В Ростовской области пресечено мошенничество с материнским капиталом на сумму более 63 миллионов рублей

Многомиллионное мошенничество пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год руководитель кредитно-потребительского кооператива совместно с неустановленными лицами искала держателей государственных сертификатов на материнский семейный капитал. Аферисты предлагали им приобрести объекты недвижимости на территории Ростовской области. С клиентами заключались фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали займы в кооперативе – якобы для покупки этих жилых помещений, в том числе по завышенной стоимости. В дальнейшем на основании поданных заявлений и представленных документов средства материнского семейного капитала перечислялись на расчетные счета кооператива. Похищенные деньги распределялись между сотрудниками финансовой организации и обратившимися к ним гражданами. По предварительным данным, злоумышленники смогли таким образом обналичить более 100 сертификатов. Причиненный бюджету Российской Федерации ущерб составил более 63 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. В ходе обысков по месту жительства и в офисе финансовой организации изъяты компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, для обеспечения мер по возмещению ущерба на имущество женщины наложен арест. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников. #РаботаетПолиция Поддержать канал

Не упустите шанс заказать продукты и товары домой с максимальной экономией.

Мошенники похитили 63 млн с сертификатов на маткапитал в Ростовской области. С 2021 по 2022 год руководитель кредитно-потребительского кооператива с сообщниками искала держателей сертификатов на маткапитал. Аферисты предлагали им приобрести недвижимость в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. С клиентами заключали фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали займы в кооперативе — якобы для покупки жилых помещений, в том числе по завышенной стоимости. "В дальнейшем на основании поданных заявлений и представленных документов средства материнского семейного капитала перечислялись на расчетные счета кооператива. Похищенные деньги распределялись между сотрудниками финансовой организации и обратившимися к ним гражданами", — уточнила Волк. Предварительно, мошенники смогли обналичить более 100 сертификатов. Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На имущество женщины наложили арест. Теперь правоохранителям предстоит установить всех участников преступной группы.

В Ростовской области раскрыта крупная афера с материнским капиталом Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя кредитного кооператива, подозреваемую в организации преступной схемы по незаконному обналичиванию средств материнского капитала. По информации пресс-службы областного главка МВД, мошенническая деятельность велась на протяжении 2021-2022 годов. Злоумышленница вместе с сообщниками находила владелиц сертификатов и предлагала им вывести деньги через фиктивные операции с недвижимостью. Для этого оформлялись подложные договоры купли-продажи жилья, клиенткам выдавались займы на покупку объектов по искусственно завышенной стоимости, деньги перечислялись на счета кооператива и распределялись между участниками преступной группы. По данным следствия, преступникам удалось незаконно обналичить свыше 100 сертификатов. Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил более 63 миллионов рублей. В рамках уголовного дела проведены обыски в офисе кредитного кооператива и по месту жительства подозреваемой, в результате которых изъяты компрометирующие документы, компьютерная техника и другие вещественные доказательства. В настоящее время фигурантка дела находится под домашним арестом. Суд также наложил арест на ее имущество в рамках мер по обеспечению возможной конфискации. Все члены преступной группы будут привлечены к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ за мошенничество в особо крупном размере, подделку документов, а также легализацию преступных доходов.