Уголовные дела о налоговых преступлениях в Тюмени и Ульяновске

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в сумме более 285 млн рублей Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере . По версии следствия, в 2022–2023 гг. обвиняемый, будучи генеральным директором предприятия по производству бетона, организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких товаров не поставляли. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость за 3–4 кварталы 2022 года и 1 квартал 2023 года на сумму более 285 млн рублей. На имущество обвиняемого в размере более 27 млн рублей наложен арест. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд города Тюмени.

В Чите предприниматель пытался уклониться от налогов и нарвался на “уголовку” Прокуратура региона утвердила обвинение по статье о сокрытии денежных средств организацией по аренде и лизингу спецтехники на сумму в 6 миллионов рублей, сообщает “Дальневосточное обозрение”. В ходе следствия стало известно: более года — с сентября 2023 года по октябрь 2024 года — руководитель компании расплачивался с контрагентами за приобретенные товары и услуги со счета другой своей организации, в которой также является руководителем. Утверждается, что сделал он это осознанно. На счетах одной из компаний была задолженность по налогам в 6 миллионов рублей. Любые поступления незамедлительно бы списали в их уплату. Дело передали в суд. ДВ-Обозрение Другие новости

В Московской области перед судом предстанет генеральный директор, учредитель логистической компании, а также директор аффилированных организаций, обвиняемые в уклонении от уплаты налога на сумму более 2 млрд рублей Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, учредителя бенефициара ООО «Логистическая компания «Веста»» и ООО «Транспортная компания «Веста»», а также директора аффилированных организаций. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - 3 эпизода . Установлено, что генеральный директор, действуя по указанию и под контролем бенефициара данных обществ, в три разных налоговых периода совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации составила 2 млрд 300 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела следствием приняты обеспечительные меры в виде ареста, наложенного на расчетные счета и транспортные средства организаций, уклонившихся от уплаты налогов, а также на имущество аффилированных компаний. Общая сумма арестованного имущества составляет более 2 млрд 400 млн рублей. Следователем проведены обыски, выемки, получены заключения 6 судебных налоговых экспертиз. Допрошено более 150 свидетелей. Собранные доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело составило 249 томов, вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно передано в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

Успей оформить подарок для тех, кто в теме. Жми и узнавай

Директора тюменской компании уличили в уходе от налогов на 300 миллионов рублей В Тюмени передано в суд дело против директора тюменского завода по производству бетона, которого обвиняют в уходе от налогов. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. Подробнее на ura.ru

Прокуратура Ульяновской области направила в суд уголовное дело по обвинению директора коммерческой организации в неуплате в бюджетную систему Российской Федерации налогов и страховых взносов на сумму более 66 млн рублей Заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя Волгограда. Он обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, путем включения в налоговую декларацию расчет заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере . Как установлено органами предварительного расследования, 52-летний директор ООО «ПроИнСтрой Восток» Н., использовав подложные счета-фактуры ряда коммерческих организаций и гражданско-правовые договоры, направлял в 2017-2020 гг. в Инспекцию ФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска налоговые декларации по налогам на добавленную стоимость и на прибыль, содержавшие завышенные величины налоговых вычетов и расходов, уменьшающих сумму доходов, на сумму затрат по приобретению у псевдоконтрагентов товаров работ, услуг . Кроме того, он организовал составление расчета по страховым взносам, в котором уменьшил совокупную базу для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование, не включив облагаемый доход. В результате данных незаконных действий бюджетная система РФ лишилась налоговых и страховых поступлений на сумму более 66 млн рублей. ⁉ В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество коммерческой организации и недвижимость Н. ⏹ Санкция указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму почти 2,3 млрд рублей Учредители коммерческих организаций, а также генеральный директор общества с ограниченной ответственностью обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов и ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ организация уклонения от уплаты налогов . По версии следствия, обвиняемая, занимая должность генерального директора транспортной организации, действуя по указанию и под контролем учредителей коммерческих организаций, с целью ухода от налогов, использовала незаконную схему по фиктивному документообороту с «фирмами-однодневками». В дальнейшем, обвиняемые указали в налоговых декларациях на добавленную стоимость за период 2015-2018 года заведомо ложные сведения о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость. В результате противоправных действий обвиняемых в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму почти 2,3 млрд рублей. ‍ Уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.

Бизнесмены из Мытищ не доплатили 2,3 миллиарда налогов ГСУ СК России по Московской области закончило расследование дела в отношении гендиректора и учредителя логистической и транспортной компаний ООО «ЛК Веста» и ООО «ТК Веста», а также директора аффилированных организаций. Их обвиняют по п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере . Сумму ущерба, причиненного ими бюджету РФ, оценили в 2,3 млрд руб. По версии следствия, фигуранты действовали по указанию и под контролем бенефициара упомянутых обществ. Утверждается, что в три разных налоговых периода они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость. В рамках расследования наложен арест на расчетные счета и транспортные средства организаций, а также на имущество аффилированных компаний. Стоимость арестованного имущества превышает 2,4 млрд руб. Также прошли обыски и выемки, проведено 6 налоговых экспертиз, допрошено более 150 свидетелей. Уголовное дело, составившее 249 томов, вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Мытищинский городской суд. По данным «Ъ», гендиректором ООО «ЛК Веста» является Галина Кирсанова. Фактический руководитель бенефициар ООО «ЛК Веста» и ООО «ТК Веста» — Александр Самойлов. Также по делу проходит гендиректор ООО «Западная логистическая компания» и ООО «Прологистика» Эдмундас Загребаев.