Минфин предлагает ужесточить наказание за нарушения валютного законодательства

Минфин борется с незаконным выводом капитала В рамках данной борьбы предлагается усилить уголовную ответственность за валютные переводы на счета нерезидентов с использованием подложных документов Для этого статья 193 1 УК дополняется кратными штрафами которые могут назначаться как в виде самостоятельного наказания так и в довесок к лишению свободы Размеры же действующих штрафов в твёрдой сумме увеличиваются В пояснительной записке указывается что по данным ФТС в 2022 году было выявлено 242 подобных нарушения валютного законодательства в 2023 году 275 нарушений в 2024 году 436 нарушений а в первом полугодии 2025 г 253 нарушения При этом в 2022 году возбуждено 147 уголовных дел по которым общая сумма незаконно выведенных денежных средств составила 10 52 млрд рублей в 2023 году 170 уголовных дел на сумму 9 76 млрд рублей в 2024 году 240 уголовных дел на сумму 15 71 млрд рублей а в первом полугодии 2025 г 162 уголовных дела на сумму 11 7 млрд рублей За государством не заржавело ответ на эти негативные тенденции в виде ужесточения ответственности не заставил себя долго ждать Приведёт ли такое решение к искомым результатам покажет время и статистика

Минфин предложил кратно увеличить штрафы за незаконный перевод денег за рубеж Минфин РФ предложил ужесточить наказание за незаконный перевод денег за границу с использованием поддельных документов www fontanka ru 2025 08 26 76000834

Минфин подготовил поправки в ст 46 и ст 193 1 УК направленные на усиление уголовной ответственности за противоправные деяния связанные с нарушением валютного законодательства В частности предлагается дополнить санкции предусмотренные статьей 193 1 УК РФ штрафами исчисляемыми исходя из величины кратной сумме денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ переведенных на счета нерезидентов с использованием документов содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях о целях и назначении перевода Альтернативные варианты исчисления штрафа позволят назначать соразмерное содеянному наказание с учетом материального положения лица и реальной возможности уплаты им штрафа а также обеспечат неотвратимость наказания отмечается в пояснительной записке к законопроекту tradewithoutborders торговлябезграниц импорт экспорт МинФин валютноезаконодательство Торговля без границ Экспорт Вашей продукции Решение любых вопросов ВЭД

Минфин планирует увеличить штрафы за вывод денег из страны Сейчас штраф до 1 млн руб Но нарушения продолжаются Уже подготовлен законопроект который повысит максимальный штраф до 5 млн руб если нарушитель незаконно выводит более 30 млн руб Также законопроект предусматривает что суд может обязать нарушителя выплачивать часть дохода в течение 5 лет Предусмотрели и тюремный срок до 3 лет лишения свободы если преступление совершено группой лиц или в крупном и особо крупном размере BlackAudit

Минфин подготовил проект федерального закона О внесении изменений в статьи 46 и 193 1 Уголовного кодекса Российской Федерации для эффективного противодействия незаконному выводу капитала за границу Законопроект предусматривает дополнение санкции ст 193 1 УК РФ штрафами исчисляемыми исходя из величины кратной сумме денежных средств в иностранной или российской валюте переведённых на счета нерезидентов с использованием документов содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях о целях и назначении перевода Согласно пояснениям к документу отсутствие вариативности видов наказания снижает его эффективность Предлагается сохранить санкции в виде штрафов в абсолютных величинах при этом предусмотреть усиление уголовной ответственности путем увеличения размера такого вида наказания Альтернативные варианты исчисления штрафа позволят назначать соразмерное содеянному наказание с учетом материального положения лица и реальной возможности уплаты им штрафа а также обеспечат неотвратимость наказания Также предлагается вместе с лишением свободы в качестве дополнительного наказания назначать кратный штраф По данным статистики таможенные органы в 2022 году возбудили 147 уголовных дел по которым общая сумма незаконно выведенных денежных средств составила 10 52 млрд рублей в 2023 году 170 уголовных дел на сумму 9 76 млрд рублей в 2024 году 240 уголовных дел на сумму 15 71 млрд рублей и в первом полугодии 2025 г 162 уголовных дела на сумму 11 7 млрд рублей Всего с 2022 года возбуждено 719 уголовных дел по преступлениям предусмотренным статьей 193 1 УК РФ из них по части первой 119 уголовных дел на сумму 590 млн рублей по части второй 316 уголовных дел на сумму 4 96 млрд рублей и по части третьей 284 уголовных дела на сумму 42 14 млрд рублей Анализ правоприменительной практики показывает что наказания назначаемые за совершение таких преступлений несопоставимы с их общественно опасными последствиями для финансовой безопасности государства Минфин законопроект валюта торговлябезграниц tradewithoutborders Россия экспорт импорт Торговля без границ Экспорт Вашей продукции Решение любых вопросов ВЭД

Минфин предложил резко увеличить штрафы за незаконный вывод капитала за границу Минфин подготовил поправки в Уголовный кодекс УК РФ увеличивающие штрафы за перевод средств на счета нерезидентов с использованием документов содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях о целях и назначении перевода дополняет их штрафами кратными сумме переведенных средств В пояснительной записке к законопроекту опубликованному на официальном интернет портале проектов нормативных правовых актов отмечается что отсутствие вариативности видов наказания за преступления предусмотренные статьей 193 1 УК РФ Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов снижает эффективность уголовного наказания при его назначении с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления данных о личности осужденного в том числе о его материальном положении и возможности исполнения кратного штрафа В связи с этим предложено сохранить предусмотренные УК РФ санкции в виде штрафов в абсолютных величинах предусмотрев увеличение их предельного размера

Проект Федерального закона О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не внесен в ГД ФС РФ В КоАП РФ планируют закрепить ответственность за нарушение требований законодательства о цифровой валюте и майнинге а также за неправомерную организацию оборота цифровой валюты В частности вводится ответственность в виде штрафа до 2 х миллионов рублей с конфискацией

В Минцифры представили механизм противодействия организации незаконного оборота цифровых валют Инициатива вносящая изменения в КоАП РФ уже проходит общественное обсуждение Предлагается установить административную ответственность за следующие действия незаконный приём цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары выполняемые работы и услуги осуществление майнинга цифровой валюты лицами не имеющими на это права осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры лицами не имеющими на это права непредставление в уполномоченный орган в установленный срок информации о получении цифровой валюты в случае её выпуска или получения в результате майнинга Тем же документом устанавливается административная ответственность за следующие нарушения несоблюдение операторами связи требований законодательства к количеству сим карт находящихся в пользовании одного физического лица оказание услуг мобильной связи иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае использования им телефонного устройства идентифицирующие сведения о котором не включены в соответствующий договор оказания услуг

Минцифры России подготовило и опубликовало для общественного обсуждения законопроект ID проекта 02 04 08 25 00159659 направленный на комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям совершаемым с использованием информационно коммуникационных технологий Также проект Федерального закона устанавливает правовой механизм противодействия организации незаконного оборота и деятельности по выпуску цифровых валют Предполагается что такой механизм будет действовать с 1 марта 2026 года вступят в силу поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вводящие статью 15 49 Новые нормы устанавливают ответственность за приём цифровой валюты как средства оплаты если это не предусмотрено законодательством РФ осуществление майнинга без соответствующего права включая участие в майнинг пулах незаконное функционирование операторов майнинговой инфраструктуры непредставление в уполномоченный орган информации о добытой цифровой валюте или майнинг адресах Размеры санкций составляют для граждан от 100 тыс до 200 тыс рублей для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от 200 тыс до 400 тыс рублей для юридических лиц от 700 тыс до 2 млн рублей В ряде случаев предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения Ассоциация поддерживает данную инициативу которая направлена на формирование ответственности за правонарушения в области майнинга цифровых валют и их оборота

Минцифры РФ разработало проект изменений в КоАП РФ для противодействия нарушений в области майнинга Проект предусматривает ответственность За приём цифровой валюты как средства оплаты если это не предусмотрено законодательством РФ За ведение майнинга без соответствующего права включая участие в майнинг пулах За незаконное функционирование операторов майнинговой инфраструктуры За непредставление в уполномоченный орган информации о добытой цифровой валюте или майнинг адресах Размеры штрафов для граждан от 100 тыс до 200 тыс рублей для ИП и должностных лиц от 200 тыс до 400 тыс рублей для юрлиц от 700 тыс до 2 млн рублей В ряде случаев предусмотрена конфискация оборудования