Суд приговорил 19 забайкальцев за махинации с маткапиталом на 6,8 млн рублей

Суд вынес приговор 19 забайкальцам, проводившим махинации с маткапиталом Центральный районный суд Читы вынес приговор 19 забайкальцам, которые были задействованы в махинациях с материнским капиталом. Ущерб от их действий превысил 6,8 млн рублей. Установлено, что в 2018-2021 годах трое злоумышленников через интернет нашли 16 забайкалок, имеющих право на получение жилищных сертификатов на улучшение жилищных условий. Они заключили фиктивные договоры на строительство домов, а получив средства, делили между собой. Центральный районный суд приговорил троих организаторов к 3, 5, 4 и 5 годам колонии общего режима. 15 женщин получили от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 1,5 до 2 лет. Ещё одна забайкалка имела судимость, поэтому её приговорили к 3,6 годам колонии общего режима, однако так как у неё есть ребёнок наказание отложено до достижения им 14 лет. Видео: пресс-службы УФСБ по Забайкалью ChitaMedia Забайкальский край

Вчера Центральный районный суд г. Читы Забайкальского края огласил приговор по уголовному делу в отношении 19 жителей краевой столицы и районов Забайкалья. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч.ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору и организованной группой в крупном и особо крупном размерах . Преступление выявлено региональным управлением ФСБ России. Суд установил, что в 2018–2021 гг. трое участников организованной группы с использованием сети Интернет и различных мессенджеров подыскали 16 жительниц Забайкальского края, имеющих право на получение средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Заключив фиктивные договоры займа на строительство жилых домой, они получали соответствующие выплаты, которые делили поровну и тратили на не предусмотренные законом нужды. Всего преступными действиями государству причинен ущерб в размере более 6,8 млн рублей. Центральный районный суд г. Читы назначил трем организаторам преступной группы наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком 3 года 6 месяцев, 4 года и 5 лет, соответственно, взяв их под стражу в зале суда. Остальным подсудимым, являющимся получателями средств материнского капитала, назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 2,5 лет условно с испытательным сроком от 1,5 до 2 лет. Одной из них, имеющей судимость за имущественное преступление, назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, однако в связи с наличием малолетнего ребенка предоставлена отсрочка его отбывания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Причиненный преступлениями ущерб взыскан со всех подсудимых солидарно. Приговор в законную силу не вступил.

Пензенский обнальщикам, которые обналичили более 2,5 млрд руб и заработали более 100 млн руб, вынесен приговор. С 2013 по 2017 года осужденные образовали не менее 35 так называемых "технических" фирм, привлекли более 60 лиц для выполнения функций подставных директоров "технических фирм" и "ИП", открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России. Члены ОПГ за обналичивание и "транзит" денежных средств получали не менее 0,5% от поступавших сумм. Для осуществления незаконной банковской деятельности ими изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи "директора". Организатором преступной группы путем приобретения земельных участков, жилых и нежилых помещений легализованы денежные средства на общую сумму более 28 млн руб. Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1 млн руб, он взят под стражу в зале суда. Остальным участникам организованной группы судом назначены наказания в виде лишения свободы условно на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет со штрафами от 200 до 800 тыс руб. С подсудимых солидарно взыскано в доход государства более 100 млн руб.

Банда ОПГ из Пензы обналичила 2,5 млрд рублей через 35 фирм С 2013 по 2017 года четверо жителей города открыли не менее 35 подставных фирм, открыли счета в более чем 40 банках и привлекли свыше 60 человек в качестве подставных директоров и ИП. За свои услуги «дельцы» брали не менее 0,5% от суммы, заработав таким образом более 100 млн рублей. Часть этих денег — около 28 млн — успели легализовать через покупку земли и недвижимости. Суд приговорил организатора группы к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Остальные трое получили от 1,5 до 3 лет условно и штрафы от 200 до 800 тыс. рублей. Кроме того, суд взыскал с них солидарно более 100 млн рублей в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу. ПОДПИСАТЬСЯ ПРИСЛАТЬ НОВОСТЬ

В Великих Луках судили иностранца, который обманул вкладчиков на 76 миллионов рублей Организованной группой были созданы два кредитно-потребительских кооператива «КСЦ» и «Союз Сбережений». Они действовали на территории Великих Лук, в Ленинградской области и в Новом Уренгое. С 2015 по 2018 год подсудимый — иностранный гражданин — в составе преступной группы предлагал доверчивым гражданам вложить деньги в их организации, а взамен обещал высокий доход от 18 до 25% годовых. Вкладчиков убеждали, что их деньги инвестируют в крупные проекты, за счет чего и получают прибыль. Для привлечения клиентов на первоначальном этапе выплачивали обещанные проценты от вложенных сумм за счет поступлений денежных средств новых вкладчиков, по принципу «финансовой пирамиды». Полученные денежные средства никуда не инвестировались, а присваивались мошенниками. В результате подсудимый похитил денежные средства, принадлежащие 175 гражданам. Общая сумма ущерба составила более 76 миллионов рублей. Суд назначил ему лишение свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с мужчины в пользу потерпевших взыскан ущерб.

Умный помощник, который всегда под рукой

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19 жителей Читы и районов края о хищении материнского капитала на сумму более 6,8 млн рублей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в мошенничестве при получении выплат. Сотрудники УФСБ установили, что фигуранты оформили фиктивные договоры целевого ипотечного займа на строительство индивидуальных жилых домов для хищения бюджетных денег. По информации краевой прокуратуры, за 2018–2021 гг. трое участников группы в интернете нашли 16 жительниц края, имеющих право на получение средств маткапитала для улучшения жилищных условий. Заключив фиктивные договоры займа на строительство домов, они получали выплаты, которые делили поровну. Трем организаторам преступной группы суд назначил наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии сроком 3 года 6 месяцев, 4 года и 5 лет, соответственно, взяв их под стражу в зале суда. Остальных подсудимых лишат свободы на срок от 2 до 2,5 лет условно с испытательным сроком от 1,5 до 2 лет.

За строительство «финансовой пирамиды» участник преступной группы осужден к лишению свободы В Великолукском городском суде Псковской области рассмотрено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении в составе организованной группы двух мошенничеств, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый в составе организованной группы с иными лицами, создали два кредитно-потребительских кооператива «КСЦ» и «Союз Сбережений», которые действовали на территории г. Великие Луки Псковской области, г. Сосновый Бор и г. Кириши Ленинградской области, и в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно заранее разработанному плану в период с 2015 года по 2018 год подсудимый в составе преступной группы предлагали доверчивым гражданам вложить деньги в их организации, а взамен обещали в краткосрочный период высокий доход от 18 до 25% годовых. Вкладчиков убеждали, что их деньги инвестируют в крупные проекты, за счет чего и получают прибыль. Для привлечения большего количества клиентов на первоначальном этапе выплачивали обещанные проценты от вложенных сумм за счет поступлений денежных средств новых вкладчиков, по принципу «финансовой пирамиды». Полученные денежные средства никуда не инвестировались, а присваивались мошенниками. В результате подсудимый в составе преступной группы похитил денежные средства, принадлежащие 175 гражданам, на общую сумму 76745 214 рублей. При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетнего ребенка, частичное признание вины. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ущерб, причиненный преступлениями, судом взыскан с осужденного в пользу потерпевших.

Салаватский суд вынес приговор двум мужчинам, которые обворовывали квартиры С июня 2023 года по январь 2024 мужчины вскрывали квартиры при помощи “отмычек” и похищали ювелирные изделия и деньги. Преступники орудовали в городах Уфа, Оренбург, Салават и Стерлитамак. За время преступной деятельности они обворовали 12 человек на общую сумму более 1 млн. руб. Преступников задержали при попытке пересечь границу России. На них завели уголовное дело по статья кража, покушение на кражу и грабеж. Салаватский городской суд вынес приговор и назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок 5 и 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимые частично признали свою вину. Видео: прокуратура РБ

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, проживающего в г. Санкт-Петербурге. Он обвиняется в совершении двух преступлений по ч.4 ст.159 УК РФ, то есть в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем обмана с причинением значительного ущерба, совершенного организованной группой. Установлено, что подсудимый со своими сообщниками в 2015 году создали на территории г. Великие Луки финансовую пирамиду под видом кредитно-потребительского кооператива, принимающего вклады от населения под высокие проценты более 20% годовых . Фигурант обеспечивал преступную группу оргтехникой, организовывал рекламную компанию и обналичивал денежные средства, полученные от вкладчиков. В дальнейшем аналогичные кооперативы подсудимыми и их друзьями были созданы на территории Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Деятельность финансовой пирамиды продолжалась до апреля 2018 года. За указанное время злоумышленник вместе со своими сообщниками на полученные от вкладчиков деньги вели безбедную жизнь. За весь период существования финансовой пирамиды иностранец и его сообщники обманным путем на территории трех субъектов Российской Федерации завладели у 175 потерпевших более чем 75 млн рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению. За период следствия подсудимый находился длительное время в федеральном розыске. Один из организаторов финансовой пирамиды погиб в дорожно-транспортном происшествии, двое скрылись от следствия и в настоящее время находятся в федеральном розыске. Еще двое участников преступной группы осуждены в 2022 году. Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.