В Приморье организатор кредитного кооператива обвиняется в хищении 135 млн рублей у вкладчиков

Организатор кредитного кооператива в Приморье ответит в суде за хищение 135 млн рублей у вкладчиков Прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52 летнего местного жителя Он организовал кредитный потребительский кооператив и похитил у вкладчиков деньги На его имущество стоимостью более 3 5 млн рублей наложили арест Фигурант обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ мошенничество совершённое лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере По версии следствия в марте 2016 года обвиняемый разработал схему хищения денежных средств граждан для реализации которой создал кредитный потребительский кооператив КПК Дальневосточный Под видом законной финансовой деятельности он привлекал вклады от населения гарантируя высокую доходность С 2016 по 2019 год фигурант получил от 16 жителей региона более 135 миллионов рублей Взятые на себя обязательства по возврату средств и выплате доходов он не выполнил полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество фигуранта на сумму свыше 3 5 млн рублей Потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании с фигуранта суммы необоснованно полученных денежных средств

Октябрьский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива КПК Сберегательный центр Золотой фонд Дениса Панишева По версии следствия фигурант дела похитил у более чем 4 1 тыс пайщиков и заимодавцев свыше 75 млн руб Похищенные деньги считают правоохранители бизнесмен легализовал переводя средства на счета подконтрольных юрлиц и заключая фиктивные договоры займов КПК вел свою деятельность в Иркутской Новосибирской Омской Свердловской Челябинской областях и Республике Бурятия Как писал Ъ Сибирь Денис Панишев был задержан в марте 2019 года Ему вменяют в вину мошенничество и отмывание денег Подписывайтесь на Ъ Сибирь

Создатель финансовой пирамиды из за которой пострадали жители Бурятии пойдёт под суд 46 летний иркутянин Денис Панишев основавший финансовую пирамиду Золотой фонд предстанет перед судом в Омске Его обвиняют по ч 4 ст 159 УК РФ и ч 4 ст 174 1 УК РФ С 28 декабря 2010 по 19 марта 2019 г г он похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей Затем он легализовал похищенные денежные средства переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов Филиалы его сети кредитных потребительских кооперативов существовали в Бурятии Иркутской Челябинской Омской Новосибирской Челябинской и Свердловской областях Как отметили в суде объем его уголовного дела составляет более 1500 томов infpolru

В Приморье прокуроры направили в суд дело о хищении 135 млн рублей у вкладчиков Обвиняемый 52 летний местный житель ему вменяется мошенничество в особо крупном размере Следствие считает что в 2016 году он создал кредитный кооператив под видом законной деятельности привлёк средства 16 жителей края пообещав высокий доход С 2016 по 2019 год он получил более 135 млн рублей но обязательств не выполнил а деньги похитил и потратил На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 3 5 млн рублей Потерпевшие подали гражданские иски о взыскании ущерба Подпишись на ПРИМОРЬЕ LIVE

В Приморье раскрыли масштабное мошенничество мужчина украл у пайщиков более 135 миллионов рублей прикрывшись кредитным кооперативом По данным прокуратуры 52 летний житель региона в 2016 году создал кооператив обещая людям высокие проценты по вкладам Свою схему он выстроил так чтобы выглядеть почти законно реклама договоры обещания надёжности Но с 2016 по 2019 год он просто собирал деньги не собираясь ничего выплачивать 16 доверчивых пайщиков передали ему больше 135 миллионов ни вклады ни проценты им так и не вернули Деньги фигурант тратил по собственному усмотрению Прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по статье 159 УК РФ мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения На имущество афериста наложен арест на сумму 3 5 миллиона рублей Дело направлено в суд Очередной случай когда чудесные проценты оказались ловушкой а доверие людей средством лёгкой наживы Люди копили годами а один мерзавец обрушил их надежды ради собственного обогащения

ДЕЛО О ХИЩЕНИИ 1 25 МЛН ЕВРО В Штутгарте начался судебный процесс против 32 летнего мужчины причастного к организации хищения 1 25 млн из инкассаторской компании По версии следствия он убедил свою возлюбленную Мирнесу С сотрудницу фирмы совершить кражу В октябре 2022 г 42 летняя Мирнеса С вынесла из офиса наличные деньги В течение нескольких месяцев она скрывалась вместе с мужчиной за границей Позднее по словам Мирнесы С партнёр стал вести себя агрессивно после чего она уехала в Черногорию и там узнала что находится в розыске В начале 2023 года она добровольно сдалась немецким властям Мирнеса С была приговорена к трём годам лишения свободы и освобождена досрочно У неё был сообщник который получил условный срок Оба утверждают что получили лишь часть похищенных средств несколько десятков тысяч евро Где находится остальная сумма неизвестно Подсудимый был задержан летом 2025 года при попытке пересечь границу между Грецией и Македонией На первом заседании суда он заявил что выполнял роль водителя за что ему пообещали 10 000 которые он не получил Инста Телега