Банк России отозвал лицензию у РНКО «ИНЭКО» за нарушения

ЦБ отозвал с 22 мая лицензию у расчётной небанковской кредитной организации «ИНЭКО» Компания нарушала федеральные законы и нормативные акты регулятора в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Как заявили в Центральном банке, в течение последнего года в отношении РНКО неоднократно применялись меры. «На протяжении последних полутора лет происходили изменения в составе участников организации путём приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности её структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров», — говорится в сообщении ЦБ. В ИНЭКО назначили временную администрацию. Она будет действовать до момента утверждения конкурсного управляющего или ликвидатора компании. Подпишись на «Говорит Москва»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «ИНЭКО» ООО г. Иваново . А кто это? Но ведь сегодня четверг

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО «ИНЭКО». Организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у расчетной армянской кредитной организации "Инэко" за обнал. Владельцами на данный момент являются 11 физических лиц, каждому принадлежит около 9% долей.

Центральный банк Российской Федерации аннулировал лицензию на проведение банковских операций у армянской расчетной кредитной организации "Инэко" из-за выявленных случаев незаконного обналичивания средств. В настоящее время владельцами компании являются 11 физических лиц, каждый из которых владеет примерно 9% акций.

ЦБ отозвал лицензию у банка «ИНЭКО» из-за многочисленных нарушений, сообщила пресс-служба регулятора. На протяжении последних полутора лет организация изменяла состав участников «путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа», говорится в сообщении ЦБ. В Банке России отметили такие действия как способ сокрыть конечных бенефициаров. «ИНЭКО» также нарастил за этот промежуток времени объем подозрительных операций, которые могли быть направлены на вывод средств за рубеж. Эти сведения ЦБ передал в правоохранительные органы, а также Федеральную службу по финансовому мониторингу. Подпишитесь на «Ведомости»

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

ЦБ отозвал лицензию у РНКО «ИНЭКО». По данным регулятора, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у РНКО «ИНЭКО» ООО — Банк России По величине активов кредитная организация занимала 338 место в банковской системе РФ Читать далее

ЦБ отозвал лицензию у РНКО ИНЭКО Иваново, 338-е место по активам и ввёл временную администрацию. Причины: нарушение законодательства в сфере банковского регулирования и по Легализации. Последние 1,5 года в РНКО менялись владельцы, небольшими долями, не требущими согласования регулятора. ЦБ считает, что эти сделки свидетельствуют о непрозрачности структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров. С приходом новых акционеров повышался объём подозрительных операций клиентов, направленных на вывод за рубеж и теневой оборот. релиз Мы писали про эти сделки, отмечая интересный бэкграунд некоторых "новых" владельцев: - май 2024 г - 9,9% компании купил владелец краудлендинговой инвестиционной платформы Барклай Финанс - декабрь 2024 - новые 9 владельцев с опытом работы в такси, крановщиками, грузоперевозчиками - март 2025 - новый миноритарий - апрель 2025 - 9,9% РНКО купил основатель и директор дистрибьютора железа и жидкостей для вейпов MarketOverview

ЦБ РФ отозвал лицензию банка «ИНЭКО»