Раскрыта схема отмывания $3 миллиардов через украинскую криптобиржу WhiteBIT

WhiteBIT: Украинская прачечная на $3 миллиарда Кажется, 2025 год начинается с громкого дела. Раскрыта схема по отмыванию денег в Восточной Европе, где потоки грязного кэша со всего континента проходили через обменники аффилированные с одной из крупнейших украинских криптобирж — WhiteBIT. Всё началось в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, след которых привёл к украинским обменникам, через которые крипта ручейком потекла в Европу. Расследование, проведенное правоохранительными органами десятка стран совместно с Интерполом, выявило сеть обменников связанных с биржей WhiteBIT. К слову, сам WhiteBIT давно получил славу отмывочной базы властей Украины, после того как несколько лет назад были отобраны лицензии у Binance и других крупных игроков, рынок заняла биржа WhiteBIT, через которую и по сей день работают все обменники в Украине. Коррупционные доходы, торговля наркотиками, а также средства, выделенные на военную помощь, — всё это проходило через известную «прачечную», объёмы и ликвидность позволяют делать это и сейчас. Общая сумма незаконных операций превышает $3 миллиарда и уже ближайшие дни Интерпол планирует официально объявить ключевых фигур этой схемы в международный розыск. Ходят слухи, что в списке фигурируют не только представители биржи, но и те, кто прикрывал этот бизнес на разных уровнях.

Биржу WhiteBit обвиняют в отмывании $3млрд ‍ Началось всё в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, после чего след повел к украинским обменникам, через которые крипта перетекает в Европу Расследование проводится десятком стран при участии Интерпола — в схеме могут быть замешаны топ-чиновники и силовики прикрывающие темы, общая сумма обнала $24 млрд Новость не сегодняшняя, но с новой силой всплыла в сети, похоже, что FUD против WhiteBit кому-то очень сильно нужен. Но нету дыма без огня и лучше временно вывести свои депозиты с биржи — могут начаться иски, блокировки и на фоне того, что рынок ждет инаугурацию Трампа, а ему могут задать неудобный вопрос про Украину, крипту, коррупцию и блокировки Crypto

WhiteBIT: Украинская прачечная на $3 миллиарда Кажется, 2025 год начинается с громкого дела. Раскрыта схема по отмыванию денег в Восточной Европе, где потоки грязного кэша со всего континента проходили через обменники аффилированные с одной из крупнейших украинских криптобирж — WhiteBIT. Всё началось в прошлом году с кражи крипты в Кыргызстане, след которых привёл к украинским обменникам, через которые крипта ручейком потекла в Европу. Расследование, проведенное правоохранительными органами десятка стран совместно с Интерполом, выявило сеть обменников связанных с биржей WhiteBIT. • К слову, сам WhiteBIT давно получил славу отмывочной базы властей Украины, после того как несколько лет назад были отобраны лицензии у Binance и других крупных игроков, рынок заняла биржа WhiteBIT, через которую и по сей день работают все обменники в Украине. Коррупционные доходы, торговля наркотиками, а также средства, выделенные на военную помощь, — всё это проходило через известную «прачечную», объёмы и ликвидность позволяют делать это и сейчас. Общая сумма незаконных операций превышает $3 миллиарда и уже ближайшие дни Интерпол планирует официально объявить ключевых фигур этой схемы в международный розыск. Ходят слухи, что в списке фигурируют не только представители биржи, но и те, кто прикрывал этот бизнес на разных уровнях.

Подарок, который точно не разочарует

Крупнейшая украинская биржа WhiteBIT оказалась площадкой для отмыва денег Десятки стран, проводившие расследование, через след криптовалютных транзакций отследили, что отмыв денег происходил через сеть транзакций, связанных с биржей WhiteBIT. Примерно $3 миллиарда из госактивов, наркотрафика и средств на международную военную помощь были отмыты на этой бирже. Интерпол теперь засадит всех, кто прикрывал и был в доле с биржей Не занимайтесь всякими черными темами. Интернет не анонимен

Украинская криптобиржа WhiteBIT оказалась в центре скандала на $3 миллиарда. 2025 год начался с разоблачения крупной схемы отмывания денег в Восточной Европе. Международное расследование выявило, что значительная часть незаконных средств проходила через обменники, связанные с одной из крупнейших украинских криптовалютных платформ — WhiteBIT. История берет начало с кражи криптовалюты в Кыргызстане в прошлом году. Расследование привело к украинским обменникам, через которые средства постепенно перетекали в Европу. Совместные действия правоохранителей из нескольких стран и Интерпола позволили раскрыть сеть обменников, связанных с WhiteBIT. WhiteBIT уже давно приобрела сомнительную репутацию. После отзыва лицензий у таких крупных игроков, как Binance, несколько лет назад, рынок Украины оказался под контролем WhiteBIT. Именно через эту платформу продолжают работать многие обменники в стране. Через "прачечную" проходили средства от коррупции, торговли наркотиками и даже деньги, выделенные на военную помощь. Благодаря масштабам и ликвидности платформы такие операции возможны и сейчас. Общий объем незаконных транзакций превышает $3 миллиарда. В ближайшие дни Интерпол планирует объявить ключевых участников схемы в международный розыск. Среди них, как сообщают источники, могут быть не только представители биржи, но и высокопоставленные лица, прикрывавшие эту деятельность. DAO Center