В Ленобласти задержаны теневые банкиры, обналичившие 430 млн рублей

В Ленобласти задержали теневых банкиров, обналичивших более 430 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Предварительно, с сентября 2022 по июль 2023 года они за вознаграждение предоставляли юрлицам услуги по переводу и снятию денег без лицензии. Средства передавались клиентам с вычетом 11%.

В Ленобласти задержали теневых банкиров, обналичивших более 430 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Предварительно, с сентября 2022 по июль 2023 года они за вознаграждение предоставляли юрлицам услуги по переводу и снятию денег без лицензии. Средства передавались клиентам с вычетом 11%.

В Ленобласти задержали теневых банкиров, обналичивших более 430 млн рублей. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

‍ Группу теневых банкиров, которые незаконно обналичили свыше 430 млн рублей, задержали в Ленобласти — ТАСС Предварительно, с сентября 2022 по июль 2023 года они предоставляли юрлицам услуги по переводу и обналичиванию средств без лицензии, взимая комиссию в размере 11%, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Подписаться Прислать новость

Банда теневых банкиров незаконно обналичила более 430 млн рублей Членов преступной группы задержали в Ленобласти. По данным следствия, с сентября 2022-го по июль 2023 года злоумышленники предоставляли юрлицам услуги по переводу и обналичиванию средств без лицензии. За свою работу они брали 11% от суммы. сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Текущий курс криптовалюты и не только

48 млн рублей за 11 месяцев: правоохранители раскрыли секрет «успеха» теневых банкиров Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО, 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя подельница зарегистрировали юрлицо с широким спектром видов деятельности — от торговли лесоматериалами до фотографирования. Было открыто множество фирм-«однодневок». Женщина занималась бухучётом. На деле же вид деятельности у гениев предпринимательства был лишь один — незаконный перевод и обнал денег. К дельцам обращались различные юрлица, которые хотели получить средства без регистрации и лицензии. Когда деньги от «клиентов» поступали на счёт открытой фигурантом организации, он выводил их на счета подконтрольных фирм-«однодневок», а затем получал наличными. Делалось всё под видом списания средств за оказанные услуги. Полученная наличка передавалась заказчикам — себе темщики оставляли 11% от суммы сделки. Подозреваемые обогатились на 48 млн рублей — можете сами посчитать, сколько денег было обналичено через «бизнесменов». Возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Подписаться Прислать новость