Алексей Джулай, директор компании Дискус, обвиняется в мошенничестве на 1,2 млрд рублей

В Ульяновске суд рассмотрит дело директора обманувшего 12 клиентов Утверждено обвинительное заключение в отношении 43 летнего Максима Латыпова директора фирм ГидроТеплоСервис и Сервис групп По данным следствия с августа по октябрь 2023 года он брал деньги за строительство бань беседок и мобильных домов зная что работы не выполнит Ущерб превысил 3 3 млн рублей На счета Латыпова наложен арест Мы в Telegram Мы в MAX

Директору двух ульяновских ООО светит 10 лет колонии Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска направила в суд уголовное дело по обвинению руководителя двух коммерческих организаций в мошенничестве на сумму более 3 3 миллиона рублей Как установлено органами предварительного расследования 43 летний директор двух ульяновских обществ с ограниченной ответственностью Максим Л заведомо зная об отсутствии у руководимых им коммерческих организаций реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями соглашений получал от граждан денежные средства в рамках оформленных договоров на строительство бань мобильных домов беседок и душевых с туалетом В результате этих преступных действий в период с августа по октябрь 2023 года 12 гражданам был причинен ущерб на сумму более 3 3 миллиона рублей

Дело главы компании Дискус уходит в суд Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при использовании денежных средств пайщиков при строительстве многоквартирных домов Директор компании застройщика экс депутат городского совета Алексей Джулай обвиняется по статьям о мошенничестве и легализации доходов полученных преступным путем По данным следствия потерпевшими стали 800 человек ущерб превысил 1 2 млрд рублей Срок сдачи домов обманутых пайщиков истек а объекты до сих пор не достроены и не введены в эксплуатацию Следствие провело более 20 экспертиз среди которых строительно технические и судебно бухгалтерские Объем уголовного дела составил более 100 томов Имущество обвиняемого стоимостью более 1 млрд рублей арестовано

В Новосибирске глава ГК Дискус Алексей Джулай предстанет перед судом Следователи СКР закончили работать по делу о хищении денег инвесторов строительства жилых домов в микрорайоне Плющихинский в Новосибирске Перед судом предстанет создатель строительной империи Дискус Алексей Джулай Бывшему депутату Горсовета Новосибирска инкриминируют ч 4 ст 159 УК мошенничество и ч 4 ст 174 1 УК легализация преступных доходов По версии следствия девелопер привлекал деньги на строительство домов через аффилированные с ООО Дискус Строй ПЖСК Причем активы пайщиков поступали на счета компаний холдинга Более 800 потерпевших доверяя представителю застройщика с многолетним опытом работы внесли денежные средства для строительства домов на общую сумму более одного миллиарда рублей В итоге срок сдачи объектов истек а дома до настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию проинформировали в СКР Подробнее на сайте Прецедента

В суд Новосибирска направлено дело основателя ГК Дискус Алексея Джулая Ему вменяют в вину мошенничество и отмывание денег сообщает прокуратура региона По версии следствия с 2019 го по 2023 год фигурант дела привлек средства более 800 членов потребительских жилищно строительных кооперативов для строительства многоквартирных домов Общая сумма составила свыше 1 2 млрд руб При этом часть объектов до сих пор не введена в эксплуатацию Часть из привлеченной суммы считают правоохранители Алексей Джулай легализовал проводя сделки с подконтрольными ему фирмами Основателя ГК Дискус следователи задержали в апреле 2023 года Подписывайтесь на Ъ Сибирь

Основатель новосибирской ГК Дискус предстанет перед судом по делу о мошенничестве на 1 2 млрд рублей Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО Дискус Строй экс депутата горсовета Новосибирска Алексея Джулая Его обвиняют в мошенничестве и легализации средств полученных от более чем 800 пайщиков жилищных кооперативов сообщает пресс служба надзорного ведомства По данным прокуратуры с 2019 по 2023 год обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство привлекал денежные средства граждан членов потребительских жилищно строительных кооперативов для возведения многоквартирных домов Финансы пайщиков по версии следствия поступали на счета ООО Дискус Строй и других подконтрольных ему организаций Взяв на себя обязательства по строительству застройщик по данным прокуратуры их не выполнил оставив дома недостроенными В результате действий Джулая и его сообщников ущерб понесли более 800 человек на общую сумму свыше 1 2 млрд рублей Часть этих средств по информации следствия была легализована через сделки с подконтрольными фирмами и последующее обналичивание Подробнее по ссылке

Ульяновский предприниматель обманул 12 человек на 3 3 млн рублей Прокуратура Засвияжского района Ульяновска после утверждения обвинительного заключения направила в суд уголовное дело владельца и директора ряда компаний Максима Латыпова обвиняемого в мошенничестве в крупном и особо крупном размере ч 3 ч 4 ст 159 УК РФ до 10 лет лишения свободы По данным следствия 43 летний директор и владелец ООО ГидроТеплоСервис и ООО Сервис групп Максим Латыпов заключал договоры с гражданами на строительство бань мобильных домов беседок душевых и туалетов Однако как пояснили Ъ Волга в облпрокуратуре договоры исполнены не были ничего предприниматель не построил а денежные средства не вернул Всего в период с августа по октябрь 2023 года он таким образом обманул двенадцать граждан на сумму более 3 3 млн руб Обманутые граждане обратились в полицию после чего и было возбуждено уголовное дело По данным Kartoteka ru компания Сервис групп с августа 2024 года исключена из ЕГРЮЛ решением ФНС в связи с недостоверностью юридического адреса компании По ООО ГидроТеплоСервис ФНС выявила аналогичное нарушение Кроме того по данным ФНС компания после 2019 года сдает нулевую бухгалтерскую отчетность Обвиняемый признал неисполнение договоров следствию пояснил что был вынужден их заморозить в связи со сложной финансовой ситуацией Однако следствие считает что предприниматель шел на заведомый обман граждан поскольку его компании и не могли исполнить свои обязательства не имея в штате больше никого кроме директора и бухгалтера В целях возмещения нанесенного гражданам ущерба наложен арест на банковские счета обвиняемого kommersant volga

Крупный застройщик Новосибирска Алексей Джулай обвиняется в мошенничестве Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс депутата горсовета Новосибирска седьмого созыва собственника и директора ООО Дискус Строй Алексея Джулая Как сообщила пресс служба ведомства бизнесмен обвиняется в мошенничестве и легализации доходов полученных преступным путем В деле фигурируют 800 потерпевших которым причинен ущерб свыше 1 2 млрд рублей Объем уголовного дела составил более 100 томов Подробнее читайте по ссылке INFOPRO54 Фото Infopro54 автор Юлия Данилова

Дело экс депутата горсовета Новосибирска Джулая дошло до суда Ему добавили обвинений Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело директора ООО Дискус Строй экс депутата горсовета от Единой России Алексея Джулая Он возглавляет группу компаний Дискус По версии следствия в 2019 2023 годах Джулай потратил деньги членов жилищно строительных кооперативов созданных для возведения домов Плющихинского жилмассива на цели не связанные со строительством Более 800 потерпевших доверяя представителю застройщика с многолетним опытом работы внесли денежные средства для строительства домов на общую сумму более 1 млрд рублей В итоге срок сдачи объектов истёк а дома до настоящего времени не достроены и не введены в эксплуатацию рассказали в региональном управлении Следственного комитета Деньги пайщиков переводили на счет подконтрольных организаций через договоры займов Общий ущерб оценивается в 1 2 млрд рублей уточнили в пресс службе областной прокуратуры Во время следствия был наложен арест на имущество тогда ещё действовавшего депутата на сумму более 1 млрд Кроме того в ходе предварительного следствия обвиняемый принял меры по возмещению ущерба путем частичного строительства домов на сумму свыше 700 млн рублей добавили в СК Джулая подозревают в особо крупном мошенничестве ч 4 ст 159 УК и отмывании денег в особо крупном размере пункт б ч 4 ст 174 1 УК Прежде сообщалось только о деле по статье мошенничество Джулай избрался в горсовет по округу 36 от ЕР входил в градостроительную комиссию и комиссию по муниципальной собственности В новом созыве горсовета его нет Подписаться Прислать новость Помочь бустами

В Новосибирске арестовали имущество застройщика Джулая По версии следствия директор компании Дискус строй не выполнил взятые на себя обязательства и не завершил строительство жилья