Владивостокский предприниматель осужден за уклонение от уплаты таможенных платежей на 20 млн рублей

В Приморском крае осужден директор коммерческой организации за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя г. Владивостока. Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере . Следствием и судом установлено, что в период с апреля по сентябрь 2019 года фигурант, являясь фактическим владельцем и руководителем коммерческой организации, занимающейся транспортной обработкой грузов, будучи осведомленным о фактической стоимости поставленных товаров народнохозяйственного назначения из иностранного государства, используемых при ремонтно-отделочных работах жилых и нежилых зданий, согласно направленным экспортным таможенным декларациям на товары, из корыстной заинтересованности, организовал изготовление инвойсов с недостоверными сведениями с заниженной стоимостью товаров и их декларирование подчиненными ему сотрудниками, на основании которых были поданы таможенные декларации на таможенный пост «Владивостокский» Владивостокской таможни с недостоверными сведениями и осуществлен ввоз товаров на территорию РФ. В результате уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций, фигурантом причинен ущерб государству на общую сумму свыше 20 млн. рублей в виде недополученных таможенных платежей. Приговором суда злоумышленник осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, защитила перевозчика, обратившись в арбитраж с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Читинской таможни о назначении административного наказания по ч.3 ст.16.1 КоАП РФ. ИП перевозил из Китая башенный кран в разобранном виде через МАПП Забайкальск. Читинская таможня провела досмотр и выявила перевес 2,66 тонны разница более 14% , что явилось поводом для возбуждения АП. Перевозчика наказали предупреждением, и, похоже, он и не сильно-то возражал. Но прокуратуру это почему-то задело. Суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности таможенным органом наличия вины перевозчика, поскольку несоответствие фактического количества перевозимого груза товаросопроводительным документам было неочевидным для перевозчика. Таможня пошла в клинч апелляцию, но тоже проиграла. Второй суд подтвердил, что у перевозчика отсутствует обязанность по проверке правильности и полноты товаросопроводительных документов за исключением случая явного расхождения между содержащимися в товаросопроводительных документах сведениями и фактическими параметрами перевозимого товара. Разница в весе груза от общей массы является незначительной, поэтому не могла быть установлена водителем при перевозке груза, не являлась очевидной для перевозчика, осуществляющего свою деятельность на профессиональной основе, исходя из осадки транспортного средства, его технических возможностей и других подобных показателей.

Руководителя фирмы в Татарстане осудят за коммерческий подкуп Следователи считают, что с 2019 по 2024 году мужчина передал через посредника более 1,3 миллиона рублей руководителю отдела перевозок. Деньги — «благодарность» за создание преимуществ и ускорения в отгрузке продукции. Свою вину мужчина признал и вскоре предстанет перед судом. Подписаться на «Вечерку»

В Тихорецком районе директор коммерческой организации обвиняется в особо крупном мошенничестве и коммерческом подкупе Следователем следственного отдела по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 38-летнему директору коммерческой организации в двух эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ и коммерческом подкупе в крупном размере, сопряженном с вымогательством п.п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ . По версии следствия, в июле 2023 года между обществом с ограниченной ответственностью, выполняющим строительно-монтажные работы и районной администрацией был заключен муниципальный контракт на строительство малобюджетного спортивного зала в станице Фастовецкой. Согласно условиям контракта муниципальным заказчиком был выплачен аванс подрядной организации, однако работы по строительству фактически не проводились, что привело к расторжению контракта со стороны заказчика в одностороннем порядке. Авансовые платежи коммерческой организацией в бюджет района возвращены не были, денежные средства использовались подрядчиком на собственные нужды. В результате фигурантом были похищены бюджетные денежные средства в размере более 45 млн. рублей. Также в ноябре 2022 года фигурант, выполняя управленченческие функции в другой коммерческой организации, в рамках муниципального контракта по строительству другого объекта в станице Фастовецкой, частью полученных авансовых платежей в размере более 70 млн. рублей, также распорядился по своему усмотрению. А в декабре того же года обвиняемый, являясь лицом, на которого были возложены управленческие функции в коммерческой организации, вымогал денежные средства с субподрядной организации в размере 620 тыс. рублей за заключение договоров с юридическим лицом на выполнение работ на строительном объекте в городе Тихорецке и подписания актов выполненных работ. В рамках обеспечительных мер по ходатайству следователя СК судом на движимое и недвижимое имущество фигуранта и организации наложен арест. В настоящее время фигурант задержан следователем СК. По ходатайству следователя судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключении под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Подрядчик присвоил 115 млн рублей при выполнении госконтрактов на Кубани По версии следствия, в 2023 году общество с ограниченной ответственностью и администрация района заключили муниципальный контракт на строительство малобюджетного спортивного зала в станице Фастовецкой. По условиям контракта заказчик выплатил аванс в размере 45 млн рублей. Однако работы на объекте фактически не проводились, поэтому администрация расторгла контракт в одностороннем порядке. Компания не вернула авансовые платежи и использовала их на собственные нужды.

Умный помощник, который всегда под рукой

Во Владивостоке суд вынес приговор предпринимателю по п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере , возбужденному Дальневосточной оперативной таможней в 2021 году. По версии следствия, в 2019 году руководитель ООО "Ипон-логистик" «в целях минимизации затрат, связанных с таможенным декларированием, умышленно предоставлял в таможенные органы сведения о заниженной стоимости ввозимой мебельной фурнитуры, что привело к неуплате в бюджет более 20 млн рублей таможенных платежей». Дальнейшим расследованием занималось Восточное межрегиональное следственное управления на транспорте СК РФ. Обвиняемый вину не признал, ущерб не возместил. Приговор суда -3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В Приморском крае суд приговорил жителя Владивостока к реальному лишению свободы за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 20 млн рублей По сообщению прокуратуры, в декабре 2021 года Дальневосточная оперативная таможня в отношении руководителя ООО «Ипон-логистик» было возбуждено уголовное дело в связи с уклонением от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. В суде установлено, что с апреля по сентябрь 2019 года фактический владелец и руководитель организации умышленно предоставлял в таможню сведения о заниженной стоимости ввозимой мебельной фурнитуры. Вину в совершении преступления подсудимый не признал, ущерб не возместил. Суд признал директора компании виновным в совершении преступления и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Татарстанец обвиняется в коммерческом подкупе По версии следствия, в 2019-2024 г.г. обвиняемый через посредника передал более 1,3 млн рублей руководителю отдела перевозок компании за создание преимуществ и ускорение в отгрузке продукции. Противоправные действия выявлены в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан и регионального МВД. Причастность к совершению преступления обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд. Расследование уголовных дел в отношении посредника и получателя коммерческого подкупа продолжается.

Татарстанец, который дал взятку главе отдела перевозок, предстанет перед судом По версии следствия, в 2019-2024 г.г. мужчина через посредника передал более 1,3 млн рублей руководителю отдела перевозок компании за создание преимуществ и ускорение в отгрузке продукции. Татарстанец полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Подпишитесь:

В Тихорецком районе директор коммерческой организации обвиняется в особо крупном мошенничестве и коммерческом подкупе Следователем следственного отдела по Тихорецкому району СКР по Краснодарскому краю предъявлено обвинение 38-летнему директору коммерческой организации в двух эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ и коммерческом подкупе в крупном размере, сопряженном с вымогательством п.п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ . По версии следствия, в июле 2023 года между обществом с ограниченной ответственностью, выполняющим строительно-монтажные работы и районной администрацией был заключен муниципальный контракт на строительство малобюджетного спортивного зала в станице Фастовецкой. Согласно условиям контракта муниципальным заказчиком был выплачен аванс подрядной организации, однако работы по строительству фактически не проводились, что привело к расторжению контракта со стороны заказчика в одностороннем порядке. Авансовые платежи коммерческой организацией в бюджет района возвращены не были, денежные средства использовались подрядчиком на собственные нужды. В результате фигурантом были похищены бюджетные денежные средства в размере более 45 млн. рублей. Также в ноябре 2022 года фигурант, выполняя управленченческие функции в другой коммерческой организации, в рамках муниципального контракта по строительству другого объекта в станице Фастовецкой, частью полученных авансовых платежей в размере более 70 млн. рублей, также распорядился по своему усмотрению. А в декабре того же года обвиняемый, являясь лицом, на которого были возложены управленческие функции в коммерческой организации, вымогал денежные средства с субподрядной организации в размере 620 тыс. рублей за заключение договоров с юридическим лицом на выполнение работ на строительном объекте в городе Тихорецке и подписания актов выполненных работ. В рамках обеспечительных мер по ходатайству следователя СК судом на движимое и недвижимое имущество фигуранта и организации наложен арест. В настоящее время фигурант задержан следователем СК. По ходатайству следователя судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключении под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. ЧП Краснодара и края