С 2025 года банки будут передавать информацию о мобильных переводах в налоговые органы

Как будут проводить контроль мобильных переводов С 2025 года информация от банков будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года. Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предлагается установить следующий критерий: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-х кратный размер МЗП» по состоянию на 1 января 2024 года - 255 000 тенге .

Вот как будут контролировать мобильные переводы казахстанцев в 2025 году В КГД разъяснили механику контроля мобильных переводов казахстанцев с 2025 года. Новые нормы будут касаться индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и их супругов. Банки теперь будут обязаны предоставлять информацию о подозрительных переводах по итогам 2024 года. Какие переводы могут вызвать подозрение?

Мобильные переводы: что изменится для казахстанцев с 2025 года В этом году в Казахстане усилили контроль за мобильными переводами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, ужесточение ввели для борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью и сокрытием доходов. Теперь банки будут предоставлять информацию о переводах, совершённых индивидуальными предпринимателями ИП , руководителями юридических лиц и их супругами за 2024 год. Нововведение затронет денежные переводы на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности. Так, по приказу министра финансов РК № 323 от 29 марта 2022 года, основным критерием было получение одним физическим лицом денег от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трёх последовательных месяцев. Теперь вводится дополнительное условие: общая сумма таких поступлений должна превышать трёхкратный размер минимальной заработной платы МЗП . На 1 января 2025 года это 255 тыс. тенге. • Фото: Pixabay.

Хватит искать: обнаружен лучший подарок 2025 года!

В Казахстане с 1 января 2025 года в поле зрения налоговиков попадут мобильные переводы ИП-шников, руководителей юрлиц и их супругов "Информация от банков будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юрлиц и их супругам по итогам 2024 года", - подчеркнули в Комитете госдоходов. Ранее под зорким оком "Большого брата" оказались госслужащие, бюджетники и работники квазигоссектора. В 2026 году проверят всех оставшихся - физических лиц.

Банки начинают передавать информацию по переводам в налоговые органы Информация от финансовых институтов будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругов по итогам 2024 г. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Минфина. Кроме этого, в ведомстве уточнили, что вносятся изменения в действующий критерий для физлиц лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Речь идет об установлении лимита на переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев на сумму более 255 тысяч тенге. Все что выше этого показателя - повод для проверки. /atamekenbusiness

"Значение имеет не сумма, а количество людей, пересылающих деньги", – в Комитете госдоходов напомнили, из-за чего мобильные переводы казахстанцев могут заинтересовать налоговиков Глава управления администрирования доходов физлиц Комитета госдоходов Дина Кусаинова подчеркнула, что банки обязаны предоставить сведения только о казахстанцах, получивших мобильные переводы от 100 и более людей ежемесячно в течение 3 месяцев подряд. "То есть, если, к примеру, мама пересылает деньги своему ребенку – неважно, сколько переводов и на какую сумму – это одно физическое лицо, что не вызовет проверки", - уточнила Дина Кусаинова. Напомним, с 1 января 2025 года в поле зрения налоговиков попадают мобильные переводы ИП-шников, руководителей юрлиц и их супругов. Как до этого - госслужащих, бюджетников и работников квазигоссектора.

В каких случаях налоговая может заинтересоваться мобильными переводами, объяснили в Минфине В Комитете госдоходов рассказали, что банковские счета физических лиц будут проверять только в том случае, если за три месяца на них поступят переводы более чем от 100 разных людей. Руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета госдоходов Минфина Дина Кусаинова разъяснила, что пользователь подпадает под контроль налоговых органов, если использует свой счёт для ведения коммерческой деятельности. Это подтверждается, если за три месяца на счёт поступают переводы от 100 и более человек. В таких случаях банки обязаны предоставить сведения Комитету госдоходов. «Здесь не играет роль сумма, а только количество отправителей. Например, если 50 человек переводят по 1 тенге, это уже 50 переводов. Если за три месяца подряд переводы поступят от более чем 100 человек, только тогда счёт попадает под контроль», — пояснила Кусаинова. Фото: freepik /CentralMediaNews