайство о повторном заочном аресте бывшего совладельца Промсвязьбанка переименован в ПСБ Алексея Ананьева стало известно Ъ Экс финансисту как и четыре года назад когда его арестовали впервые инкриминируется особо крупное мошенничество На этот раз по данным Ъ речь идет якобы уже о многомиллионных хищениях у одной из коммерческих структур а не из ПСБ Напомним фигурантом расследования о махинациях со средствами кредитного учреждения господин Ананьев стал в 2020 году В августе 2021 года суд впервые заочно арестовал экс банкира а за месяц до этого его объявили в международный розыск По данным Ъ на данный момент Алексею Ананьеву и другому соучредителю ПСБ его брату Дмитрию Ананьеву вменяются уже как минимум 15 эпизодов вывода средств из кредитного учреждения а общая сумма похищенных ими совместно с соучастниками денег составляет 6 7 млрд руб Ъузнал

В отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка ПСБ Алексея Ананьева возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере Ананьев с 2019 года объявлен в международный розыск и заочно арестован По новому делу следствие намерено добиваться для него очередного заочного ареста Основатели ПСБ братья Алексей и Дмитрий Ананьевы фигуранты нескольких уголовных дел Первое из них было возбуждено в 2019 году тогда обоим предъявили обвинения в растрате средств банка ч 4 ст 160 УК и легализации преступных доходов ст 174 1 УК По данным Следственного комитета в 2017 году опасаясь потери контроля над кредитной организацией из за выявленных ЦБ РФ нарушений предприниматели создали организованную группу из числа доверенных топ менеджеров Как следует из материалов дела 14 декабря 2017 года участники схемы по указанию Дмитрия Ананьева перевели 57 3 млрд руб и 505 6 млн на счета компании Promsvyaz Capital B V зарегистрированной в Нидерландах средства уходили за приобретенные у голландской фирмы акции и облигации выпущенные связанными с ПСБ структурами ООО ПСН Проперти Менеджмент АО ПромСвязьКапитал АО PSB Finance S A UNDT В 2020 году против Алексея Ананьева возбудили еще одно дело о даче взяток в особо крупном размере руководителям Пенсионного фонда По данным следствия взятки передавались за покровительство при заключении госконтрактов с аффилированными компаниями karaulny accountant

Скандально известного банкира снова хотят арестовать Как стало известно Ъ В Тверской райсуд Москвы поступило ходатайство о повторном заочном аресте бывшего совладельца Промсвязьбанка переименован в ПСБ Алексея Ананьева Экс финансисту как и четыре года назад когда его арестовали впервые инкриминируется особо крупное мошенничество Впрочем на этот раз новое обвинение связано якобы уже с хищениями не из кредитного учреждения Подписаться на БанкБлог Подписаться на MAX

На беглого Алексея Ананьева снова возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере Следствие будет добиваться его заочного ареста Пресс служба ПСБ заявляет что банк не является инициатором возбуждения уголовного дела На этот раз хищения не связаны с банком В ближайшие дни Тверской суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте Ананьева BlackAudit