Новые правила для банков: обязательное уведомление о крупных операциях с драгметаллами

Банки в РФ обязали отчитываться о крупных операциях с драгметаллами. Банки теперь должны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юрлиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, сумма которых равна или превышает ₽1 млн.

Путин подписал закон для ужесточения отслеживания операций с драгметаллами и камнями Президент России Владимир Путин подписал закон для ужесточения отслеживания операций с драгоценными металлами и камнями. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данный закон обязывает банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей, при этом ранее действующий закон предусматривал контроль над следующими банковскими операциями по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев. Между тем внесенные изменения в закон добавляют к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий. Сообщается, что закон вступает в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.

Путин подписал закон для ужесточения отслеживания операций с драгметаллами и камнями Президент России Владимир Путин подписал закон для ужесточения отслеживания операций с драгоценными металлами и камнями. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данный закон обязывает банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей, при этом ранее действующий закон предусматривал контроль над следующими банковскими операциями по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев. Между тем внесенные изменения в закон добавляют к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий. Сообщается, что закон вступает в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.

‌Минфин России VK Что нового в мире финансов? Сэкономили ваше время и собрали все самое интересное 1. Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о надзоре за финрынком 2. Путин подписал закон о полном переносе в РФ маркировки импортного алкоголя 3. Минфин напомнил россиянам о подаче отчетов о счетах в зарубежных банках 4. В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов Подробнее — в нашей статье!

Если за вами следят, возможно, вы просто золотце Владимир Путин подписал закон об отслеживании данных об операциях с драгоценными металлами и камнями. Теперь банки обязаны направлять в Росфинмониторинг сведения о таких операциях на сумму свыше 1 млн рублей. Если раньше уведомляли об открытии вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачислении средств по счетам компании, которая работает менее трех месяцев, то сейчас перечень дополнили операциями по зачислению/списанию средств по счетам юрлица или ИП, осуществляющих куплю-продажу драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных изделий и их лома. Закон вступит в силу через 120 дней после официального опубликования. ™ Нержавейка

Покупка золота — под контролем: новые правила для банков Теперь при операциях с драгоценными металлами и камнями на сумму от 1 млн рублей банки обязаны уведомлять Росфинмониторинг. Такой закон уже подписан и вступит в силу через 120 дней. Речь о сделках с ювелирными украшениями, монетами, слитками, алмазами — как у физлиц, так и у предпринимателей и компаний, занимающихся торговлей в этой сфере. Почему это важно? После изменений в 2020 году операции с драгметаллами фактически выпали из зоны банковского контроля. Этим быстро воспользовались те, кому скрытность — выгодна. Новый закон возвращает прозрачность: теперь крупные сделки не пройдут незамеченными. Цель — не запретить, а сократить нелегальный оборот и усилить защиту от сомнительных операций. Так что если вы или ваша компания работаете с драгоценностями — стоит заранее проверить, как новые правила могут повлиять на вашу деятельность.

Банки в РФ обязали отчитываться о крупных операциях с драгметаллами. Такой закон подписал Владимир Путин. Банки теперь должны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юрлиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, сумма которых равна или превышает 1 млн рублей, следует из документа.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки должны будут уведомлять Росфинмониторинг об операциях с драгоценными металлами и камнями на сумму более 1 млн рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент Путин подписал закон, обязывающий банки сообщать в Росфинмониторинг о сделках с драгоценными металлами и камнями на суммы свыше 1 млн рублей, включая операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами, что позволит усилить контроль за оборотом ценностей и противодействовать их нелегальному обороту.

Прайм: Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о надзоре за финрынком Соглашение позволит обеспечить единые принципы защиты интересов вкладчиков и инвесторов, облегчит проведение совместных проверок трансграничных операций, укрепит надежность и стабильность как самих финансовых институтов, так и экономики двух государств. Интерфакс: Путин подписал закон о полном переносе в РФ маркировки импортного алкоголя Это упростит процедуру ввоза и контроля качества. Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в РФ возможно только в рамках эксперимента в отдельных регионах страны. Прайм: Минфин напомнил россиянам о подаче отчетов о счетах в зарубежных банках Россияне, имеющие зарубежные счета, обязаны представить в налоговые органы до 1 июня отчеты о них, наиболее распространенное нарушение валютного законодательства связано именно с непредоставлением этих данных. РИА Новости: В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгметаллов Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней. Закон уточняет перечень операций на сумму свыше 1 миллиона рублей, подлежащих обязательному контролю. #ДайджестУтро