Объем подозрительных банковских операций в России снизился на 21% в 2024 году

Объемы подозрительных операций через банки РФ резко снизились в 2024 году — сразу на 21%, следует из данных ЦБ. Всего к этой категории были причислены операции на ₽90 миллиардов против ₽113 миллиардов годом ранее.

В 2024 году объем подозрительных операций через банки РФ упал на 21%, сообщает ЦБ. Их сумма составила ₽90 млрд против ₽113 млрд в прошлом году.

В 2024 году объём подозрительных операций в российских банках упал на 21% — ЦБ РФ Если в 2023 году их сумма составляла 113 млрд рублей, то за этот год снизилась до 90 млрд рублей. Financial Reality Экономика

В 2024 году объемы подозрительных операций сократились на 21% События и комментарии Они снизились с 113 млрд рублей до 90 млрд рублей. Такое сокращение было более значительным, чем за 2 предыдущих года на 5% — в 2022 году и на 12% — в 2023 году , говорится в аналитическом материале Банка России. Операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17%, до 25,6 млрд рублей. Для их проведения, как и раньше, в основном использовались авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию. Объем этих схем стал меньше на треть. В то же время возросла доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретаются у них на территории России без пересечения границы. Объемы незаконного обналичивания снизились на 22%, до 64,2 млрд рублей. Существеннее, более чем в 2 раза, сократилось обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков на платформе «Знай своего клиента». В октябре 2024 года Банк России открыл сервис, с помощью которого любой желающий может проверить, не относится ли компания к высокому уровню риска на платформе. Сервис оказался востребован у бизнеса: с момента открытия к нему обратились более 200 тыс. раз.

Объёмы обналичивания в российской экономике сократились на 22% и составили 64,2 млрд рублей по итогам 2024 года, сообщается в отчёте Банка России. Основное снижение пришлось на банковский сектор, где объём сомнительных наличных операций упал на 26%, до 44,2 млрд рублей. Особенно заметное сокращение произошло в сегменте обналичивания по корпоративным картам и картам индивидуальных предпринимателей — здесь объёмы снизились более чем вдвое, до 6,8 млрд рублей. Это свидетельствует о работе регулятора по пресечению схем незаконного обналичивания и усилении контроля за движением наличных средств в бизнес-среде.

Объемы подозрительных операций в России упали в 2024 году на 21% Объемы подозрительных операций в России упали в 2024 году на 21%, снизившись с 113 млрд рублей до 90 млрд рублей, следует из данных Банка России. Отмечается, что такое сокращение было более значительным, чем за 2 предыдущих года на 5% — в 2022 году и на 12% — в 2023 году . Как говорится в аналитическом материале ЦБ, операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17%, до 25,6 млрд рублей. Уточняется, что для их проведения, как и раньше, в основном использовались авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию. Объем этих схем стал меньше на треть. В то же время возросла доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретаются у них на территории России без пересечения границы. Источник: unsplash.comОбъемы незаконного обналичивания при этом снизились на 22%, до 64,2 млрд рублей. Существеннее, более чем в 2 раза, сократилось обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков на платформе «Знай своего клиента». При этом ЦБ напоминает, что в октябре 2024 года появился сервис, с помощью которого любой желающий может проверить, не относится ли компания к высокому уровню риска на платформе. Сервис оказался востребован у бизнеса: с момента открытия к нему обратились более 200 тыс. раз.

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

В 2024 году объемы подозрительных операций сократились на 21% Они снизились с 113 миллиардов до 90 миллиардов рублей. Такое сокращение было более значительным, чем за два предыдущих года на 5% в 2022 году и на 12% — в 2023 году . Операции с признаками вывода средств за рубеж уменьшились за год на 17%, до 25,6 миллиарда рублей. Для их проведения, как и раньше, в основном использовались авансовые платежи по импортным поставкам без последующего ввоза товара в Россию. Объем этих схем стал меньше на треть. В то же время возросла доля подозрительных переводов нерезидентам за товары, которые якобы приобретаются у них на территории России без пересечения границы. Объемы незаконного обналичивания снизились на 22%, до 64,2 миллиарда рублей. Существеннее — более чем вдвое — сократилось обналичивание по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Банки смогли эффективно противодействовать рискам отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе благодаря развитию инструментов онлайн-контроля подозрительных операций, а также оперативному выявлению рисков в платформе «Знай своего клиента». В октябре 2024 года мы открыли сервис, с помощью которого любой желающий может проверить, не относится ли компания к высокому уровню риска в платформе. Сервис оказался востребован у бизнеса: с момента открытия к нему обратились более 200 тысяч раз. Подробнее читайте в материале ↘

Объем подозрительный операций в 2024 году сократился на 21%, до 90 млрд рублей — это самое сильное падение за последние годы, отчитался Банк России. Основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительной отрасли, торговле и сфере услуг

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 г. снизился на 17% г/г до 25,6 млрд руб – Интерфакс Читать далее

По итогам 2024 года в российской экономике наблюдается снижение объёмов обналичивания на 22%, которые составили 64,2 млрд рублей, согласно отчету Банка России. Значительное падение произошло в банковском секторе, где объём подозрительных наличных операций уменьшился на 26% и достиг 44,2 млрд рублей. Наиболее резкое снижение наблюдается в области обналичивания средств с корпоративных карт и карт индивидуальных предпринимателей — здесь объёмы упали более чем в два раза, составив 6,8 млрд рублей. Это указывает на усилия регулятора по борьбе с незаконными схемами обналичивания и на повышение контроля за движением наличных средств в бизнесе.