Расследование незаконной банковской деятельности в Челябинске завершено и передано в суд

Главным следственным управлением областного полицейского Главка окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного по материалам сотрудников УЭБиПК Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончили расследование уголовного дела, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность , 173.1 УК РФ Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица , 187 УК РФ Неправомерный оборот средств платежей . Двух подозреваемых, 1989 и 1991 годов рождения задержали оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. ‍ В рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудниками УЭБиПК было установлено, что двое челябинцев, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии, незаконно осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для реализации незаконной банковской деятельности обвиняемые использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций, получив доход от незаконной деятельности в сумме более 7 миллионов рублей. В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудниками УЭБиПК было отработано 30 юридических лиц, подконтрольных фигурантам, следователем ГСУ осмотрено около 200 выписок по движению денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фигурантам организаций, допрошены 30 номинальных руководителей организаций, проведена бухгалтерская экспертиза по 30 номинальным юридическим лицам. В настоящее время следователи Главного следственного управления областного полицейского Главка завершили расследование уголовного дела, возбужденного по результатам проведенных оперативных мероприятий. Уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу. #мвд74 #полиция74 #полицияюжногоурала #челябинскаяобласть #ГСУ #УЭБиПК

7 миллионов рублей и 30 подставных фирм: раскрыта масштабная схема незаконной банковской деятельности в Челябинске Следователи ГУ МВД разоблачили двух злоумышленников, которые без лицензии осуществляли кассовое обслуживание ИП и юридических лиц. В ходе расследования были отработаны 30 подконтрольных организаций, допрошены 30 номинальных руководителей. Дело передано в суд. / Прислать новость

На Южном Урале будут судить двух теневых банкиров В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей региона, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, двое мужчин 1989 и 1991 годов рождения организовали кассовое обслуживание юрлиц, без оформления лицензии на банковскую деятельность. Для этого они использовали реквизиты подконтрольных им организаций. За время своей преступной деятельности обвиняемые смогли получить незаконный доход в размере порядка 7 миллионов рублей. В рамках следствия оперативники отработали данные по 30 юрлицам, их номинальным руководителям, проверили порядка 200 выписок по движению средств. «Уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Двое челябинцев заработали 7 миллионов рублей через подпольный банк В Челябинске перед судом предстанут два «черных банкира», которые открыли кредитную фирму и нелегально обслуживали бизнесменов. На этом они заработали более семи миллионов рублей. — Расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности по статье 172, нелегальном создании юрлица по статье 173.1 и неправомерном обороте средств платежей по статье 187 УК РФ окончено, — сообщили в полиции. — Материалы передали в Тракторозаводский райсуд для рассмотрения по существу. На скамье подсудимых окажутся челябинцы 33 и 35 лет. По версии следствия, они обслуживали юрлица и ИП без регистрации кредитной фирмы и соответствующей лицензии. Для этого они использовали реквизиты и счета 30 подставных компаний. Фигурантов задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону. Силовики осмотрели около 200 выписок с движением денег по расчетным счетам фирм-пустышек, допросили их номинальных руководителей и провели бухгалтерскую экспертизу. Голосовать за канал

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

‼ Дело двух молодых челябинцев, которые незаконно обслуживали юрлиц и индивидуальных предпринимателей, передали в суд О том, что расследование окончено, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Сегодня в полиции рассказали, что материалы направлены в Тракторозаводский районный суд города. Подозреваемымв возрасте 36-ти и 34-х лет грозит наказание по статьям: "Незаконная банковская деятельность", "Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица" и "Неправомерный оборот средств платежей". Установлено, что два челябинца без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Использовали реквизиты и расчетные счета подконтрольных организаций. Доход от незаконной деятельности превысил 7 миллионов рублей. Ставь лайк полиции за их работу и подписывайся на Агентство чрезвычайных новостей Челябинск

Двое челябинцев получили более семи миллионов рублей на обмане бизнеса В Челябинске двое местных жителей 1989 и 1991 годов рождения без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии незаконно осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на чём смогли обогатиться на более чем семь миллионов рублей. Как сообщает сегодня, пятого мая, пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по региону УЭБиПК установили, что для реализации незаконной банковской деятельности обвиняемые использовали реквизиты и расчётные счета подконтрольных организаций. В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудники УЭБиПК отработали 30 юридических лиц, подконтрольных фигурантам, следователь Главного следственного управления осмотрел около 200 выписок по движению денежных средств по расчётным счетам подконтрольных фигурантам организаций. Также было допрошено 30 номинальных руководителей организаций и проведена бухгалтерская экспертиза по 30 номинальным юридическим лицам. В настоящее время следователи Главного следственного управления областного полицейского Главка завершили работу над уголовным делом, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность , 173.1 УК РФ Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица , 187 УК РФ Неправомерный оборот средств платежей . Уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. URALPRESS.RU

Двое челябинцев создали подпольный банк и получили 7 млн рублей Двоих жителей Челябинска будут судить за незаконную банковскую деятельность, незаконное создание фирмы и неправомерный оборот платежей. По версии следствия, горожане 33 и 35 лет зарегистрировали 30 подставных фирм. Через счета компаний-пустышек они проводили деньги, занимаясь нелегальным кассовым обслуживанием бизнесменов. В качестве комиссии сообщники получили более 7 млн рублей. Как уточнили в региональном ГУ МВД, расследование уголовного дела окончено, рассматривать его материалы будет Тракторозаводский райсуд Челябинска.

Крах схемы: как ток-шоумен и бизнесмен обналичили миллиарды, но попали под суд. Масштабы операции: ₽6,4 млрд обналичены через 130 фирм, средний чек — ₽1 млн, прибыль группы — ₽640 млн. Структура ОПГ: юристы, бухгалтеры, банковские сотрудники и «номиналы» — всего более 30 человек. Конспирация: кодовые имена, мессенджеры WhatsApp, Signal , смена номеров и почт, внутренний «словарь». Это была не просто схема, а целый бизнес: 10% комиссии, 4000 транзакций и даже свои юристы для легализации фиктивных документов по данным следствия . Дело раскрывает изощренные методы ухода от контроля: от фальшивых договоров на пиво до «зарплатных» обналичиваний. Но технологии и масштабы не спасли группу — следствие отследило цифровые следы и цепочку подставных лиц. ProБанки