Роман Абрамович под следствием за коррупцию и отмывание денег на острове Джерси

Абрамовича заподозрили в коррупции и отмывании денег Российский миллиардер бывший владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович попал под следствие на принадлежащем Британской короне острове Джерси по подозрению в коррупции и отмывании денег Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы из федерального уголовного суда Швейцарии В связи с подозрениями прокуратура острова направила серию запросов в Швейцарию с просьбой оказать взаимную правовую помощь для получения банковских документов Судьи как сообщается решили что эти подробности могут быть раскрыты поскольку о существовании судебного разбирательства против Абрамовича уже было известно общественности

Роман Абрамович попал под следствие на острове Джерси Его обвиняют в коррупции и отмывании денег Главный вопрос к Абрамовичу происхождение его миллиардов Этим вопросом займется главный юридический консультант острова который изучит данные о счетах в швейцарских банках Швейцарский суд постановил обнародовать информацию касающуюся нескольких счетов которые запросил генпрокурор Джерси Власти острова ведут борьбу с компаниями которые подозреваются в связях с олигархом Заморожены активы на 7 млрд которые предположительно связаны с Абрамовичем Сам олигарх обвинения отрицает Его юристы попытались заблокировать публикацию документов но безуспешно так как было предоставлено достаточно доказательств которые оправдывают передачу документов Остров Джерси является налоговым убежищем откуда предположительно Абрамович и управлял своим состоянием через оффшоры и трасты которые контролировали компании со счетами в Швейцарии BlackAudit

Роман Абрамович попал под следствие на острове Джерси Миллиардера подозревают в коррупции и отмывании денег пишут СМИ со ссылкой на документы из федерального уголовного суда Швейцарии Согласно им следователи Джерси изучают источники происхождения богатств Абрамовича приобретенных им в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990 х и 2000 х годах Именно этот остров как отмечается является одним из налоговых убежищ из которых миллиардер управлял своим состоянием с помощью сети офшорных компаний и трастов связанных с швейцарскими банками В связи с подозрениями прокуратура острова направила серию запросов в Швейцарию с просьбой оказать взаимную правовую помощь для получения банковских документов Речь идет о двух отдельных делах Первое связано подозрениями в отмывании средств полученных от продажи нефтегазовой компании Сибнефть которую Абрамович продал российскому правительству в 2005 году за 13 миллиардов долларов В материалах дел указано что миллиардер предположительно совершал коррупционные выплаты в 1990 х годах в период когда он превращал Сибнефть в одну из крупнейших компаний по добыче ископаемого топлива Второе дело касается возможного нарушения санкционного режима Сразу после внесения Абрамовича в санкционный список острова Джерси в 2022 году были зафиксированы переводы активов предположительно связанных с миллиардером Адвокаты Абрамовича отвергают все обвинения Судьи решили что все эти подробности могут быть раскрыты поскольку о существовании судебного разбирательства против Абрамовича уже было известно общественности

Власти острова Джерси заподозрили российского миллиардера Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег и ведут в отношении него уголовное расследование Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии Как указывается в судебных документах следователи Джерси хотят выяснить источники состояния Романа Абрамовича полученного им в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990 х и 2000 х годах Как указывает The Guardian адвокаты Романа Абрамовича отвергают все обвинения и настаивают на том что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложными Подписывайтесь на Ъ Оставляйте бусты

Власти острова Джерси заподозрили экс владельца лондонского Челси Романа Абрамовича в коррупции и отмывании денег Как сообщает The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии в отношении миллиардера ведут уголовное расследование Да неужели БайБайден Подписаться

Роман Абрамович находится под следствием на Джерси по обвинению в коррупции и отмывании денег Данные о счетах в швейцарских банках будут переданы главному юрисконсульту острова который изучает происхождение миллиардов бывшего владельца Челси из Сибнефти пишет The Guardian

Британские прокуроры и швейцарские судьи взялась за олигарха Романа Абрамовича Ему могут предъявить обвинения в коррупции отмывании денег и незаконном обходе санкций Правоохранители с британского острова Джерси начали изучение откуда у миллиардера столько денег В Швейцарию направлена серия запросов для получения документов о счетах Абрамовича в местных банках Запросы касаются двух дел Первое связано с подозрениями в отмывании средств полученных от продажи нефтегазовой компании Сибнефть олигарх продал ее Газпрому в 2005 году за 13 1 млрд В рамках этого дела также утверждается что миллиардер давал взятки в 1990 х годах когда развивал Сибнефть Скорее всего обвинения основаны на показаниях бывшего адвоката олигарха Джонатана Сампшна почти 15 летней давности который признавал что Абрамовичу приходилось участвовать в коррупционных схемах потому что в то время так строился весь бизнес в России Так он выплатил около 2 млрд Борису Березовскому который убедил президента Ельцина разрешить приватизацию Сибнефти Второе уголовное дело связано с нарушением санкций Сразу после внесения Абрамовича в санкционный список Великобритании в 2002 году с острова Джерси были зафиксированы переводы активов связанных с миллиардером в другие юрисдикции Ранее Абрамович использовал Джерси как центральный офшор откуда управлял другими своими кампаниями через трасты и офшорные компании Это не первая попытка властей острова прижать российского олигарха В 2022 году у него были заморожены активы на сумму 7 млрд а по связанным с ним адресам прошли обыски позже признанные незаконными Параллельно власти Великобритании пытаются заставить Абрамовича расстаться с 2 5 млрд фунтов стерлингов вырученными от продажи Челси которые бизнесмен обещал пожертвовать в поддержку жителей украинских территорий Но уже три с лишним года безуспешно Возня вокруг темных дел Абрамовича выглядит грозной однако на Западе такие дела могут тянуться годами благодаря усилиям западных же адвокатов Так что риски для олигарха есть но вот их реализация под вопросом Впрочем ситуация может измениться если за дело возьмутся США например привязав Абрамовича к отмыванию денег через криптобиржи Абрамович причастен в запуску биржи Grinex беглого молдавского бизнесмена Илана Шора преемницы российской Garantex уже заблокированной США В случае если эта история выплывет наружу лондонские адвокаты уже не помогут neoreshkins

Российский миллиардер Роман Абрамович попал под следствие на принадлежащем Британской короне острове Джерси по подозрению в коррупции и отмывании денег Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы из федерального уголовного суда Швейцарии Согласно судебным документам следователи Джерси изучают источники происхождения богатств Абрамовича приобретенных им в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990 х и 2000 х годах Именно этот остров как отмечается является одним из налоговых убежищ из которых миллиардер управлял своим состоянием с помощью сети офшорных компаний и трастов они в свою очередь контролировали компании с банковскими счетами в Швейцарии В связи с подозрениями прокуратура острова направила серию запросов в Швейцарию с просьбой оказать взаимную правовую помощь для получения банковских документов Судьи как сообщается решили что эти подробности могут быть раскрыты поскольку о существовании судебного разбирательства против Абрамовича уже было известно общественности Речь идет о двух отдельных делах Первое связано подозрениями в отмывании средств полученных от продажи нефтегазовой компании Сибнефть которую Абрамович продал российскому правительству в 2005 году за 13 миллиардов долларов В материалах дел указано что миллиардер предположительно совершал коррупционные выплаты в 1990 х годах в период когда он превращал Сибнефть в одну из крупнейших компаний по добыче ископаемого топлива Второе дело касается возможного нарушения санкционного режима В постановлении суда сказано что сразу после внесения Абрамовича в санкционный список острова Джерси в 2022 году вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину были зафиксированы переводы активов предположительно связанных с миллиардером По данным издания адвокаты Абрамовича отвергли все обвинения и заявили что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложными Платформа X ru Платформa Х eng BlueSky WhatsApp

По данным The Guardian на острове Джерси против российского миллиардера Романа Абрамовича возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции и отмывании денег Как следует из документов швейцарского суда следствие намерено изучить происхождение капитала Абрамовича которое было сформировано в период хаотичного и бесконтрольного подъема российского капитализма в 1990 х и 2000 х годах Расследование сосредоточено на двух основных эпизодах Подозрения в отмывании средств от продажи нефтяной компании Сибнефть в 2005 году на сумму 13 млрд долларов Возможное нарушение санкционного режима после введения против Абрамовича санкций в 2022 году были зафиксированы переводы активов потенциально с ним связанных Швейцарский суд удовлетворил запрос властей Джерси и разрешил передачу необходимых банковских документов отклонив возражения защиты Представители бизнесмена категорически отвергают все обвинения

Власти острова Джерси ведут расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича Его заподозрили в коррупции и отмывании денег сообщает The Guardian ссылаясь на документы федерального уголовного суда Швейцарии Следствие согласно документам пытается установить происхождение состояния Абрамовича которое он приобрел в России в 1990 х и 2000 х годах Среди прочего власти острова в рамках расследования запросили данные о счетах в швейцарских банках которые связывают с бизнесменом Суд в Швейцарии несмотря на попытки адвокатов Абрамовича заблокировать обмен документами постановил что эту информацию можно передать властям Джерси Один запрос касается подозрений в отмывании денег полученных Абрамовичем при продаже компании Сибнефть за 13 миллиардов долларов в 2005 году Второе дело связано с возможным нарушением санкций из за переводов совершенных после того как бизнесмена включили в санкционный список острова Джерси в 2022 году Абрамович через своих адвокатов отверг все обвинения и заявил что любые предположения о его причастности к преступной деятельности не соответствуют действительности compliancepractice sanctions