Суды ограничивают выезд должников и осужденных за финансовые преступления

Запрет на выезд банкрота за рубеж отменяется только при уважительных причинах В феврале 2022 года Арбитражный суд Московской области признал Салама Садыгова банкротом и ввел процедуру реализации имущества В ноябре 2024 года ФУ Михаил Левин обратился с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ограничения права должника на выезд за пределы РФ которое суд удовлетворил Садыгов попытался отменить это ограничение ссылаясь на исполнение всех обязанностей по Закону о банкротстве и свой статус поручителя по кредитам Суды первой и апелляционной инстанций отказали в отмене ограничения указав на отсутствие уважительных причин и риски для кредиторов Кассационная инстанция поддержала нижестоящие суды подчеркнув что запрет на выезд защищает интересы кредиторов от возможного сокрытия и отчуждения активов должником а также предотвращает необоснованные расходы которые могли бы пополнить конкурсную массу Суд справедливо указал что выезд должника за пределы Российской Федерации создает предпосылки не только для дальнейшего сокрытия ранее приобретенных активов но и для их отчуждения при котором возможность кредиторов получить удовлетворение своих требований будет безвозвратно утрачена Кроме того суд принял во внимание что зарубежный вояж связан с расходами которые в противном случае могли быть включены в конкурсную массу а также то обстоятельство что направлен запрос компетентному органу Турции о наличии имущества банкрота на ее территории Дмитрий Казаков управляющий партнер Адвокатского бюро Казаков и партнеры Подробнее с комментарием эксперта PROбанкротство

Грузия вводит жесткие ограничения выезда для лиц совершивших крупные финансовые преступления Согласно новому закону принятому парламентом в третьем чтении гражданам признанным виновными в серьезных финансовых нарушениях запрещается покидать территорию страны сроком на 16 лет либо до полного возмещения нанесенного ущерба пострадавшим лицам Закон предусматривает обязательную установку электронного устройства контроля перемещения осужденных и конфискацию имущества самого преступника и членов его семьи которое впоследствии подлежит продаже для покрытия компенсаций потерпевшим Все банковские счета и недвижимое имущество нарушителей будут заморожены и использованы исключительно для выплат пострадавшей стороне Помимо прочего меры коснутся тех чьи дела находятся на этапе предварительного следствия или суда Под ограничение попадают лица уличенные в совершении крупных мошенничеств краж предумышленном нанесении крупного материального вреда сумма превышает 10 тыс лари киберпреступлениях вроде несанкционированного доступа к персональным данным крупной фальсификации сделок присвоении собственности путем махинаций и коррупции

Совершившим серьезные финансовые преступления в Грузии запретят выезд из страны на 16 лет или до момента пока они не возместят ущерб Это следует из принятого Парламентом закона в третьем чтении Документ запрещает осужденным покидать страну в течение 16 лет до полной выплаты компенсации потерпевшим В отличие от первоначальной версии законопроекта новая редакция устанавливает конкретный срок наказания а не различные сроки привязанные к сроку судимости Осужденному по финансовым преступлениям обязанному возместить ущерб будет определён электронный браслет а его имущество и имущество членов его семьи может быть конфисковано и продано в пользу потерпевших Банковские счета и недвижимость осужденного будут арестованы и направлены на выплату компенсации потерпевшим Новые правила распространяются также на дела находящиеся на стадии расследования или судебного разбирательства ℹ Меры накладываются на осужденных за мошенничество хищение причинение умышленного имущественного ущерба в крупном размере более 10 тысяч лари мошеннический доступ к компьютерным данным и другие подобным онлайн преступлениям крупное сокрытие ряда активов фишингом и или псевдосделкой злоупотребление властью Сайт Телеграм Инстаграм YouTube

Верховный Суд настроен пересмотреть подход к снятию арестов в банкротстве Конституционный суд по запросу ВС разъяснит можно ли снимать в деле о банкротстве арест наложенный в рамках уголовного дела Сам Верховный суд в ожидании заключения КС приостановил рассмотрение кассационных жалоб по ряду дел о банкротстве Однако арбитражные суды в решениях уже начали требовать от банков снимать аресты со счетов банкротов Банк может поступить опрометчиво если примет решение об автоматическом снятии ареста По действующему законодательству кредитная организация рискует если снимает арест без прямого судебного акта который это предписывает Сейчас высшие судебные инстанции такие действия запрещают О том как менялась правовая практика и чем стоит прямо сейчас руководствоваться банкам рассказала Елизавета Закирова магистр частного права МГЮА ведущий юрист Судебной группы АО Райффайзенбанк Подписчикам канала открыли гостевой доступ к журналу на три дня Подписаться на канал Корпоративный юрист впечатления корпоративныйюрист