Уголовные дела о мошенничестве с маткапиталом: Железногорск и Дагестан

1 2 3 4 5 6 7 Продавали несуществующие дома: в Железногорске в отношении трёх местных жителей возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием маткапитала В 2013 г. жительница Железногорска предложила своему приятелю и директору двух микрофинансовых организаций – ООО «Микрофинансовая организация Салид» и ООО «Микрокредитная организация Салид» «подзаработать» на материнском капитале. Женщина разработала план – от лица фирм заключать с обладательницами маткапитала договор на покупку дома, несуществующего в реальности. Схема позволяла обналичивать сертификаты, но при этом создавать видимость их реализации. Таким образом, за 6 лет подельники похитили 21 млн руб. бюджетных средств, которые предназначались 50 семьям. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве ч. 4 ст. 159.2 УК РФ . На имущество одного из подозреваемых стоимостью 25 млн руб. наложен арест. Расследование – на контроле прокуратуры. Кроме того, одному из участников преступления – руководителю фирм прокуратура ранее утвердила обвинение в мошенничестве. За несколько лет под видом финансовой пирамиды он похитил 41 млн руб. у 85 человек. Идет судебное следствие. Подробнее об уголовном деле тут. В данный момент зачинщица уже отбывает наказание в колонии общего режима. В 2022 г. её осудили на 3 года 6 месяцев за мошенничество с недвижимостью. Прокуратура Красноярского края

Уголовное дело о хищении 277 млн рублей маткапитала возбудили в Дагестане С 2023 по 2024 год председатель кредитного кооператива заключал договоры с заемщиками — получателями маткапитала — на приобретение квартир в трех строительных кооперативах Каспийска. По факту клиенты не были пайщиками этих кооперативов. В итоге данные об оформлении займов направили в Социальный фонд республики, который перевел КПК 277 млн рублей маткапитала. Средства в итоге похитили. Как сообщила прокуратура республики, дело возбудили по статье о мошенничестве.

В Дагестане возбуждено уголовное дело о хищении 277 млн рублей маткапитала, сообщает прокуратура республики. Установлено, что в период с 2023 года по 2024 год председатель кредитного потребительского кооператива заключал с заемщиками, получателями маткапитала, фиктивные договоры на покупку квартир в трех ЖСК в Каспийске. Фактически граждане пайщиками этих ЖСК не являлись. Председатель кооператива представил ложные сведения в отделение Социального фонда России, после чего были перечислены средства материнского семейного капитала на общую сумму более 277 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

По материалам проверки прокуратуры Республики Дагестан возбуждено уголовное дело о хищении средств материнского капитала Проверка показала, что в период с 2023 года по 2024 год председатель кредитного потребительского кооператива заключил с заемщиками, являющимися получателями средств материнского капитала, договоры о приобретении в трех жилищно-строительных кооперативах в Каспийске. Однако фактически граждане пайщиками этих ЖСК не являлись. Сведения об оформлении займов для приобретения жилья были представлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан, которым кредитному потребительскому кооперативу перечислены средства материнского семейного капитала на общую сумму более 277 млн рублей. В результате средства материнского капитала были похищены. Материалы проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество .

Лучший подарок мужчине — инвестиции в будущее! BTC Card к 23 Февраля

В Красноярском крае раскрыто мошенничество с маткапиталом на 21 млн рублей — уголовное дело возбуждено против трёх жителей Железногорска, подозреваемых в мошенничестве, по данным прокуратуры, за шесть лет злоумышленники похитили 21 млн рублей бюджетных средств, предназначенных 50 семьям. Схема мошенничества, разработанная в 2013 году одной из участниц, заключалась в заключении фиктивных договоров на покупку несуществующих домов от лица микрофинансовых организаций, что позволяло обналичивать сертификаты маткапитала. Женщина-организатор уже отбывает наказание в колонии общего режима за аналогичное преступление, а на имущество одного из подозреваемых стоимостью 25 млн рублей наложен арест.

Возбуждено уголовное дело о хищении 277 млн рублей маткапитала в Дагестане, сообщает прокуратура республики. Установлено, что в период с 2023 года по 2024 год председатель кредитного потребительского кооператива заключал с заемщиками, получателями маткапитала, фиктивные договоры на покупку квартир в трех ЖСК в Каспийске. Фактически граждане пайщиками этих ЖСК не являлись. Председатель кооператива представил ложные сведения в отделение Социального фонда России, после чего были перечислены средства материнского семейного капитала на общую сумму более 277 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество .

Возбуждено уголовное дело о хищении 277 млн рублей маткапитала в Дагестане, сообщает прокуратура республики. Установлено, что в период с 2023 года по 2024 год председатель кредитного потребительского кооператива заключал с заемщиками, получателями маткапитала, фиктивные договоры на покупку квартир в трех ЖСК в Каспийске. Фактически граждане пайщиками этих ЖСК не являлись. Председатель кооператива представил ложные сведения в отделение Социального фонда России, после чего были перечислены средства материнского семейного капитала на общую сумму более 277 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Троих железногорцев заподозрили в обналичивании маткапитала В Железногорске трех местных жителей заподозрили в мошенничестве с маткапиталом. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края. По версии правоохранителей, в 2013 году железногорка решила «подзаработать» на материнском капитале. Она предложила присоединиться к делу своему приятелю и директору двух микрофинансовых организаций. Согласно плану женщины, фирмы должны были заключать с обладательницами маткапитала договор на покупку дома, которого в реальности не было. Такая схема позволяла создавать видимость реализации сертификатов и при этом обналичивать деньги. За шесть лет железногорцы похитили 21 млн рублей бюджетных средств, предназначенных 50 семьям. В отношении подельников возбудили уголовное дело о мошенничестве. У одного из них арестовали имущество стоимостью 25 млн рублей. В ведомстве отметили, что железногорка уже находится в колонии общего режима и отбывает наказание за мошенничество с недвижимостью. В 2022 году женщину осудили на 3,5 года лишения свободы. Кроме того, ранее прокуратура утвердила обвинение руководителю микрокредитных организаций по другому уголовному делу. Он за несколько лет под видом финансовой пирамиды похитил у 85 человек 41 млн рублей. Newslab

Уголовное дело возбудили из-за хищения 277 миллионов рублей материнского капитала в Дагестане. Об этом сообщила прокуратура республики. С 2023 по 2024 год председатель кредитного кооператива заключал фиктивные договоры на покупку квартир в трёх ЖКС в Каспийске с клиентами, получавшими материнский капитал. Фактически эти граждане не были пайщиками ЖСК. В отделение социального фонда предоставляли ложные сведения. После чего средства материнского капитала перевели на счёт кооператива. Подписаться Прислать новость