В Ростовской области пресечено мошенничество с материнским капиталом на сумму более 63 миллионов рублей

Многомиллионное мошенничество пресекли мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области. Предварительно установлено, что в период с 2021 по 2022 год руководитель кредитно-потребительского кооператива совместно с неустановленными лицами искала держателей государственных сертификатов на материнский семейный капитал. Аферисты предлагали им приобрести объекты недвижимости на территории Ростовской области. С клиентами заключались фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали займы в кооперативе – якобы для покупки этих жилых помещений, в том числе по завышенной стоимости. В дальнейшем на основании поданных заявлений и представленных документов средства материнского семейного капитала перечислялись на расчетные счета кооператива. Похищенные деньги распределялись между сотрудниками финансовой организации и обратившимися к ним гражданами. По предварительным данным, злоумышленники смогли таким образом обналичить более 100 сертификатов. Причиненный бюджету Российской Федерации ущерб составил более 63 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. В ходе обысков по месту жительства и в офисе финансовой организации изъяты компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, для обеспечения мер по возмещению ущерба на имущество женщины наложен арест. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников. #РаботаетПолиция Поддержать канал

В незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, подозреваются действовавшие в столице пятеро участников организованной группы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ФСБ России. Предварительно установлено, что с июня 2024 по январь текущего года злоумышленники проводили банковские операции без соответствующей лицензии. С использованием подконтрольных юридических лиц они незаконно оказывали различные финансовые услуги. В частности, инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обналичивание и переводы денежных средств. С клиентов брали комиссию в размере не менее 11 %. Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей. Следователем Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. По местам жительства задержанных и в используемых ими офисах проведены обыски. Изъяты средства связи, компьютерная техника, печати, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурантам предъявлены обвинения, троим из них избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, двоим – в виде домашнего ареста. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и ее возможных соучастников. #РаботаетПолиция Поддержать канал

Юрист из Татарстана провернул аферу на десятки миллионов рублей По данным полиции, 34-летний мужчина подбирал индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах страны, но не ведущих финансово-хозяйственной деятельности в рамках ИП. На их имя оформлялись кредиты по программам поддержки малого бизнеса, после чего средства обналичивались. Затем, чтобы уклониться от обязательств по выплатам кредитов, предприниматели банкротили свои фирмы. Предварительно установлено, что только одному из пострадавших банков причинён ущерб более 40 миллионов рублей. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ пресекли деятельность организованной группы, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Личности всех участников схемы ещё устанавливаются. KazanFirst в бот

В Москве полицейские задержали так называемых черных банкиров, которые заработали на своей схеме почти 300 миллионов рублей. Как выяснили силовики, с июня прошлого года по январь этого пятеро коммерсантов незаконно проводили банковские операции без лицензии. Обналичивали счета клиентов и помогали отмывать деньги. Троих финансистов суд отпустил под подписку о невыезде, двоих отправил под домашний арест.

Мои коллеги из Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленник попросил своих знакомых зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, открыть банковские счета и предоставить ему доступ к ним. Затем от имени представителей мелкого бизнеса стал размещать на торговой площадке информацию о продаже бытовой техники. Аферист принимал оплату, но не отправлял заказы покупателям. Средства переводил на свои личные счета, а обязательства перед клиентами оставались невыполненными. Причиненный ущерб составил более 3,5 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при активном содействии работников службы безопасности маркетплейса установили личность подозреваемого. Сотрудники полиции задержали его в г. Одинцово Московской области. Следователем УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Поддержать канал

Мошенники похитили 63 млн с сертификатов на маткапитал в Ростовской области. С 2021 по 2022 год руководитель кредитно-потребительского кооператива с сообщниками искала держателей сертификатов на маткапитал. Аферисты предлагали им приобрести недвижимость в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. С клиентами заключали фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали займы в кооперативе — якобы для покупки жилых помещений, в том числе по завышенной стоимости. "В дальнейшем на основании поданных заявлений и представленных документов средства материнского семейного капитала перечислялись на расчетные счета кооператива. Похищенные деньги распределялись между сотрудниками финансовой организации и обратившимися к ним гражданами", — уточнила Волк. Предварительно, мошенники смогли обналичить более 100 сертификатов. Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На имущество женщины наложили арест. Теперь правоохранителям предстоит установить всех участников преступной группы.

В Ростовской области раскрыта крупная афера с материнским капиталом Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя кредитного кооператива, подозреваемую в организации преступной схемы по незаконному обналичиванию средств материнского капитала. По информации пресс-службы областного главка МВД, мошенническая деятельность велась на протяжении 2021-2022 годов. Злоумышленница вместе с сообщниками находила владелиц сертификатов и предлагала им вывести деньги через фиктивные операции с недвижимостью. Для этого оформлялись подложные договоры купли-продажи жилья, клиенткам выдавались займы на покупку объектов по искусственно завышенной стоимости, деньги перечислялись на счета кооператива и распределялись между участниками преступной группы. По данным следствия, преступникам удалось незаконно обналичить свыше 100 сертификатов. Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил более 63 миллионов рублей. В рамках уголовного дела проведены обыски в офисе кредитного кооператива и по месту жительства подозреваемой, в результате которых изъяты компрометирующие документы, компьютерная техника и другие вещественные доказательства. В настоящее время фигурантка дела находится под домашним арестом. Суд также наложил арест на ее имущество в рамках мер по обеспечению возможной конфискации. Все члены преступной группы будут привлечены к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ за мошенничество в особо крупном размере, подделку документов, а также легализацию преступных доходов.

В Татарстане разоблачили группу мошенников, обманувших банк на 40 млн рублей Экономические полицейские выявили организованную группу, которая под видом юридической деятельности обманывала банки в Татарстане. Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, 34-летний директор одной из фирм вместе с сообщниками использовал индивидуальных предпринимателей, которые на самом деле не вели бизнес. На их имя оформлялись кредиты для малого бизнеса, а полученные деньги просто переводились в наличные и пропадали. После этого начиналась процедура банкротства ИП — таким образом группа скрывала следы своих действий. По предварительным подсчетам одному из банков нанесен ущерб в размере более 40 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подпишитесь:

‍ В Татарстане задержали группу, укравшую у российского банка 40 млн рублей Руководитель группы подбирал ИП, которые фактически не занимались бизнесом. На них оформляли банковские продукты, а полученные средства переводили в наличный оборот. После этого сотрудники компании инициировали процедуры банкротства ИП. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество . Видео: пресс-служба МВД Республики Татарстан

Пятеро членов ОПГ были задержаны оперативниками МВД за незаконную банковскую деятельность. Теперь подпольным «банкирам грозит ответственность по ч.2 ст. 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность . Наказание по ней немаленькое — до 7 лет лишения свободы. Фигуранты организовали этакий подпольный банчик, используя подконтрольные компании. Проводили инкассацию, расчетно-кассовое обслуживание, обнал и переводы средств, беря с клиентов комиссию 11 процентов. Естественно, никаких лицензий на ведение банковской деятельности у ребят не было. За полгода бурной финансовой деятельности, члены группировки заработали почти 300 миллионов рублей. В жилых и офисных помещениях «банкиров» были проведены обыски. На время предварительного следствия три фигуранта дали подписку о невыезде, а двое оказались под домашним арестом. Сейчас обвиняемых в ненасильственных преступлениях стараются не сажать в СИЗО. Но срок грозит весьма реальный.