Центробанк России усиливает меры против дропов в банковской системе

ЦБ vs ДРОПЫ Центробанк создает единую базу дропов с доступом для банков и МВД. Если ранее дропы концентрировались в крупных банках, то к концу 2024 года они начали массово переходить в менее защищённый сегмент. Теперь под ударом не только крупные, но и мелкие банки, куда массово мигрируют дропы. Какие схемы ЦБ связывает с дропами? ЦБ разделяет условные категории дропов. Отдельно рассматриваются дропы, задействованные не в схемах с прямым хищением средств, а в операциях по финансированию теневого сектора. Среди таких операций: Покупка криптовалюты Нелегальные ставки и онлайн-казино Оплата пиратского контента Приобретение запрещенных товаров и услуг База данных дропов — попадешь в список, и: Не откроешь новые счета Лишаешься дистанционного обслуживания Получаешь лимиты на операции Дополнительные меры: Ужесточение для нерезидентов — только национальные паспорта никаких ID-карт . Скорость блокировок — крупные банки выявляют дропов за 15 минут. Кажется началось… Ивент 30 мая Москва Площадки Адвокат Курс по трейдингу

‍ Силовики начали собирать базу «дропперов» ещё до принятия закона Следователи уже составляют списки людей, которые потенциально могут попасть под новый состав — хотя сам закон ещё не принят. Речь идёт об инициативе, касающейся ужесточения ответственности за предоставление банковских карт и счетов — так называемого «дроппинга». Поправки в статью 187 УК РФ планируют ввести до конца года: она пополнится двумя новыми частями с наказанием до 6 лет лишения свободы. Собеседник утверждает, что соответствующие поручения уже разосланы по региональным следственным отделам СК и МВД — от них требуют срочно проанализировать дела, связанные с незаконными финоперациями через чужие реквизиты. Подписаться Прислать новость

ЦБ хочет ограничить количество банковских карт, которые может иметь один человек. Кроме того, регулятор планирует разрешить оформлять их только гражданам РФ. Так Банк России намерен бороться с «дроперами» — по данным ЦБ, около 30% из них — иностранцы. Россия Сегодня

Умный помощник, который всегда под рукой

ЦБ РФ планирует создать базу дропов, которые используются для финансирования теневого бизнеса. В частности, к нему относятся незаконная покупка криптовалюты, нелегальные ставки в онлайн-казино. Сейчас Банк России фиксирует переток этих дропперов в мелкие и средние банки, таким образом они пытаются уйти от противолегализационных процедур, поэтому нужны новые решения для борьбы с ними. Доступ к базе намерены предоставить правоохранительным органам и кредитным организациям. Параллельно регулятор выступит с предложением о предоставлении кредитным организациям права отказывать в открытии банковских счетов таким дропам, а также отключать от дистанционного банковского обслуживания. Кроме этого ЦБ хочет установить предельное количество банковских карт и разрешить выдавать их только гражданам. В России около 30% дропов - нерезиденты

ЦБ РФ планирует создать базу дропов. Сейчас Банк России фиксирует переток этих «дропперов» в мелкие и средние банки, таким образом они пытаются уйти от противолегализационных процедур. Подробнее о новой базе читайте на Satoshkin P2P Satoshkin KYT bot Бот для P2P P2P-платформы Процессинг-офферы Satoshkin Meetup