Генпрокуратура России подала иск к Банку Латвии и Rietumu Banka

Генпрокуратура РФ подала иск к латвийскому банку Rietumu и связанным с ним структурам. Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Москвы к банку Rietumu Латвия и связанным с ним структурам, в том числе российскому представительству, говорится в картотеке арбитражных дел.Заявление подано 12 августа, к производству пока не принято.

Генпрокуратура РФ подала иск к крупнейшим банкам Балтии Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ к Банку Латвии, Банку АО Rietumu Banka и его российскому представительству, московскому ООО "КИ Инвест" и ООО RB Investments, эти данные имеются в картотеке арбитражных дел.

Генпрокуратура подала иск к Банку Латвии и Rietumu Banka В качестве третьих лиц к делу привлекли Росимущество и российский Центробанк.

Генпрокуратура подала иск против ЦБ Латвии, латвийского Rietumu Banka и его структур В картотеке Арбитражного суда Москвы зарегистрировано исковое заявление Генеральной Прокуратуры РФ против ЦБ Латвии, местного Rietumu Banka, Представительство Риетуму Банка в России, RB Investments Латвия и её российской дочке ООО "КИ Инвест" доля в залоге у Rietumu Banka . Суть претензий не раскрывается, но иск от Генпрокуратуры - это может быть очень серьезно. У Rietumu нет полноценного банка в России, но осталось представительство, аккредитация которого была продлена в прошлом году на 3 года. Из дела "ПСКБ против Rietumu" известно, что на счетах латвийского банка в России размещено как минимум €360 тыс. в Райффайзенбанке и ББР Банке. Также Rietumu выступает банк-корром для проведения платежей одного из российских банков, и наверняка остатки там тоже имеются. А40-210214/2025 MarketOverview

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Генпрокуратуры к Банку Латвии и латвийскому банку Rietumu Banka. Как рассказал «Ведомостям» источник, в ходе надзора Генпрокуратурой были выявлены факты противоправного изъятия госсобственности России и ведения подрывной деятельности в отношении экономического суверенитета, совершаемых Латвийской Республикой и аффилированной с ней финансовой организацией Rietumu Banka. В ходе проверки надзорного органа было установлено, что Rietumu Banka контролирует ООО «КИ ИНВЕСТ» через дочернюю фирму RB Investments SIA Латвия . При этом, отмечает собеседник, в целях сокрытия своей аффилированности представительство Rietumu Banka в июле прошлого года в Москве предоставило в Банк России заведомо ложные сведения об отсутствии у него участия в капитале юридических лиц России. В России, по словам источника, ООО «КИ ИНВЕСТ» выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку, которое включает в себя земельные участки площадью более 1,24 га , здания и помещения коммерческого назначения около 14 000 кв. м . В ГП пришли к выводу, что в целях сохранения контроля над активами 100% долей ООО «КИ ИНВЕСТ», а также оформленные на общество объекты недвижимости были переданы в залог банку.

Генпрокуратура России подала в арбитражный суд Москвы иск к Банку Латвии, латвийскому Rietumu Banka и другим ответчикам Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Дело относится к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Среди ответчиков также российское представительство Rietumu Banka, московское ООО «КИ Инвест» и латвийская компания RB Investments. Третьими лицами истец просит привлечь Банк России, Росимущество и столичное ГУП «Московский центр международного сотрудничества». По данным «БИР-Аналитик», RB Investments – единственный владелец ООО «КИ Инвест». Основным видом деятельности российского юрлица указана «подготовка к продаже собственного недвижимого имущества». Компания, в частности, владеет недвижимостью на улице Покровка в центре Москвы. А40-210214/2025

Генпрокуратура подала иск к Банку Латвии и латвийскому Rietumu Banka, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. В иске ведомство требует изъять в доход России принадлежащие Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA Латвия 100 % долей в уставном капитале ООО «КИ ИНВЕСТ». Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска, Генпрокуратурой выявлены факты противоправного изъятия госсобственности России и ведения подрывной деятельности в отношении экономического суверенитета со стороны Латвии и Rietumu Banka. Всего, по словам источника, с 2022 по 2024 годы ООО «КИ ИНВЕСТ» в обход ограничительных мер под видом погашения кредита выведены за рубеж в адрес Rietumu Banka более 105 млн. рублей. Подробнее - в материале на нашем сайте. Подпишитесь на «Ведомости»

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы к латвийским Rietumu Banka, Банку Латвии, компании RB Investment и российской ООО «КИ Инвест» с требованием изъять 100% долей в уставном капитале «КИ Инвест». Об этом сообщили источники РБК, знакомые с содержанием иска. Согласно материалам ведомства, Rietumu Banka контролирует «КИ Инвест» через дочернюю RB Investments, при этом московское представительство банка предоставило ЦБ ложные сведения об отсутствии участия в капитале российских юрлиц. «КИ Инвест» владеет земельными участками 1,24 га и коммерческой недвижимостью 13,8 тыс. кв. м в Москве и области, которые были переданы в залог банку. Генпрокуратура утверждает, что с 2022 по 2024 годы через эту схему было выведено около €800 тыс. евро и 30 млн руб. — платежи по аренде направлялись так, чтобы основной долг не уменьшался, а увеличивался. В качестве обеспечительных мер ведомство требует арестовать доли «КИ Инвест», всю недвижимость компании и представительство латвийского банка в Москве. Самые важные новости — в телеграм-канале РБК

Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии российской компании, связанной с латвийским Rietumu Banka Генеральная прокуратура России обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «КИ Инвест», которое, по данным ведомства, принадлежит латвийскому Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA. Ответчиками по делу также указаны представительство Rietumu Banka в Москве и Банк Латвии. По информации «Ведомостей», «КИ Инвест» является номинальным владельцем земельных участков площадью более 1,24 га и коммерческой недвижимости площадью около 14 тыс. кв. м в Москве и области. Генпрокуратура утверждает, что компания использовалась для незаконного вывода капитала за рубеж в обход спецсчетов типа «С». В иске отмечается, что действия банка и властей Латвии носят «подрывной характер» и связаны с «противоправным изъятием государственной собственности России».