Бизнес под угрозой: селлеров могут преследовать по налоговым статьям даже после уплаты долгов

Даже если бизнес отказался от серых налоговых схем, признал вину и погасил долги, риски уголовного преследования не исключены. Прецеденты, когда к претензиям по налоговым статьям Уголовного кодекса ст.198-199, уклонение от уплаты налогов со стороны физлиц и компаний в итоге добавлялись статьи о легализации денежных средств ст. 174.1 , неправомерном обороте средств платежей ст. 187 и переводе валюты на счета нерезидентов по подложным документам ст. 193.1 стали широко известны по уголовным делам популярных блогеров. Однако такая модель может быть применима, например, к предпринимателям, уличенным в дроблении бизнеса — например, селлерам на маркетплейсах.

Уголовные риски для бизнеса сохраняются и после уплаты налогов Даже если предприниматель добровольно отказался от «серых» схем, признал нарушения и полностью погасил налоговую задолженность, риск уголовного преследования сохраняется. Речь идет о новой правоприменительной практике, которая уже была опробована на блогерах и, по мнению экспертов, может распространиться на других предпринимателей, в том числе на участников e-commerce, в частности — селлеров на маркетплейсах. К ключевым статьям УК РФ об уклонении от уплаты налогов ст. 198 и 199 стали добавлять более тяжкие обвинения: ст. 174.1 легализация доходов, полученных преступным путем , ст. 187 неправомерный оборот средств платежей , ст. 193.1 перевод валюты по подложным документам . Поводом может служить, к примеру, перевод средств на счета третьих лиц, сделки с недвижимостью или оплата услуг, не относящихся напрямую к бизнесу. Ранее действовавшая практика прекращения уголовного дела после погашения налоговой задолженности перестает быть гарантией. На примере Елены Блиновской, Валерии Чекалиной и Дмитрия Портнягина видно, что даже после уплаты недоимки возможно возбуждение дополнительных дел по «антиотмывочным» статьям. Юристы отмечают, что эти статьи требуют доказывания связи между неуплатой налогов и последующими действиями по легализации доходов. Однако на практике такие детали нередко игнорируются. Это усиливает правовую неопределенность и создает риски как для предпринимателей, уже вставших на путь легализации, так и для тех, кто только рассматривает такой шаг. Экспертное сообщество настаивает на необходимости законодательных изменений: вводе норм, позволяющих прекращать сопутствующие уголовные дела после возмещения ущерба по налогам, а также разработке официальных разъяснений для формирования единообразной практики. В условиях растущей правовой неопределенности бизнесу рекомендуют минимизировать риски — в том числе, через использование действующих механизмов вроде налоговой амнистии и добровольной уплаты доначислений еще на стадии проверки. Дело в цифрах

Правовая угроза: селлеров могут преследовать по аналогии с делами блогеров Даже после выхода из серых схем и уплаты всех налогов селлеры могут оказаться под ударом уголовных статей — теперь уже не только за уклонение, но и за «отмывание» доходов. Речь идёт о тенденции, уже широко опробованной на блогерах, — к обвинениям в уклонении от уплаты налогов всё чаще добавляют статьи о легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Причём это происходит даже в тех случаях, когда бизнес полностью признал вину и добровольно погасил задолженность. На недавнем заседании межфракционной рабочей группы Госдумы эксперты прямо заявили: такая логика вполне может быть применена и к предпринимателям, работающим на маркетплейсах. Особенно к тем, кто когда-либо прибегал к дроблению бизнеса. «Даже если селлер раскаялся, закрыл все долги и перестал дробить, это не гарантирует, что его не начнут преследовать по более тяжёлым статьям», — отметила президент АПТЭП Маргарита Евстигнеева. Показательный кейс — блогер Елена Блиновская. Несмотря на полное погашение налоговой недоимки, её осудили не только за уклонение от налогов, но и по статьям о легализации доходов и нарушениях при обороте платежных средств. Юристы отмечают: даже обычные бизнес-операции — перевод партнёру, оплата офиса или корпоратива — могут быть истолкованы как легализация доходов. После уплаты налогов дело не обязательно закрывается, что даёт следствию простор для повторных обвинений. А вы считаете такую практику оправданной? Или бизнесу в очередной раз подрезают путь к обелению? Пишите мнение в комментариях. #ProMarketplace

Даже после уплаты налогов бизнес может столкнуться с уголовным делом - пишет Forbes Даже признав вину и погасив долги, предприниматели рискуют получить дополнительные обвинения — не только по налоговым статьям 198–199 УК , но и по отмыванию средств 174.1 УК , незаконным операциям 187 УК и выводу валюты 193.1 УК . Эта практика, ранее применявшаяся к блогерам Блиновская, Чекалина, Портнягин , теперь может затронуть и бизнес, например, селлеров на маркетплейсах. Проблема: Даже после "обеления" и уплаты налогов правоохранители могут возбудить новые дела. Чем дальше от Москвы, тем сложнее защищаться. Что делать? Использовать налоговые амнистии. Оплачивать доначисления на этапе проверки. Готовить доказательства отсутствия отмывания средств. Эксперты предлагают изменить законодательство, чтобы прекращать дела по смежным статьям при погашении основного долга. Вывод: Бизнесу нужно быть осторожнее с налоговыми схемами — даже после исправления ошибок риски остаются. #налоги #бизнес #контроль #блог #селлер #маркетплейс #проверки

Даже если предприниматель отказался от сомнительных налоговых схем, признал нарушения и полностью погасил задолженности, это не гарантирует отсутствия рисков уголовного преследования. Получая амнистию по статье о неуплате налогов, организации или ИП не освобождаются от ответственности по другим статьям. В последнее время, на компании одновременно начали заводить дела по более тяжёлым статьям — например, о легализации доходов, полученных преступным путем, незаконных операциях с платёжными средствами или переводе валюты за рубеж по фальсифицированным документам. Это касается не только резонансных дел с блогерами, но и продавцов, которых уличили в дроблении бизнеса, в том числе селлеров на маркетплейсах. Если же легализация уже вменяется, юристы рекомендуют собрать хорошую доказательную базу, подтверждающую, что в действиях лица отсутствуют ключевые признаки состава преступления. Например, нет легализации как таковой, поскольку недвижимость приобреталась не на средства, сэкономленные в результате неуплаты налогов, а на денежные средства, полученные от обычной и правомерной хозяйственной деятельности. Также нужно заплатить все доначисления ещё на этапе налоговой проверки. Уплата штрафов снимает риск уголовной ответственности, при этом у плательщика будет возможность оспаривать решение налогового органа, если пени и недоимки были начислены по ошибке. Москва и Бизнес

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

Селлерам, которые дробят бизнес на маркетплейсах, может грозить судьба Блиновской. В Госдуме заговорили о рисках, связанных с привлечением селлеров, которые дробят бизнес на маркетплейсах. По словам президента Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках АПТЭП Маргариты Евстигнеевой, ситуация складывается не совсем в пользу предпринимателей, селлеров, которые обеляются. На примере блогеров стало понятно, что «даже если человек отказался в какой-то момент от дробления, полностью признал за собой вину, погасил налог, его потом привлекают по статьям 174.1 и 187 Уголовного кодекса статьи о легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей . Депутат Госдумы Андрей Свинцов уверен, что стоит заблаговременно принять меры, «дать правильный сигнал», чтобы эта практика не стала массовой. Напомним, популярного блогера Елену Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов, а также вменили легализацию денежных средств и неправомерный оборот средств платежей по статье. В марте 2025-го ее в итоге приговорили к пяти годам колонии.

Как у блогеров: риск уголовного дела для бизнеса сохраняется и после уплаты налогов Даже после отказа от серых схем и полной уплаты налогов бизнесу могут дополнительно вменить уголовные статьи об отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. Согласно ранее сложившейся практике, уголовные дела по налоговым статьям прекращались, если предприниматель уплачивал задолженность в полном объеме. Однако, «видимо, поведение блогеров подтолкнуло правоохранителей к креативу», рассуждает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Теперь есть риск распространения практики на другие виды бизнеса, включая сегмент онлайн торговли, допускают эксперты. Подробности на сайте Forbes : Фото Getty Images

Заплатил налоги — и всё равно под следствием В России всё ещё действует парадокс: уплата налога не гарантирует прекращения уголовного дела. Даже если предприниматель полностью погасил задолженность, пеню и штрафы — дело по 198 статье УК РФ может не закрыться. Прецеденты есть: после выплаты многомиллионных налогов, уголовное преследование продолжалось уже не по налоговой статье, а по легализации доходов, полученных преступным путём. Потому что следствие расценило действия как злонамеренные — с умыслом и схемами. Что это значит для бизнеса 1 Уплата — необходима, но не достаточна. Следователи смотрят не только на факт оплаты, а на изначальный мотив и структуру. 2 Финансовые схемы — повод для расширения обвинения. Даже если налоговая часть закрыта, дело могут продолжить по другим основаниям. 3 Прозрачность — обязательна. Особенно в сферах с наличным оборотом, самозанятостью, офлайн-услугами. Как защитить бизнес Вести понятную и логично выстроенную финансовую модель — с договорами, объяснимыми движениями средств и официальной отчётностью. Не полагаться на “уплачу — и всё забудут”. Это не работает. Подключать юридическую экспертизу до, а не после проверок или вызовов. Избегать “оптимизаций”, которые сложно объяснить в суде. #налоги #риск #комплаенс #финансоваябезопасность #финансоваяграмотность

Когда Блиновскую сажали не только за неуплату налогов, но и за отмывание денег — казалось, что это просто показательное шоу для блогеров. Но теперь схема может стать массовой. В Думе уже обсуждают, что даже если бизнес заплатил все долги и обелился, его всё равно могут обвинить по 174.1 УК — «легализация преступных доходов». Теперь в зоне риска селлеры на маркетплейсах, предприниматели, дробящие свой бизнес —да и вообще любой, кто решил «обелиться». Уголовные дела не закрываются даже после уплаты налогов, а наоборот — правительство может дописать сверху новые статьи. Темщики, теперь вам придётся не сладко Точка роста

Юристы говорят о том, что количество дел, когда обвиняют не только в уклонении о уплаты налогов, но и в легализации отмывании денежных средств, становится всё больше. И тревожит всех то, что даже если обвинения в неуплате налогов снимаются при полном погашении задолженности перед бюджетом, то уголовное преследование всё равно не прекращается, а продолжается уже в рамках других статей, в частности отмывание денег. Для этого необходима доказательная база, что неуплата налогов непосредственно связана с легализацией средств. И весь юридический сегмент уже говорит о том, что необходимы поправки в УК РФ и УПК РФ для прекращения преследования в том числе по дополнительным составам преступления, в частности легализация денежных средств. Причиной называют небывалый рост подобных уголовных дел. Но тут хочется сказать в защиту подобной практики: а вы не пробовали просто не доводить до уголовного преследования вообще, платить налоги, не использовать грязные схемы и прочее? Именно подобные проблемы проще не создавать, а не решать последствия.