Норвегия арестовала четверых за мошенничество с поддельными страховыми сертификатами для танкеров

Danwatch и NRK: принадлежащая россиянину норвежская компания выдала поддельные страховые сертификаты более чем 75 танкерам теневого флота ринадлежащая россиянину норвежская компания Ro Marine, не имея соответствующей лицензии, выдала поддельные страховые сертификаты 76 танкерам российского теневого флота, говорится в расследовании Danwatch и NRK. Ro Marine выдает себя за компанию по страхованию нефтяных и торговых судов. По данным изданий, эта фирма не ведет каких-либо операций и не имеет сотрудников, кроме одного члена совета директоров – гражданина Болгарии. Владельцем компании является 41-летний россиянин Андрей Мочалин, который много лет проработал в страховой отрасли Норвегии, но сейчас живет в Петербурге. Журналисты насчитали по меньшей мере 255 судов, на которые Ro Marine, согласно их собственной базе данных, выдала поддельные страховые сертификаты. По данным Lloyd s List Intelligence, по меньшей мере 76 из этих судов принадлежат российскому теневому флоту.

Норвежская полиция арестовала четырёх человек, связанных с компанией Ro Marine — якобы страховым брокером, который, как выяснилось, выдавал поддельные документы и "голубые карты" Blue Cards для судов, перевозящих нефть и СПГ из России и Ирана. Компания утверждала, что располагается в здании Норвежской ассоциации судовладельцев в Осло, но на деле ею управлял российский бизнесмен Андрей Мочалин из Санкт-Петербурга. Регулятор начал расследование ещё в 2024 году — после серии журналистских расследований, в которых указывались признаки подлога и мошенничества. Ro Marine страховала по меньшей мере 70 танкеров, входящих в теневой флот России.

Танкеры теневого флота России использовали фальшивые страховые сертификаты для прохода через воды стран НАТО в Балтийском море По меньшей мере 76 танкеров из теневого флота России получили возможность свободно проходить через воды стран НАТО в Балтийском море за счет схемы с фальшивыми страховыми сертификатами, говорится в совместном расследовании Danwatch и NRK. Документы оформляла подставная компания Ro Marine, которая выдавала себя за норвежскую, но на самом деле принадлежала россиянину. Журналисты выяснили, что фирма не вела никаких финансовых операций, а в ее штате числился всего один человек — неназванный член совета директоров с гражданством Болгарии. Владелец компании 41-летний Андрей Мочалин много лет проработал в страховой отрасли Норвегии, но сейчас живет в Санкт-Петербурге. Страховые сертификаты выдавались на основании лицензии, якобы полученной в 2016 году от Управления финансового надзора Норвегии FSA . Однако она тоже оказалась поддельной. В том году Ro Marine даже не существовало. Также компания утверждала, что ее офисы находятся в здании Норвежской ассоциации судовладельцев в Осло. Последняя неоднократно пыталась связаться с Ro Marine и требовала исправить ложную информацию об адресе на сайте и в регистрационных документах, но все ее запросы игнорировались. В марте полиция Норвегии начала расследование возможного обхода санкций. Обвинения были предъявлены Мочалину, неназванному члену совета директоров из Болгарии и еще двум норвежским бизнесменам, сотрудничавшим с Ro Marine. Был ли кто-либо задержан, не уточняется.

Как минимум 76 танкеров из российского теневого флота использовали поддельные страховые сертификаты, чтобы игнорировать санкции и свободно проходить через воды стран НАТО в Балтийском море. И никто месяцами не замечал подлога. Выдавала сертификаты компания Ro Marine, которая называла себя норвежским страховщиком, но в реальности тоже использовала поддельные документы, включая лицензию. Всего фальшивый страховщик выдал страховки 255 судам, причем о первой подделке норвежским властям стало известно еще в сентябре прошлого года. Однако им понадобилось больше полугода, чтобы начать реагировать на ситуацию — регулятор месяцами просто слал письма на подставной адрес Ro Marine, требуя пояснений и исправления «ошибки».

Россиянин, чья компания выдавала поддельные сертификаты судам «теневого флота», занимал руководящие должности в страховых компаниях в Норвегии и Великобритании 41-летний россиянин Андрей Мочалин, чья фирма Ro Marine AS выдавала поддельные сертификаты танкерам «теневого флота», оказался связан с крупными компаниями, занимающимися страхованием и обслуживанием судов, в Норвегии и Великобритании, выяснил The Insider. Так, в его профиле LinkedIn указано, что он является андеррайтером специалистом по оценке рисков в норвежской компании Hydor AS. Сейчас его упоминания на сайте компании нет, зато есть в более ранних версиях страницы. Последнее — в октябре 2022 года, обнаружил The Insider. Кроме того, Мочалин в качестве лица с существенным контролем person with significant control фигурировал в британской компании SCANDIC MARINE SERVICES LTD. Эта компания также оказывает услуги по гарантийному обслуживанию судов и предоставляет консультации при судебных разбирательствах. Судя по открытому реестру британских компаний, он был аффилирован с фирмой как минимум с января 2017-го до февраля 2021-го. #compliancepractice #sanctions

Россиянин, чья компания выдавала поддельные сертификаты судам «теневого флота», занимал руководящие должности в страховых компаниях в Норвегии и Великобритании 41-летний россиянин Андрей Мочалин, чья фирма Ro Marine AS выдавала поддельные сертификаты танкерам «теневого флота», оказался связан с крупными компаниями, занимающимися страхованием и обслуживанием судов, в Норвегии и Великобритании, выяснил The Insider. В России на Мочалина в разное время было зарегистрировано как минимум три фирмы, которые также занимались обслуживанием и страхованием судов. Среди них — «Хайдор Санкт-Петербург», совладельцем которой помимо Мочалина является также норвежец Жернес Йохан Johan Gjernes . Последний является директором по развитию бизнеса одноименной норвежской страховой фирмы Hydor AS. В ней работал и Мочалин: в его профиле LinkedIn указано, что он является андеррайтером специалистом по оценке рисков в фирме, но сейчас его упоминания на сайте компании нет, зато есть в более ранних версиях страницы. Последнее — в октябре 2022 года. Кроме того, Мочалин в качестве лица с существенным контролем person with significant control фигурировал в британской компании SCANDIC MARINE SERVICES LTD. Эта компания также оказывает услуги по гарантийному обслуживанию судов и предоставляет консультации при судебных разбирательствах. Судя по открытому реестру британских компаний, он был аффилирован с фирмой как минимум с января 2017-го до февраля 2021-го. Подписаться Прислать новость

Текущий курс криптовалюты и не только

Андрей Мочалин из Санкт-Петербурга создал поддельную страховую компанию в Норвегии и обманул 12 стран НАТО. Его фейковая контора Ro Marine выдала поддельные сертификаты 255 танкерам, 76 из которых входили в «российский теневой флот» и значились в списке Lloyd’s List Intelligence, но европейские надзорные органы не замечали проблем с их страховкой. У одного из танкеров был только сертификат Ro Marine, то есть фактически судно не было застраховано от разлива. Однако в январе оно приняло 30 тысяч тонн нефтепродуктов в Новороссийске, в феврале перелило их на другой танкер в открытом море у берегов Кипра. Затем с помощью третьего танкера нефть ушла в Египет. Ro Marine не имела лицензии норвежского регулятора и подделывала его печать. Также компания не имела активов и деятельности в Норвегии, адрес, соответственно, тоже был фиктивным. Сайт Ro Marine был создан российским дизайн-агентством. Любопытно, что местных партнёров Мочалина полиция не задержала. Историю уже осветили в датском издании Danwatch и норвежском NRK. Поэтому про Андрея можно смело писать всем остальным. Андрей молодец. Будьте как Андрей за пределами РФ.

Танкеры теневого флота России использовали фальшивые страховые сертификаты для прохода через воды стран НАТО в Балтийском море По меньшей мере 76 танкеров из теневого флота России получили возможность свободно проходить через воды стран НАТО в Балтийском море за счет схемы с фальшивыми страховыми сертификатами, говорится в совместном расследовании Danwatch и NRK. Документы оформляла подставная компания Ro Marine, которая выдавала себя за норвежскую, но на самом деле принадлежала россиянину. Журналисты выяснили, что фирма не вела никаких финансовых операций, а в ее штате числился всего один человек — неназванный член совета директоров с гражданством Болгарии. Владелец компании 41-летний Андрей Мочалин много лет проработал в страховой отрасли Норвегии, но сейчас живет в Санкт-Петербурге. Страховые сертификаты выдавались на основании лицензии, якобы полученной в 2016 году от Управления финансового надзора Норвегии FSA . Однако она тоже оказалась поддельной. В том году Ro Marine даже не существовало. Также компания утверждала, что ее офисы находятся в здании Норвежской ассоциации судовладельцев в Осло. Последняя неоднократно пыталась связаться с Ro Marine и требовала исправить ложную информацию об адресе на сайте и в регистрационных документах, но все ее запросы игнорировались. В марте полиция Норвегии начала расследование возможного обхода санкций. Обвинения были предъявлены Мочалину, неназванному члену совета директоров из Болгарии и еще двум норвежским бизнесменам, сотрудничавшим с Ro Marine. Был ли кто-либо задержан, не уточняется. Подписаться Прислать новость

Танкеры РФ использовали поддельные сертификаты для в прохода по Балтике Суда, входящие в «теневой флот» РФ, получили возможность беспрепятственного перемещения по акваториям стран НАТО в Балтийском море, для чего использовали поддельные страховые документы, указало совместное расследование Danwatch и NRK. Не менее 76 танкеров якобы воспользовались такой схемой с фиктивными сертификатами, утверждают независимые организации. Документация оформлялась через компанию Ro Marine, зарегистрированную как норвежская, а фактически контролируемую гражданином РФ. Журналисты установили, что фирма не осуществляла никаких финансовых операций, а в штате у нее значился лишь единственный сотрудник — анонимный член совета директоров с паспортом гражданина Болгарии. Причем владелец организации, 41-летний Андрей Мочалин ранее трудился в страховом секторе Норвегии, но сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Сертификаты выдавались на основании лицензии, которая якобы была получена еще в 2016-м от Управления финнадзора Норвегии FSA . Но проверка выявила подделку: на момент указанной даты Ro Marine еще не существовала. Также компания размещала в реестрах адрес здания Норвежской ассоциации судовладельцев в Осло, представители которой не раз вывигали требования исправить ложные сведения, но ответа от Ro Marine не последовало. В марте норвежские правоохранительные органы начали расследование по факту возможного нарушения санкционного режима. Обвинения предъявили Мочалину, представителю из Болгарии, который не был назван, и еще двум норвежским бизнесменам, которые сотрудничали с фирмой. Данные о задержании подозреваемых не раскрываются. «НиК»: Напоминаем, что очередные санкции против нефтяной отрасли России были введены американским экс-президентом Байденом 10 января текущего года. Под них попали две крупных нефтекомпании России и более 180 танкеров. Однако экспорт российской нефти за это время не упал и, как писал Bloomberg, к началу марта даже возрос в сравнении с четырьмя месяцами назад. Возрос экспорт нефти из РФ в страны Азии, в большинстве случаев танкеры уходили без указания конечного пункта доставки.

Танкеры РФ использовали поддельные сертификаты для в прохода по Балтике Суда, входящие в «теневой флот» РФ, получили возможность беспрепятственного перемещения по акваториям стран НАТО в Балтийском море, для чего использовали поддельные страховые документы, указало совместное расследование Danwatch и NRK. Не менее 76 танкеров якобы воспользовались такой схемой с фиктивными сертификатами, утверждают независимые организации. Документация оформлялась через компанию Ro Marine, зарегистрированную как норвежская, а фактически контролируемую гражданином РФ. Журналисты установили, что фирма не осуществляла никаких финансовых операций, а в штате у нее значился лишь единственный сотрудник — анонимный член совета директоров с паспортом гражданина Болгарии. Причем владелец организации, 41-летний Андрей Мочалин ранее трудился в страховом секторе Норвегии, но сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Сертификаты выдавались на основании лицензии, которая якобы была получена еще в 2016-м от Управления финнадзора Норвегии FSA . Но проверка выявила подделку: на момент указанной даты Ro Marine еще не существовала. Также компания размещала в реестрах адрес здания Норвежской ассоциации судовладельцев в Осло, представители которой не раз вывигали требования исправить ложные сведения, но ответа от Ro Marine не последовало. В марте норвежские правоохранительные органы начали расследование по факту возможного нарушения санкционного режима. Обвинения предъявили Мочалину, представителю из Болгарии, который не был назван, и еще двум норвежским бизнесменам, которые сотрудничали с фирмой. Данные о задержании подозреваемых не раскрываются. «НиК»: Напоминаем, что очередные санкции против нефтяной отрасли России были введены американским экс-президентом Байденом 10 января текущего года. Под них попали две крупных нефтекомпании России и более 180 танкеров. Однако экспорт российской нефти за это время не упал и, как писал Bloomberg, к началу марта даже возрос в сравнении с четырьмя месяцами назад. Возрос экспорт нефти из РФ в страны Азии, в большинстве случаев танкеры уходили без указания конечного пункта доставки.