Citigroup под расследованием за сделки с трастом Керимова на сумму свыше 1 миллиарда долларов

Citigroup под расследованием в США из-за траста, связанного с Керимовым. Bloomberg: Citigroup администрировал более $1 млрд для Heritage Trust, который, по данным властей, скрыто контролировал Сулейман Керимов — фигурант санкций США с апреля 2018 года. Банк создал Heritage Trust на деньги из лихтенштейнского фонда Diversity Foundation около $400 млн , бенефициарами которого были члены семьи Керимова. После санкций Citigroup продолжал операции траста, включая инвестиции: Uber — $57 млн, Snap — $141,5 млн SpaceX — сумма не раскрыта. Банк и юристы пытались изменить условия траста, чтобы исключить Керимова из числа возможных получателей, но Минфин США в 2022 году признал, что он сохранял интерес к активам, и заморозил траст. Минюст США расследует действия Citigroup. Нарушения санкционного режима могут привести к штрафам до двойной суммы спорных транзакций.

Керимов мог инвестировать в Uber, Snap и SpaceX в обход санкций — Bloomberg Citigroup мог вести дела с трастом Heritage Trust в штате Делавэр, который имел скрытую долю российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова — тогда уже находившегося под американскими санкциями. Как пишет Bloomberg со ссылкой на документы, траст был создан в 2017 году на деньги Керимова через фонд в Лихтенштейне, бенефициарами которого значились его дети. После введения санкций против Керимова в 2018 году Citi, как утверждает агентство, продолжал администрировать сделки траста на сумму свыше $1 млрд, включая инвестиции в Uber $57 млн , Snap $141,5 млн и долю в SpaceX. Условия траста позволяли матери Керимова распределять средства между потомками, включая самого сенатора. Минюст США с осени 2024 года расследует возможные нарушения Citi из-за связей с российским олигархом. Читайте подробнее на сайте

Керимов мог инвестировать в Uber, Snap и SpaceX в обход санкций. Citigroup мог вести дела с трастом Heritage Trust в штате Делавэр, который имел скрытую долю российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова — тогда уже находившегося под американскими санкциями. Как пишет Bloomberg со ссылкой на документы, траст был создан в 2017 году на деньги Керимова через фонд в Лихтенштейне, бенефициарами которого значились его дети. После введения санкций против Керимова в 2018 году Citi, как утверждает агентство, продолжал администрировать сделки траста на сумму свыше 1 миллиарда долларов, включая инвестиции в Uber 57 миллионов , Snap 141,5 миллиона и долю в SpaceX. Условия траста позволяли матери Керимова распределять средства между потомками, включая самого сенатора. Минюст США с осени 2024 года расследует возможные нарушения Citi из-за связей с российским олигархом.

«Прекрасных вам выходных!». Американский Citibank провел около миллиарда долларов в интересах находящегося под санкциями российского сенатора Керимова В расследовании агентства Bloomberg говорится, что Citigroup проводил транзакции для траста Heritage Trust, который был создан на средства Сулеймана Керимова, и в котором тот имел скрытую долю. Bloomberg установило, что в августе и ноябре 2018 года, уже после введения против Керимова санкций, сотрудники Citigroup документально подтверждали поступление на счета Heritage Trust десятков миллионов долларов. В переписке по этому поводу сотрудники желали друг другу «прекрасных выходных». Ранее Bloomberg сообщал, что Керимов через Heritage Trust владел 1% акций компании Илона Маска SpaceX. Минфин США заблокировал траст лишь летом 2022-го, но к тому времени доля Керимова в SpaceX уже была успешно продана. Ни первое, ни второе расследование Bloomberg Керимов не комментировал, хотя журналисты посылали ему запросы. Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов — один из богатейших людей Росиии. В прошлом году издание Forbes оценило его состояние в $10,7 млрд, поставив Керимова на 12-е место в рейтинге росийских миллиардеров. Фото: РИА «Новости»

Американский Citibank уличили в операциях на $1 млрд для российского олигарха, находящегося под санкциями Citigroup провёл транзакции на сумму свыше $1 млрд для траста, зарегистрированного в штате Делавэр, в котором российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов находится под западными санкциями владел скрытой долей, сообщает Bloomberg. Heritage Trust был создан Citigroup в июле 2017 года на средства Керимова — одного из богатейших людей России с состоянием $9,7 млрд по Bloomberg Billionaires Index , накопленным за счёт инвестиций в энергетику, банковский сектор и добычу полезных ископаемых. Финансирование траста шло через лихтенштейнский фонд Diversity Foundation, основанный в 2013 году. В фонде было $400 млн, которые Керимов подарил двум своим детям, они значились бенефициарами фонда. Документы показывают, что уже после введения санкций против Керимова в августе и ноябре 2018 года сотрудники Citi подтверждали поступление на счета Heritage Trust $65 млн и $23,8 млн, сопровождая переписку репликами вроде «Прекрасных вам выходных!». Согласно законодательству, компании обязаны замораживать активы и операции лиц из санкционных списков и в течение 10 рабочих дней уведомлять о них власти. Четыре года спустя после введения санкций против Керимова Минфин заморозил Heritage Trust, заявив, что олигарх скрыто сохранил в нём долю. Керимов не ответил на запрос о комментарии.