Мексиканские банки под контролем государства из-за связей с наркокартелями

Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за содействие наркокартелям, говорится в заявлении министерства. В минфине уточнили, что они обслуживали картели "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и "Гольфо", а также переводили средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков. / Все наши каналы

Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских финансовых организаций - CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa - за содействие наркокартелям, говорится в заявлении министерства.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США FinCEN выявила три мексиканские финансовые компании CIBanco SA, Intercam Banco SA и брокерская компания Vector Casa de Bolsa SA , которые связаны с отмыванием денег от незаконного оборота наркотиков. Это фактически отрезает их от финансовой системы США в рамках борьбы с наркокартелями, сообщает Yahoo Finance.

В Мексике банки перевели под контроль государства из-за сделок с картелями. CI Banco и Intercam Banco были переданы под прямой контроль правительства после чрезвычайного постановления Национальной комиссии по банкам и ценным бумагам CNBV , действующей в координации с Министерством финансов. «Временное управление» было вызвано обеспокоенностью по поводу будущего учреждений и их участия в незаконной финансовой деятельности, отмеченной Министерством финансов США. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США FinCEN официально обозначила CI Banco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa как учреждения, «вызывающие основную озабоченность в плане отмывания денег» из-за их роли в финансировании незаконного оборота опиоидов. Согласно выводам FinCEN, три мексиканские фирмы сыграли решающую роль в отмывании миллионов долларов от имени крупных наркокартелей, включая Sinaloa, CJNG и Gulf Cartels, и содействовали международным платежам за закупку прекурсоров, используемых для производства фентанила.

Чат, который думает за тебя

Мексиканский банк Intercam отверг обвинения Минфина США в отмывании денег для наркокартелей, назвав их безосновательными — в заявлении банк подчеркивает, что организация 30 лет соблюдает антиотмывочное законодательство и продолжает нормальную работу, а санкции США не затрагивают его дочерние структуры. Ранее FinCEN впервые ввел санкции против трех мексиканских банков, включая Intercam, обвинив их в помощи отмывании средств и закупке химикатов из Китая для производства фентанила, однако мексиканские регуляторы пока не подтвердили эти данные. Банк гарантирует сохранность средств клиентов и заявляет о взаимодействии с национальными финансовыми органами.