Госдума усиливает контроль за операциями с драгоценными металлами

Банки обязали сообщать властям о покупке россиянами драгоценных монет и слитков Госдума во втором и заключительном чтениях приняла закон, который заставит банки усилить контроль по сделкам с драгоценными металлами и камнями, а также отчитываться по ним перед Росфинмониторингом, передает РБК. Закон затронет операции физических и юридических лиц. На завинчивании гаек настаивал Минфин — в нем боятся вывоза золота за рубеж. Под действие ст. 6 закона «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будут попадать все типы операций клиентов с драгоценными металлами и камнями — зачисление или списание денег со счетов предпринимателей на сумму от 1 млн руб. Такой же порог контроля будет распространяться на операции физлиц, компаний или ИП с инвестиционными драгметаллами, монетами и алмазами.

Власти обязали банки сообщать о покупке россиянами драгоценных монет и слитков Госдума приняла закон, по которому банки должны будут ввести обязательный контроль и отчитываться перед Росфинмониторингом о сделках клиентов по покупке и продаже слитков и драгмонет. На ужесточении контроля настаивал Минфин — там опасаются вывоза золота за рубеж. В ведомстве указали, что в последнее время золотые слитки начали вывозиться частными лицами «в карманах» — так компании обходили увеличенные пошлины на экспорт. The Экономист

Текущий курс криптовалюты и не только

Банки обяжут отчитываться об операциях россиян с драгметаллами Сделки граждан с драгметаллами в банках попадут в поле обязательного контроля Росфинмониторинга — такой закон приняла Госдума. За ужесточение правил выступал Минфин — он видел риски в вывозе золота «в карманах» за рубеж, пишет rbc.ru.