Казахстан усиливает контроль за валютными операциями свыше 50 тысяч долларов

Нацбанк будет обмениваться с органами госдоходов информацией по валютным операциям на сумму свыше 50 тыс в том числе о бестоварных сделках доходах нерезидентов и операциях участников МФЦА на указанную сумму Проект соответствующего приказа министра финансов опубликован на Открытых НПА без подробностей nb kz

Нацбанк Казахстана будет передавать информацию налоговикам о валютных операциях на сумму более 50 тысяч Это коснется бестоварных сделок доходов нерезидентов и операций участников Международного финансового центра Астана Цель предотвратить незаконный вывод капитала и снизить риски осуществления фиктивных операций Такие нормы содержатся в проекте приказа главы Минфина sputnikKZ

КАЗАХСТАН УСИЛИТ КОНТРОЛЬ ЗА ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ СВЫШЕ 50 ТЫСЯЧ В Министерстве финансов Казахстана разработали проект приказа который определяет как органы госдоходов и Национальный банк будут обмениваться данными о валютных операциях Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Казинформ документ регулирует обмен сведениями по операциям свыше 50 тысяч долларов включая бестоварные сделки доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра Астана МФЦА Цель проекта установить единые правила взаимодействия между Нацбанком и органами госдоходов для повышения прозрачности валютных операций Реализация инициативы позволит своевременно выявлять факты незаконного вывода капитала и снизить риски фиктивных сделок Проект направлен на повышение эффективности финансового мониторинга мир казахстан новости news bakunews azertac азертадж

Валютные сделки на сумму от 50 тыс долларов хотят отслеживать в Казахстане Соответствующий проект приказа опубликовал для обсуждения Минфин республики Документ устанавливает правила взаимодействия органов государственных доходов и НацБанка Казахстана который обяжут предоставлять информацию о валютных операциях свыше 50 тыс в том числе о бестоварных сделках доходах нерезидентов и операциях участников Международного финансового центра Астана Таким образом в Минфине хотят выявлять случаи незаконного вывода капитала и снизить риски фиктивных операций Проект приказа опубликован в виде таблицы В нем нет подробностей о том какую информацию Нацбанк будет предоставлять госорганам в частности будут ли это сведения о сторонах валютных сделок Обсуждение документа продлится до 28 октября Подробности читайте на нашем сайте сайте Актуальные новости из Центральной Азии fergananews

Казахстан усилит контроль за валютными операциями на сумму свыше 50 тыс долларов Алматы 13 октября Синьхуа В Министерстве финансов Казахстана разработали проект указа регулирующего обмен сведениями между органами государственных доходов и Национальным банком Центробанком по валютным операциям на сумму свыше 50 тыс долларов США Об этом в понедельник сообщило информационное агентство Казинформ Операции включают бестоварные сделки доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра Астана Как отмечается в пояснительной записке цель инициативы установить единые правила взаимодействия между Нацбанком и органами государственных доходов для повышения прозрачности валютных операций 2025 10 14 03 21 45 Full Text

Нацбанк будет вынужден предоставлять налоговикам информацию о валютных операциях выше 50 тысяч Устанавливаются правила взаимодействия органов государственных доходов и Национального Банка Республики Казахстан по предоставлению информации о валютных операциях свыше 50 тыс включая бестоварные сделки доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра Астана Разработчики приказа из минфина считают что это обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала снижение рисков осуществления фиктивных операций Особенно интересными кажутся доходы нерезидентов Чёрный лебедь рак и щука контроль валюта

Нацбанк обяжут сообщать в налоговую о крупных сделках казахстанцев с валютой Валютные сделки на сумму от 50 тысяч долларов хотят отслеживать в Казахстане Информация об этом появилась на портале Открытые НПА публичное обсуждение проекта продлится до 28 октября В кратком пояснении министерство указывает что проект приказа связан с новым Налоговым кодексом а конкретно с пунктом 4 статьи 53 Предполагается что Нацбанк будет передавать в КГД информацию обо всех крупных валютных сделках операциях более чем на 50 тыс долларов Авторы проекта уточняют что документ призван помочь в борьбе с незаконным выводом активов из Казахстана Ожидаемый результат выявление случаев незаконного вывода капитала и снижение рисков осуществления фиктивных операций говорится в пояснении от Минфина Это уже не первая подобная инициатива Например ранее Минфин обязал онлайн платформы передавать в КГД сведения о казахстанцах получающих выплаты за оказание услуг напрямую Фото Envato Elements t me orda kz

Отслеживать валютных операции свыше 50 тысяч будут в Казахстане Министерство финансов РК планирует отслеживать валютные операции превышающие 50 тыс включая бестоварные сделки доходы нерезидентов и операции участников Международного финансового центра Астана передает ArbatMedia Согласно проекту приказа целью является установление единых правил обмена информацией между Нацбанком и органами госдоходов для выявления случаев незаконного вывода капитала и снижения рисков фиктивных операций Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала снижение рисков осуществления фиктивных операций в связи с чем отрицательные социально экономические правовые и иные последствия отсутствуют говорится в проекте Проект приказа размещён на платформе Открытые НПА и доступен для публичного обсуждения до 28 октября Прислать новость

Сведения о валютных операциях свыше 50 000 продолжат передавать органам госдоходов Минфин разработал Правила взаимодействия органов госдоходов и Нацбанка РК по предоставлению информации и сведений о валютных операциях свыше 50 000 долларов США включая бестоварные сделки доходы нерезидентов и операции участников МФЦ Астана Целью проекта является установление единых правил обмена информацией между Нацбанком и органами госдоходов Ожидаемым результатом является выявления случаев незаконного вывода капитала снижение рисков осуществления фиктивных операций Реализация проекта обеспечит своевременный доступ органов госдоходов к информации о крупных валютных операциях повышение эффективности выявления случаев незаконного вывода капитала и снижение рисков осуществления фиктивных операций Проект размещен на портале Открытые НПА до 28 октября 2025 года t me prg jur

Казахстанцы с оборотом в 2 млн тенге подпадут под проверку налоговой Нацбанк уточнил в каких случаях налоговые органы смогут получать данные о банковских счетах физических лиц Информация о движении средств будет передаваться только в случае подозрения на незарегистрированную предпринимательскую деятельность сообщил зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов По его словам данные направят в КГД если по счету физлица зафиксировано более 100 переводов от разных отправителей или оборот превысил 2 млн тенге В остальных случаях банковская тайна сохраняется kursivm kursiv news