Генпрокуратура России подала иск к офшорам, связанным с НМТП и корпоративный спор вокруг 'Русских протеинов' продолжается

Генпрокуратура подала иск к офшорам, связанным с НМТП и Магомедовым Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Генпрокуратура РФ предъявила в арбитражный суд Москвы иск к двум офшорам, связанным с ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и Зиявудином Магомедовым Ответчики – кипрская Omirico Ltd, находящаяся в процессе ликвидации, и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd. Предмет и основания требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом в карточке дела указан Сбербанк. «Транснефть» в 2018 г. купила за $750 млн 50% Omirico Ltd, под контролем которой находилось 50,1% акций НМТП, «в результате сделки доля группы «Транснефти» в компании Omirico Limited увеличилась до 100%», а «эффективная доля группы в ПАО «НМТП» увеличилась с 37% до 63%», сообщала трубопроводная компания. Бенефициаром второго ответчика – Torresant Industry Ltd – в открытых источниках называется бывший совладелец НМТП Зиявудин Магомедов, бенефициар группы «Сумма», осужденный в 2022 г. на 18,5 лет за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату. Обе компании-ответчика фигурировали в иске Магомедова к «Транснефти», который в 2023 г. поступил в Высокий суд Англии и Уэльса. Истец требовал взыскать $5 млрд либо отменить продажу Omirico в 2018 г. «Транснефть» в январе сообщила, что «суд… отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции». А40-37401/2025

Новая веха в судебных разбирательствах «Тамбовводтранс» Судебные разбирательства между ОАО «Тамбовводтранс» и рядом компаний, сделки с которыми в ходе налоговой проверки были признаны ничтожными, продолжаются. Если в одном из предыдущих процессов иск компании не был удовлетворен, то в новом деле суд вынес иное решение, признав спорную сделку недействительной. Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрел иск «Тамбовводтранс» к ООО «Билдстрим» и признал недействительным заключенный между сторонами договор на выполнение работ по восстановлению оборудования. Суд пришел к выводу, что сделка носила мнимый характер, а фактическое выполнение работ по этому договору не было подтверждено. В связи с этим суд обязал ООО «Билдстрим» возвратить 57,92 млн рублей, перечисленные ему по договору. Основанием для признания сделки ничтожной стали представленные доказательства, согласно которым работы по восстановлению оборудования были выполнены другими компаниями либо силами самого «Тамбовводтранса». Суд также учел, что привлеченные к процессу третьи лица, в том числе налоговая служба и прокуратура, не представили возражений против позиции истца. Этот процесс стал частью более широкого разбирательства, связанного с налоговой проверкой «Тамбовводтранс». Ранее, в другом деле, суд отказал компании в удовлетворении аналогичных требований, однако в данном случае установленные обстоятельства привели к противоположному вердикту. Решение может повлиять на дальнейшие судебные процессы и тактику сторон. Вопрос о правомерности ряда сделок, заключенных «Тамбовводтранс», остается в центре внимания как арбитражных судов, так и контролирующих органов.

Генпрокуратура РФ просит запретить офшорам Omirico и Torresant Industry вести суды со Сбербанком №1 , в котором находится >$150 млн, изъятых у осужденных братьев Магомедовых Это следует из поданного в арбитражный суд Москвы иска надзорного ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Заявление Генпрокуратуры к кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd 21 февраля поступило в суд. В качестве третьего лица указан Сбербанк. В иске говорится, что суды ранее по антикоррупционным искам Генпрокуратуры к Зиявудину и Магомеду Магомедовым и аффилированным с ними лицам обратил в доход государства принадлежавшие им денежные средства. В частности, >$150 млн, находящиеся на счетах Omirico Ltd, открытых в Сбербанке. По данным Генпрокуратуры, Зиявудин Магомедов через Omirico и Torresant Industry инициировал судебное разбирательство против Сбербанка и «Транснефти» о взыскании >$170 млн убытков в Окружном суде Никосии на Кипре. Как отмечается в иске, судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний. «В этой связи имеются основания для запрета заинтересованным лицам инициировать, продолжать и поддерживать разбирательства против ПАО «Сбербанк» в судах на территории Республики Кипр», – говорится в исковом заявлении. А40-37401/2025

В РФ просят запретить Omirico и Torresant Industry продолжать разбирательство со Сбербанком в суде Кипра Читать далее #SBER

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Генпрокуратура подала иск к офшорным компаниям, связанным с НМТП и Магомедовым — ТАСС Читать далее #NMTP

10 лет корпоративной войны за актив с миллиардным оборотом Арбитражный суд Белгородской области оставил без движения заявление «Ворлдвайд Трейд Груп» о правопреемстве в деле о признании недействительным договора перевода долга десятилетней давности. Спор между Артурасом Тамулионисом и литовским ЗАО «Металойдас» за контроль над ЗАО «Русские протеины» продолжается с 2015 года. Ключевым предметом спора выступает договор 2010 года о переводе долга на сумму 92,5 млн рублей. Тамулионис, претендующий на 45% бизнеса, оспаривает законность сделки, указывая на ущемление прав миноритарных акционеров. Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2024 года установил факт вывода активов: за 2015-2022 годы ЗАО «Металойдас» перевело за рубеж 2,1 млрд рублей через систему займов офшорным структурам. За десять лет в споре 47 арбитражных дел, 8 уголовных производств, 3 процедуры. По мнению эксперта по корпоративным спорам Дмитрия Орищенко, конфликт вокруг «Русских протеинов» демонстрирует полный спектр современных корпоративных войн: от использования иностранных юрисдикций до перевода споров в уголовную плоскость. ЗАО «Русские протеины» демонстрирует стабильные финансовые результаты: по итогам 2023 года выручка составила 757 млн рублей при чистой прибыли 33 млн рублей.

Генпрокуратура хочет пресечь возврат активов Магомедовых через Кипр. Иск подан в российский суд, чтобы не дать вернуть более $170 млн легализованных оффшорных средств, говорят собеседники «Ведомостей». В Арбитражный суд Москвы с требованием о запрете продолжать разбирательство в иностранном суде кипрским компаниям обратился заместитель генпрокурора Игорь Ткачев Иск касается компаний «Омирико» и «Торресант индастри» – оффшоров, через которые бывшие совладельцы группы «Сумма» легализовывали незаконные доходы, сообщили источники «Ведомостей». В России антикоррупционные иски к бизнесменам уже вступили в законную силу. Часть своих коррупционных активов, как выяснили правоохранители, Зиявудин Магомедов, скрывал на счетах «Омирико», в связи с чем и были арестованы $150 млн, размещенных на счетах компании в Сбербанке. Как раз для возврата средств, которых он лишился в России, осужденный предприниматель Магомедов через «Омирико» и «Торресант Индастри» в августе 2023 года инициировал судебное разбирательство о взыскании убытков в размере более $170 млн в окружном суде Никосии Кипр . Истцы еще в августе 2023 года добились от суда на Кипре запрета распоряжаться имуществом Сбербанка и «Транснефти», находящимся как на территории острова, так и за ее пределами. Следующее заседание назначено на 12 марта. Основной аргумент Генпрокуратуры заключается в том, что с 2022 года «доступ компетентных российских органов и организаций к юридической помощи на Кипре отсутствует». Судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний, которые судятся с Магомедовыми. Поэтому Ткачев и просит запретить компании «Торресант Индастри» и «Омирико», их должностным лицам и представителям продолжать судебные разбирательства против по всем вопросам, связанным с конфискацией активов компаний по судебным решениям Хамовнического суда Москвы.

Генпрокуратура подала иск к офшорам Магомедовых В заявлении попросили запретить кипрским структурам братьев судиться за границей, чтобы пресечь попытку вывода активов.

Генпрокуратура хочет пресечь возврат активов Магомедовых через Кипр. Иск подан в российский суд, чтобы не дать вернуть более $170 млн легализованных оффшорных средств, говорят собеседники «Ведомостей». В Арбитражный суд Москвы с требованием о запрете продолжать разбирательство в иностранном суде кипрским компаниям обратился заместитель генпрокурора Игорь Ткачев. Иск касается компаний «Омирико» и «Торресант индастри» – оффшоров, через которые бывшие совладельцы группы «Сумма» легализовывали незаконные доходы, сообщили источники «Ведомостей». В России антикоррупционные иски к бизнесменам уже вступили в законную силу. Часть своих коррупционных активов, как выяснили правоохранители, Зиявудин Магомедов скрывал на счетах «Омирико», в связи с чем и были арестованы $150 млн, размещенных на счетах компании в Сбербанке. Как раз для возврата средств, которых он лишился в России, осужденный предприниматель Магомедов через «Омирико» и «Торресант Индастри» в августе 2023 года инициировал судебное разбирательство о взыскании убытков в размере более $170 млн в окружном суде Никосии Кипр . Истцы еще в августе 2023 года добились от суда на Кипре запрета распоряжаться имуществом Сбербанка и «Транснефти», находящимся как на территории острова, так и за ее пределами. Следующее заседание назначено на 12 марта. Основной аргумент Генпрокуратуры заключается в том, что с 2022 года «доступ компетентных российских органов и организаций к юридической помощи на Кипре отсутствует». Судебная система Кипра не является нейтральной для российских компаний, которые судятся с Магомедовыми. Поэтому Ткачев и просит запретить компании «Торресант Индастри» и «Омирико», их должностным лицам и представителям продолжать судебные разбирательства против по всем вопросам, связанным с конфискацией активов компаний по судебным решениям Хамовнического суда Москвы.