Директор ООО «Успех» оштрафован на 43 млн рублей за налоговые махинации

1 2 3 4 5 6 7 Директор ООО «Успех» по иску прокуратуры заплатит в бюджет 43 млн за налоговые махинации Более двух лет ООО «Успех», занимающееся торговлей лесоматериалами, существовало словно в тени: не сдавало налоговую отчетность, копило многомиллионные долги перед бюджетом, а попытки налоговых органов взыскать задолженность наталкивались на пустоту. У фирмы не было активов, недвижимости, денег на счетах, да и самой хозяйственной деятельности, как выяснилось, не велось. Прокуратура вышла с проверкой этого финансового провала. Вскрылось не просто бездействие, а нехитрая схема уклонения от налогов. Фирма незаконно уменьшала сумму НДС, которую должна была заплатить государству, завышая при этом налоговые вычеты по документам, выданным несуществующими компаниями. Прокуратура встала на защиту интересов государства и обратилась в суд с иском о взыскании с руководителя фирмы невыплаченных сумм как с лица, допустившего банкротство общества и причинение ущерба. В суде директор представил трудовой договор и несколько договоров поставки, пытаясь создать видимость деятельности там, где ее не было годами. Однако «бумажные аргументы» не убедили апелляционный суд. Судьи, изучив материалы дела и доводы надзорного ведомства, вынесли положительное решение: с директора фирмы взыскано 43 млн руб. Сайт Тelegram ВК

Министерство финансов заподозрило строительные компании Bazis-A и BI Group в занижении налогооблагаемых доходов По данным ведомства, речь идет о 4,6 млрд и 11,9 млрд тенге соответственно. «Анализ показал, что СНР используются этими компаниями для сокращения своих налоговых платежей», - говорится в сообщении. У компаний есть возможность добровольно скорректировать свои доходы и уплатить налоги.

В Тюмени перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 37 млн рублей По версии следствия, обвиняемый, являясь, директор коммерческой организации, в процессе осуществления своей деятельности в сфере торговли оказания транспортных услуг уклонился от уплаты НДС за 4 квартал 2020 года, 2021 год, 1,3, 4 кварталы 2022 года, путем создания формального документооборота с четырьмя организациями, создававшими видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС. В связи с чем обвиняемый уклонился от уплаты налога, не исчислил и не уплатил вышеуказанные налоги в крупном размере свыше 37 млн рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пермского дорожника будут судить за сокрытие 3,7 млн рублей от налоговой Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя одной из коммерческих организаций. Ему предъявлено обвинение в сокрытии денег в крупном размере, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Подробнее на ura.ru

Закажите всё для дома и кухни онлайн и получайте выгоду с каждой покупки.

В Липецке директор фирмы подозревается в махинациях с налогами на 43 миллиона рублей Руководитель компании, специализирующейся на подборе персонала для промышленных предприятий, по версии следствия, в период с 2020 по 2022 годы, используя схему с подложными налоговыми декларациями и искусственным завышением расходов, не заплатил в казну более четырёх десятков миллионов рублей. ↗ Прислать новость Подписаться

В Липецке на директора рекрутинговой компании возбудили уголовное дело за неуплату налогов на 43 млн рублей По версии следствия, руководитель организации с 2020 по 2022 годы уклонился от уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения. При этом в налоговых декларациях необоснованно завысил расходы. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры для возмещения причинённого бюджету ущерба. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы», — сообщили в Следкоме.

‼ 1 2 3 4 К 8 годам колонии суд приговорил жителя Норильска за дачу взятки замначальника отдела местной налоговой службы В 2022 г. вместе с увеличением дохода у индивидуального предпринимателя выросли и налоги. Отдавать «лишнее» мужчине не хотелось, и он обратился к заместителю начальника отдела камеральных проверок МИФНС России № 25. Последняя согласилась помочь, но не по «доброте душевной», а за денежное «вознаграждение». Свой труд внести в информационную систему недостоверные данные о смене налоговой ставки предпринимателя женщина оценила в 150 тыс. руб. Деньги мужчина передал через посредника, который оставил 50 тыс. руб. себе. В 2023 и 2024 г. ситуация повторилась, а общая сумма взятки составила 450 тыс. руб. С учётом позиции прокурора суд признал предпринимателя виновным в даче взятки п. «б» ч. 2, 3, 4 ст.291 УК РФ и приговорил к 8 годам колонии строгого режима со штрафом 1,2 млн руб. Уголовные дела в отношении уже бывшей работницы налоговой службы о получении взятки и посредника находятся в производстве суда. Сайт Тelegram ВК

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в сумме более 37 млн рублей ‍ Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере . По версии следствия, в 2020–2024 гг. обвиняемый, будучи директором строительной компании, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких товаров не поставляли. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 37 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела на имущество организации и обвиняемого стоимостью более 44 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.

Тюменский бизнесмен украл из бюджета десятки миллионов рублей Директор тюменской фирмы уклонился от уплаты налогов на сумму более 37 миллионов рублей. Об этом сообщает в telegram-канале следственное управление СК России по Тюменской области. Подробнее на ura.ru

Следователями СК России завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческой организации г. Перми, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов в бюджет в крупном размере . В ходе следствия установлено, что обвиняемый, осуществляя строительство автомобильных дорог в период с сентября по октябрь 2024 года заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, располагая денежными средствами, принадлежащими организации в размере более 3 500 000 руб., расходовал их по своему усмотрению вопреки интересам общества и государства. В рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 3 500 000 руб. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.