В Казахстане раскрыта финансовая пирамида Asar Baspana, обманувшая 86 тысяч вкладчиков

Масштабную финпирамиду раскрыли в Казахстане Речь идёт о проекте Asar Baspana, который маскировался под потребительский кооператив. Организаторам пирамиды удалось вовлечь в свои схемы 86 тысяч казахстанцев! Люди охотно верили, что будут получать ежемесячно по 30 % от своих вкладов. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счёт вложений новых участников. Основатель проекта Туганбаев и его подельники присвоили 3,8 млрд тенге, говорят в АФМ. Как обманывали? Убеждали, что компания – это большой бизнес по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana». «С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева», - отметили в АФМ. В ходе расследования установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику. 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. «По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н. М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива», - рассказали в Агентстве. Сейчас счета компании арестованы и ограничены на сумму более 1,2 млрд тенге. Двое главных фигурантов Н.М. Туганбаев и Н. Байтасов арестованы на два месяца. Досудебное расследование продолжается. Видео: АФМ РК /CentralMediaNews

В Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли подробности дела о финансовой пирамиде Asar Baspana. Организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 миллиарда тенге, обещая доход до 30 процентов ежемесячно. "В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 миллиарда тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana", - рассказали в АФМ. С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. По данным АФМ, когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены. "Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику", - отметили в АФМ. 9 февраля были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъято 1,1 миллиарда тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева изъяты 945 миллионов тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге. 11 февраля судом в отношении Туганбаева и Байтасова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

В Алматы ликвидировали финпирамиду, обманувшую свыше 86 тысяч казахстанцев на $25 млн Организаторы пирамиды "Asar Baspana", которая маскировалась под потребительский кооператив, собрали 12,4 млрд тенге $25 млн , обещая доход до 30% ежемесячно. "В действительности реального бизнеса не существовало, а выплаты производились за счёт вложений новых участников", - сообщили в Агентстве по финмониторингу. Организаторы пирамиды во главе с Нурболом Туганбаевым присвоили себе 3,8 млрд тенге $7,6 . Сейчас они арестованы. Обыски прошли в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. У них изъяли более 2 млрд тенге и 10 автомобилей премиум-класса. Еще более 1,2 млрд тенге арестовано на счетах.

Разоблачена финансовая пирамида «Asar Baspana»: вкладчиков обманули на 12,4 млрд тенге Агентство по финансовому мониторингу при поддержке Генпрокуратуры пресекло деятельность псевдокооператива «Asar Baspana». Организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли 12,4 млрд тенге от 86 тыс граждан, обещая доход до 30% в месяц. Однако реального бизнеса не существовало: выплаты осуществлялись за счёт новых вкладчиков. 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его сообщниками. Для прикрытия они создали видимость деятельности, закупая продукцию у сторонних поставщиков и маркируя её логотипом «Asar Baspana». 8 февраля 2025 года сайт кооператива переведён в технический режим для сокрытия следов преступления. В ходе расследования восстановлены серверные данные: из 15,5 тыс вкладчиков уровня «Gold» квартиры получил лишь один, а из 15 тыс претендентов на «Platina» машину выиграл только один. 9 февраля проведены обыски в 49 офисах и по месту жительства 81 фигуранта. Изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570 , а также 945 млн тенге наличными у брата Туганбаева в Актау. Арестованы счета на сумму более 1,2 млрд тенге. 11 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается. /atamekenbusiness

В Казахстане ликвидировали гигантскую финансовую пирамиду, обманувшую граждан на сумму свыше $25 млн. Как сообщает следствие организация "Asar Baspana" действовала по классической мошеннической схеме - маскировалась под потребительский кооператив и обещали участникам до 30% дохода ежемесячно. Реального бизнеса у пирамиды не существовало, а выплаты происходили за счет средств новых обманутых граждан. Жертвами схемы стали свыше 86 тыс. человек, что делает пирамиду крупнейшим случаем мошенничеством такого типа в Казахстане.

В Казахстане ликвидировали гигантскую финансовую пирамиду, обманувшую граждан на сумму свыше $25 млн. Как сообщает следствие организация "Asar Baspana" действовала по классической мошеннической схеме - маскировалась под потребительский кооператив и обещали участникам до 30% дохода ежемесячно. Реального бизнеса у пирамиды не существовало, а выплаты происходили за счет средств новых обманутых граждан. Жертвами схемы стали свыше 86 тыс. человек, что делает пирамиду крупнейшим случаем мошенничеством такого типа в Казахстане.