Московский арбитраж рассматривает иск к девелоперу Five Towers на 1,1 млрд рублей

ВС защитил банк в споре о мнимых кредитах на 250 млн рублей В 2012 году банк Пушкино выдал кредиты обществу ИнвестСтрой на сумму более 250 млн рублей Полученные средства ИнвестСтрой перечислил обществу АНК 1 по инвестиционным договорам однако объект недвижимости построен не был В 2014 году АНК 1 был ликвидирован ИнвестСтрой не вернул кредиты и суды взыскали задолженность с него и поручителя общества СибирьСтройРегион в пользу банка Эти требования были включены в реестр требований кредиторов ИнвестСтроя Конкурсный кредитор ИнвестСтроя Ольга Самарина оспорила кредитные договоры как мнимые сделки указав что они представляли собой внутригрупповое финансирование для создания фиктивного актива Суды трех инстанций согласились с ее доводами отклонив ссылку банка на пропуск срока исковой давности Банк пожаловался в ВС подчеркнув что отношения носили гражданско правовой характер были проверены ЦБ РФ а выводы судов основаны на неверном толковании ст 170 ГК РФ Банк также указал на неправильное применение норм об исковой давности Судья ВС РФ И А Букина передала спор в Экономколлегию которая отменила акты нижестоящих судов и отказала в удовлетворении заявления конкурсного кредитора ИнвестСтроя Ольги Самариной Подробнее PROбанкротство

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве аффилированной с девелоперской Группой ПИК В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве аффилированной с девелоперской Группой ПИК компании Стройпроект групп де юре оформлена на Степана Денисова задолжавшей 5 5 млн рублей ООО Проектная компания Прогресс t me osmotr sobytij Признать Стройпроект групп финансово несостоятельной требуют и другие кредиторы на сегодняшний день обязательства должника превышают 100 млн а его руководство заявляет о сложном финансовом положении связанном со строительством домов в Академическом районе Екатеринбурга Так уплаты НДС в размере 66 млн рублей плюс пени и штрафов на 31 млн добивается ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга Требования налогового ведомства основаны на результатах проверки выявившей наличие как минимум 15 контрагентов имеющих признаки технических организаций Также были установлены совпадение IP адресов отсутствие реальных поставок и фактического оказания услуг по оплаченным договорам В итоге денежные средства полученные от Стройпроект групп компаниями Престиж Интегра Абсолютгрупп и др перечислялись на счета юридических и физических лиц с целью последующего обнала В процессе судебных разбирательств представители Стройпроект групп ссылались на проблемы с достройкой трех жилых домов в Академическом которое компания ведет совместно с застройщиком Сахарова 85 учредитель Виталий Арсенчук t me osmotr sobytij 25503 В 2024 году владелец Стройпроект групп Денисов для реализации проекта предоставил застройщику заем в 294 млн рублей передав затем права требования оформленной на него компании В счет оплаты долга Стройпроект групп получил права на несколько десятков квартир в незаконченных объектах Однако в конце прошлого года фирма Сахарова 85 обратилась в суд с иском о самобанкротстве сославшись на наличие долговых обязательств в размере 462 млн рублей Сбербанк которому застройщик задолжал порядка 352 млн попытался оспорить сделки по отчуждению жилых площадей но арбитраж не увидел оснований для удовлетворения иска На фоне масштабных финансовых проблем стало известно о возможной заморозке другого проекта Стройпроект групп возведении в Богдановиче четырех 5 этажных домов общей площадью 9 9 тыс кв метров в рамках комплексного развития территории с объемом инвестиций 850 млн рублей Компромат Групп Обратная связь

Новый поворот произошёл на днях в громком деле о банкротстве Акбара Исмаилова близкого друга и доверенного лица Новый поворот произошёл на днях в громком деле о банкротстве Акбара Исмаилова близкого друга и доверенного лица Зафара Азимова которому принадлежит завод детского питания в Подмосковье Инфаприм также группа цементных заводов Цементум t me puti korrupc neispovedimy Арбитражный суд Московской области вынес определение отказав финансовому управляющему в признании недействительным договора цессии заключенного еще в мае 2019 года между ныне банкротом Акбаром Исмаиловым и гражданином Хакимджоном Муминовым В центре разбирательства оказалась уступка прав требований на сумму свыше 310 млн рублей к экс заместителю министра сельского хозяйства Георгию Сажинову Финансовый управляющий утверждал что сделка нанесла ущерб кредиторам поскольку право требования в размере 310 млн рублей было передано за 261 000 руб то есть в 1188 раз меньше Однако суд не нашел оснований для признания сделки недействительной По информации канала Компромат ГРУПП по странному стечению обстоятельств Муминов после начала процедуры банкротства Исмаилова начал выкупать его активы с торгов Возможно Муминов является лишь прокладкой в этих мутных операциях с целью чтобы активы должников все равно оставались в их руках Исмаилов фигура неоднозначная Он не просто участник банкротных процессов но и давний партнер известного таджикского бизнесмена и зятя премьер министра Таджикистана Зафара Азимова что подтверждается многолетними схемами переуступки долгов Более того ранее Исмаилов представлял интересы Азимова в судебных разбирательствах t me puti korrupc neispovedimy 25412 Более того аффилированность Азимова с Исмоиловым подтверждает тот факт что при аренде Исмоиловым А С банковской ячейки в ПАО Сбербанк по договору аренды 1569 1694 000063969 от 17 01 2011 доверенным лицом непосредственно допущенным к индивидуальному сейфу являлся Азимов З Я Кроме того ранее акционером АО Инфаприм являлась компания SNAPLIST HOLDINGS LIMITED от имени которой в качестве поверенного действовал Исмоилов А С В этой истории внимание привлекает не только списание долга на 310 млн рублей но и другой факт перепродажа долгов Азимовым дочери экс замминистра Сажиновой Анне Георгиевне В 2017 году суд уже зафиксировал процессуальную замену кредитора с Азимова на Сажинову в размере 41 5 млн рублей Очевидно что собственная дочь вряд ли будет требовать от отца возврата долга Эти эпизоды лишь усиливают подозрения в том что Азимов помог Сажинову избежать реального возврата задолженности Фактически передача огромных сумм между близкими фигурантами ставит вопрос была ли задолженность реальной или это механизм по выводу активов Очевидно одно Исмаилов Азимов и Сажинов звенья одной цепи замешанные в сложных финансовых операциях Более того вышеуказанные решения судов похоже проливают свет на вопрос законности перехода активов молочного холдинга Нутритек ныне Инфаприм от Сажинова к Азимову Компромат Групп Обратная связь

В свердловском областном арбитраже проводится оценка финансовых требований адресованных обанкротившейся В свердловском областном арбитраже проводится оценка финансовых требований адресованных обанкротившейся екатеринбургской строительной компании Тюменьспецстрой t me mafija mehrii moscva sobjanina Известно что эта структура занималась жилищным строительством в микрорайоне Обдорский в Салехарде совместно с Производственной фирмой ВИС ООО ПФ ВИС из группы ВИС бизнесмена Игоря Снегурова Важность проекта неоднократно подчеркивал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в него вливались солидные бюджетные средства однако в итоге к исполнителям работ возникли претензии вылившиеся в судебные разбирательства между службой Госстройнадзора ЯНАО ГСН и ПФ ВИС В сентябре этого года на основании решений первой инстанции компанию Снегурова привлекли к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора органов Что касается ООО СК Тюменьспецстрой то еще на старте банкротства компании конкурсный управляющий Максим Максименко добивался отказа во включении в реестр требований ПФ ВИС на сумму более 500 млн рублей ссылаясь на аффилированность юрлиц и зависимость Тюменьспецстроя от внешнего финансирования со стороны ПФ ВИС Также Максименко подчеркивал что Тюменьспецстрой является фирмой прокладкой не выполнявшей работ но использовавшейся для транзитных операций в ходе перераспределения финансов и их обнала t me mafija mehrii moscva sobjanina 12723 Управляющий указывал на наличие признаков частичного вывода целевых денежных средств от госконтрактов осуществлявшегося путем включения в цепочку исполнителей подконтрольной ПФ ВИС СК Тюменьспецстрой с целью завышения стоимости работ и обналичивания части средств т к по данным банковской выписки СК Тюменьспецстрой имели место транзитные операции и сделки с неблагонадежными контрагентами фирмами однодневками На сегодняшний день для оценки сомнительных обстоятельств конкурсный управляющий привлек к участию в процессе в качестве третьего лица Управление Росфинмониторинга по УрФО Также в разбирательствах участвует бывший директор Тюменьспецстроя Юрий Фомин который может быть признан либо номиналом либо лицом фактически контролирующим предприятие должника В свою очередь кредиторы фирмы банкрота уверены что их денежные средства были банально присвоены после чего Тюменьспецстрой подвели к фиктивному банкротству Соответствующие заявления в МВД и прокуратуру до сих пор не дали никаких результатов Присылайте дополнительную информацию по инструкции Для обращений

В свердловском областном арбитраже озвучили подробности иска ИФНС по Верх Исетскому району Екатеринбурга В свердловском областном арбитраже озвучили подробности иска ИФНС по Верх Исетскому району Екатеринбурга добивающейся банкротства ООО ДСК Строймеханизация связанного с вице спикером регионального Заксобрания Арменом Карапетяном t me vory v mehrii sobjanin i comanda Уточняется в частности что инспекция требует включить в реестр 483 1 млн рублей в эту сумму входят налоговая задолженность в размере 250 8 млн а также пени и штраф Ранее Строймеханизация уже участвовала в разбирательствах с ФНС на 300 млн Тогда компания добилась приостановки исполнения решения налоговиков до вступления в силу судебного акта сославшись в частности на наличие значительного объема госконтрактов В рамках другого судебного спора было установлено что Строймеханизация участвовала в умышленном создании фиктивного документооборота с целью получения налоговых вычетов по НДС Ее основными заказчиками в то время выступали МКУ Городское благоустройство с ним был подписан контракт на Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Екатеринбурге и администрация Арамильского городского округа контракт по рекультивации свалки бытовых и промотходов подписанный в рамках нацпроекта Экология t me vory v mehrii sobjanin i comanda 13083 Кроме того в настоящее время строительная компания оспаривает решение МИФНС России по контролю и надзору за налогоплательщиками в сфере бюджетного финансирования о привлечении к ответственности за совершение очередного правонарушения В ходе разбирательств Строймеханизации не удалось добиться принятия обеспечительных мер в виде приостановления действия решения а суд апелляционной инстанции акцентировал внимание на том что фирма не представила убедительных доказательств характеризующих ее финансово хозяйственную деятельность как стабильную Известно о пристальном внимании к ДСК Строймеханизация со стороны прокуратуры Свердловской области Так при участии надзорного ведомства суд признал недействительным муниципальный контракт на строительство автомобильной трассы Северный проезд в Среднеуральске Кроме того сообщалось о планах надзора присоединиться к спору компании с ИФНС по Верх Исетскому району Екатеринбурга в рамках которого в свидетельском статусе пытались допросить самого Армена Карапетяна но депутат отказался отвечать на вопросы налоговиков Присылайте дополнительную информацию по инструкции Для обращений

В свердловском областном арбитраже проводится оценка финансовых требований адресованных обанкротившейся В свердловском областном арбитраже проводится оценка финансовых требований адресованных обанкротившейся екатеринбургской строительной компании Тюменьспецстрой t me deyli banking Известно что эта структура занималась жилищным строительством в микрорайоне Обдорский в Салехарде совместно с Производственной фирмой ВИС ООО ПФ ВИС из группы ВИС бизнесмена Игоря Снегурова Важность проекта неоднократно подчеркивал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в него вливались солидные бюджетные средства однако в итоге к исполнителям работ возникли претензии вылившиеся в судебные разбирательства между службой Госстройнадзора ЯНАО ГСН и ПФ ВИС В сентябре этого года на основании решений первой инстанции компанию Снегурова привлекли к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора органов Что касается ООО СК Тюменьспецстрой то еще на старте банкротства компании конкурсный управляющий Максим Максименко добивался отказа во включении в реестр требований ПФ ВИС на сумму более 500 млн рублей ссылаясь на аффилированность юрлиц и зависимость Тюменьспецстроя от внешнего финансирования со стороны ПФ ВИС Также Максименко подчеркивал что Тюменьспецстрой является фирмой прокладкой не выполнявшей работ но использовавшейся для транзитных операций в ходе перераспределения финансов и их обнала t me deyli banking 25540 Управляющий указывал на наличие признаков частичного вывода целевых денежных средств от госконтрактов осуществлявшегося путем включения в цепочку исполнителей подконтрольной ПФ ВИС СК Тюменьспецстрой с целью завышения стоимости работ и обналичивания части средств т к по данным банковской выписки СК Тюменьспецстрой имели место транзитные операции и сделки с неблагонадежными контрагентами фирмами однодневками На сегодняшний день для оценки сомнительных обстоятельств конкурсный управляющий привлек к участию в процессе в качестве третьего лица Управление Росфинмониторинга по УрФО Также в разбирательствах участвует бывший директор Тюменьспецстроя Юрий Фомин который может быть признан либо номиналом либо лицом фактически контролирующим предприятие должника В свою очередь кредиторы фирмы банкрота уверены что их денежные средства были банально присвоены после чего Тюменьспецстрой подвели к фиктивному банкротству Соответствующие заявления в МВД и прокуратуру до сих пор не дали никаких результатов Присылайте дополнительную информацию по инструкции Для обращений

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск к компании СЗ Донской 5 которая выступает девелопером жилого комплекса Five Towers ранее Нескучный Home SPA на Ленинском проспекте Общая сумма требований составляет 1 1 млрд руб Из материалов дела следует что это штраф за нарушение условий договора аренды земельного участка Сам иск уже принят к производству его рассмотрение назначено на 1 декабря Напомню что изначально строительством этого проекта занималась Горн девелопмент созданная бывшим владельцем Донстроя Максимом Блажко Потом площадка долго ходила по рукам банк Союз ВЭБ ПСБ после чего осела у некого Дмитрия Мусатова которого участники рынка связывают с топ менеджерами ПСБ При этом гендиректором СЗ Донской 5 по прежнему выступает непотопляемый Блажко

Арбитражный суд Москвы вынес определение об аресте финансов на счетах девелоперской компании Бэст Консалтинг Арбитражный суд Москвы вынес определение об аресте финансов на счетах девелоперской компании Бэст Консалтинг владелец Карен Авдалян в размере 4 31 млрд рублей t me gid finansista Причиной стали грубые нарушения допущенные в процессе реализации инвестконтракта по возведению ЖК бизнес класса Время в районе Преображенское на востоке столицы Строительство началось в 2015 году и продлилось до весны 2024 го А в начале текущего года с иском в отношении Бэст Консалтинг обратился ее деловой партнер компания Голден Глоб Ошан Холдинг добивающаяся взыскания убытков в объеме арестованных денежных средств Как следует из текста иска в рамках соглашения Бэст Консалтинг взяла на себя обязательство по передаче Голден Глоб Ошан Холдинг 10 тыс кв метров жилья 1050 квадратов коммерческих помещений и 1033 машиномест в ЖК Время чего по факту сделано не было Учитывая что на счетах ответчика заявленной в иске суммы не оказалось участники рынка недвижимости задаются вопросом куда делась выручка в несколько миллиардов рублей полученная от продажи квартир в жилом комплексе Высказывается мнение согласно которому девелопер обещал рассчитаться с компаньоном недвижимостью на сегодняшний день уже проданной и находящейся в собственности жильцов t me gid finansista 25601 Если это действительно так то такая ситуация грозит Авдаляну привлечением к уголовной ответственности а покупателям участием в судебных разбирательствах С другой стороны иск может представлять собой схему вывода активов за границу дело в том что Голден Глоб Ошан Холдинг убыточная компания без сотрудников в штате и с минимальным уставным капиталом а ее единственным владельцем является зарегистрированный на Сейшелах офшор Телком Лимитед В случае признания Бэст Консалтинг банкротом сам Карен Авдалян не намерен прекращать свою девелоперскую деятельность в прошлом году он создал новую компанию Dar чей земельный банк в разных районах Москвы составляет 12 6 гектара На этой площади планируется строительство четырех ЖК и офисного центра Первыми проектами заявлены комплексы Rakurs 100 тыс кв м на ул Маршала Бирюзова и Solos 141 тыс квадратов на Сокольническом Валу Застройщиком ЖК Rakurs станет компания ЛБМ Инжиниринг одним из бенефициаров которой является Левон Авдалян сын Карена Авдаляна Компромат Групп Предложка

ВС отказал в признании мнимыми кредитов по которым платились проценты В 2012 году банк Пушкино выдал кредиты обществу ИнвестСтрой на сумму более 250 млн рублей Полученные средства ИнвестСтрой перечислил обществу АНК 1 по инвестиционным договорам однако объект недвижимости построен не был В 2014 году АНК 1 был ликвидирован ИнвестСтрой не вернул кредиты и суды взыскали задолженность с него и поручителя общества СибирьСтройРегион в пользу банка Эти требования были включены в реестр требований кредиторов ИнвестСтроя Конкурсный кредитор ИнвестСтроя Ольга Самарина оспорила кредитные договоры как мнимые сделки указав что они представляли собой внутригрупповое финансирование для создания фиктивного актива Суды трех инстанций согласились с ее доводами отклонив ссылку банка на пропуск срока исковой давности Банк пожаловался в ВС подчеркнув что отношения носили гражданско правовой характер были проверены ЦБ РФ а выводы судов основаны на неверном толковании ст 170 ГК РФ Банк также указал на неправильное применение норм об исковой давности Судья ВС РФ И А Букина передала спор в Экономколлегию которая отменила акты нижестоящих судов и отказала в удовлетворении заявления конкурсного кредитора ИнвестСтроя Ольги Самариной Позиция ВС способствует сбалансированному подходу к рассмотрению вопросов мнимости кредитов сочетая защиту интересов банков и предотвращение злоупотреблений со стороны должников что однозначно позитивно скажется на развитии правоприменительной практики Таким образом она способствует единообразному и справедливому подходу к вопросам исковой давности и недействительности сделок снижая риск злоупотребления правом и порождая правовую определенность для участников гражданского оборота Иван Бычков адвокат руководитель практики банкротства руководитель филиала в г Тюмени Бюро адвокатов Де юре Подробнее с комментариями экспертов PROбанкротство

В свердловском областном арбитраже озвучили подробности иска ИФНС по Верх Исетскому району Екатеринбурга В свердловском областном арбитраже озвучили подробности иска ИФНС по Верх Исетскому району Екатеринбурга добивающейся банкротства ООО ДСК Строймеханизация связанного с вице спикером регионального Заксобрания Арменом Карапетяном t me sobjaninsc shajca prav moscvoj Уточняется в частности что инспекция требует включить в реестр 483 1 млн рублей в эту сумму входят налоговая задолженность в размере 250 8 млн а также пени и штраф Ранее Строймеханизация уже участвовала в разбирательствах с ФНС на 300 млн Тогда компания добилась приостановки исполнения решения налоговиков до вступления в силу судебного акта сославшись в частности на наличие значительного объема госконтрактов В рамках другого судебного спора было установлено что Строймеханизация участвовала в умышленном создании фиктивного документооборота с целью получения налоговых вычетов по НДС Ее основными заказчиками в то время выступали МКУ Городское благоустройство с ним был подписан контракт на Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Екатеринбурге и администрация Арамильского городского округа контракт по рекультивации свалки бытовых и промотходов подписанный в рамках нацпроекта Экология t me sobjaninsc shajca prav moscvoj 12775 Кроме того в настоящее время строительная компания оспаривает решение МИФНС России по контролю и надзору за налогоплательщиками в сфере бюджетного финансирования о привлечении к ответственности за совершение очередного правонарушения В ходе разбирательств Строймеханизации не удалось добиться принятия обеспечительных мер в виде приостановления действия решения а суд апелляционной инстанции акцентировал внимание на том что фирма не представила убедительных доказательств характеризующих ее финансово хозяйственную деятельность как стабильную Известно о пристальном внимании к ДСК Строймеханизация со стороны прокуратуры Свердловской области Так при участии надзорного ведомства суд признал недействительным муниципальный контракт на строительство автомобильной трассы Северный проезд в Среднеуральске Кроме того сообщалось о планах надзора присоединиться к спору компании с ИФНС по Верх Исетскому району Екатеринбурга в рамках которого в свидетельском статусе пытались допросить самого Армена Карапетяна но депутат отказался отвечать на вопросы налоговиков Присылайте дополнительную информацию по инструкции Для обращений