С 2025 года банки будут передавать информацию о мобильных переводах в налоговые органы

Как будут проводить контроль мобильных переводов С 2025 года информация от банков будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года. Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предлагается установить следующий критерий: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-х кратный размер МЗП» по состоянию на 1 января 2024 года - 255 000 тенге .

Вот как будут контролировать мобильные переводы казахстанцев в 2025 году В КГД разъяснили механику контроля мобильных переводов казахстанцев с 2025 года. Новые нормы будут касаться индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц и их супругов. Банки теперь будут обязаны предоставлять информацию о подозрительных переводах по итогам 2024 года. Какие переводы могут вызвать подозрение?

Мобильные переводы: что изменится для казахстанцев с 2025 года В этом году в Казахстане усилили контроль за мобильными переводами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, ужесточение ввели для борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью и сокрытием доходов. Теперь банки будут предоставлять информацию о переводах, совершённых индивидуальными предпринимателями ИП , руководителями юридических лиц и их супругами за 2024 год. Нововведение затронет денежные переводы на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности. Так, по приказу министра финансов РК № 323 от 29 марта 2022 года, основным критерием было получение одним физическим лицом денег от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трёх последовательных месяцев. Теперь вводится дополнительное условие: общая сумма таких поступлений должна превышать трёхкратный размер минимальной заработной платы МЗП . На 1 января 2025 года это 255 тыс. тенге. • Фото: Pixabay.

В России запустили в продажу новогодний подарок, который опережает время

В Казахстане с 1 января 2025 года в поле зрения налоговиков попадут мобильные переводы ИП-шников, руководителей юрлиц и их супругов "Информация от банков будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юрлиц и их супругам по итогам 2024 года", - подчеркнули в Комитете госдоходов. Ранее под зорким оком "Большого брата" оказались госслужащие, бюджетники и работники квазигоссектора. В 2026 году проверят всех оставшихся - физических лиц.

Банки начинают передавать информацию по переводам в налоговые органы Информация от финансовых институтов будет предоставляться по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругов по итогам 2024 г. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Минфина. Кроме этого, в ведомстве уточнили, что вносятся изменения в действующий критерий для физлиц лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Речь идет об установлении лимита на переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев на сумму более 255 тысяч тенге. Все что выше этого показателя - повод для проверки. /atamekenbusiness