Великобритания раскрыла схему отмывания криптовалюты, связанную с российскими шпионами и наркоторговцами

The Financial Times: Великобритания раскрыла огромную схему отмывания криптовалюты для гангстеров и российских шпионов. Часть 1/4. Операция под руководством Великобритании раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег из Лондона, Москвы и Дубая, которая позволяла российским шпионам и европейским наркоторговцам обходить санкции с помощью криптовалюты. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании NCA заявило в среду, что их расследование под кодовым названием «Операция Дестабилизация» сосредоточено на двух компаниях — Smart и TGR, которые выступали в роли финансового центра для глобальных преступников с крупными наличными активами и лиц под санкциями, использующих криптовалюту вместо банковской системы. По данным NCA, сеть обслуживала клиентов, включая ирландских наркоторговцев кокаином картель Кинахана, связанных с многочисленными заказными убийствами, а также группы, занимающиеся вымогательством через [IT] программы-вымогатели, и «российские шпионские операции» с конца 2022 года до лета 2023 года. Эта нелегальная сеть, действующая в более чем 30 странах, демонстрирует растущую взаимосвязь между враждебными государствами и организованной преступностью. Поскольку экономические санкции вынудили такие страны, как Россия, искать новые способы ведения деятельности на Западе. Этот расследование также подчеркивает увеличивающееся использование криптовалют теми, кто оказался отрезан от глобальной банковской системы. #Великобритания #Россия Подписаться.

В Лондоне заявили о раскрытии двух якобы связанных с РФ криминальных сетей. Раскрытая сложная схема позволяла выводить средства через криптовалютные инструменты из одной страны и вкладывать их в такие противозаконные сферы деятельности в других странах, как торговля наркотиками и оружием, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью

The Financial Times: Великобритания раскрыла огромную схему отмывания криптовалюты для гангстеров и российских шпионов. Часть 4/4. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо ранее в этом году заявил, что «террористические группы и другие недружественные силы» используют криптовалюты для обхода санкций. В октябре генеральный директор MI5 Кен МакКаллум отметил, что Россия и Иран активно используют преступников в качестве посредников — от международных наркоторговцев до мелких мошенников — для проведения операций по саботажу, шпионажу и убийствам в Великобритании. Согласно данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании NCA , компанией TGR управляют Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрейс Браденс. Все трое руководителей TGR были включены в санкционный список Министерства финансов США. «Через группу компаний TGR российская элита пыталась использовать цифровые активы — в частности, стейблкоины, привязанные к доллару США, — для обхода американских и международных санкций, продолжая обогащать себя и Кремль», — заявил Брэдли Смит, исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки. NCA отметило, что криптокошельки Smart и TGR регулярно взаимодействовали с Garantex, криптобиржей, которая была внесена в санкционные списки Великобритании и США в 2022 году. Эта биржа была связана с «платежами компаниям за компоненты оружия, использовавшегося Россией в её вторжении в Украину». #Великобритания #Россия Подписаться.

США и Великобритания сообщили о разоблачении «международной сети» компаний, помогавших российским элитам обходить санкции и отмывать деньги преступных группировок Министерство финансов США объявило, что вводит санкции против пяти человек и четырех юридических лиц, связанных с компанией TGR Group. По версии Минфина США, компания контролируется гражданином Украины Джорджем Росси, у нее есть представительства в Великобритании, странах Европы и Азии. Она предоставляет своим клиентам ряд услуг, среди которых — отмывание денег, связанных с организациями, находящимися под санкциями. В свою очередь британское Агентство по борьбе с преступностью объявило, что в результате международного расследования раскрыта российская сеть по отмыванию миллиардов долларов, которую использовали наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы. В ходе операции арестованы 84 человека, изъято больше 20 миллионов фунтов стерлингов.

Отмывание денег, наркобизнес, шпионаж: британские власти объявили о раскрытии большой российской преступной сети Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA объявило, что в результате масштабного международного расследования раскрыта и обезврежена российская преступная сеть, действовавшая по всему миру. По данным следствия, основу сети составляли две организации: Smart и TGR Group. Сеть прежде всего занималась отмыванием денег преступных группировок в Британии, в странах Ближнего Востока и Южной Америки, а также в самой России. Среди сфер деятельности, к которым причастна раскрытая сеть, — наркобизнес, разработка и производство программ для вымогания денег и шпионаж. По итогам расследования, сообщают в NCA, в разных странах были арестованы 84 человека. Читать нас без VPN можно здесь: bit.ly/bbcrussian

В Британии ликвидировали систему отмывания денег организованную выходцами из России Добавим в этот четверг шпионского флёра. Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA Великобритании обнародовало информацию о пресечении деятельности российской сети. По данным NCA, сеть оперировала в странах Европы, Ближнего Востока и Южной Америки, перемещая деньги для попавших под санкции «олигархов, шпионов и преступных группировок». Она функционировала как нелегальная клиринговая фирма, которая получала наличные в одной стране и предоставляла эквивалентную сумму в другой. Схемы активно использовались британскими наркоторговцами для сокрытия преступных доходов, которые они обменивали на криптовалюту. Также в схемах участвовали местные уличные банды и русскоязычные хакеры, которые превращали миллионы в криптовалюте в наличные деньги и активы. Кроме того, схемы использовались россиянами, попавшими под санкции, что позволило им обходить ограничения. Как утверждается, через эти сети также переводились средства сотрудникам RT и российским шпионам в различных странах. Отмыванием занимались две сети — Smart и TGR. Первой управляла Екатерина Жданова, второй — Георгий Росси. О Ждановой известно, что она родилась то ли в Сибири, то ли на Дальнем Востоке, а потом сделала карьеру в финансовой сфере и наладила связи в Москве. В прошлом ноябре американский Минфин внёс её в санкционные списки — по данным властей США Жданова помогала в обходе санкций, отмывании денег с помощью криптовалютных операций. Американские власти считают, что Жданова перевела около $100 млн в ОАЭ в интересах российских предпринимателей. Также она, по данным Минфина США, оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ. Сейчас Жданова находится под стражей во Франции по обвинению в рамках другого дела Росси гражданин Украины, родившийся в России до переезда в Европу работал в российском банковском секторе, сейчас его местонахождение неизвестно. OZMAN

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

The Financial Times: Великобритания раскрыла огромную схему отмывания криптовалюты для гангстеров и российских шпионов. Часть 3/4. Компания TGR, имеющая офис вблизи Oxford Circus в Лондоне, а также в Дубае, сотрудничала со Smart, принимая крупные суммы наличных денег от имени её владелицы Екатерины Ждановой. 38-летняя Жданова, проживающая в Москве, появлялась на обложках российских деловых журналов. Министерство финансов США обвинило её в переводе более $100 млн в Объединённые Арабские Эмираты от имени неназванного олигарха, находящегося под санкциями. В прошлом году Жданова сама была внесена в санкционный список США и в настоящее время находится под стражей во Франции. NCA привело другой случай, когда Smart и Жданова сотрудничали с TGR для перевода более £2 млн для российского клиента, помогая ему обойти проверки на соблюдение принципа «знай своего клиента» KYC при покупке недвижимости в Великобритании. Всего за четыре месяца сеть собрала наличные деньги в 55 различных местах в Англии, Шотландии, Уэльсе и на Нормандских островах. По меньшей мере 22 предполагаемые преступные группы использовали эту сеть. В рамках расследования NCA арестовало 84 человека, многие из которых сейчас находятся в тюрьме, и изъяло £20 млн в наличных деньгах и криптовалюте. Пять человек, связанных с этой сетью, а также несколько компаний были включены в санкционный список Министерства финансов США. В операции также участвовали ФБР и Управление по борьбе с наркотиками DEA США, а также полиция Франции и Ирландии. #Великобритания #Россия Подписаться.

США и Великобритания разоблачили международную сеть обхода санкций. Ее услугами пользовалась Russia Today Компании Smart и TGR помогали российским элитам обходить санкции и отмывать миллиарды долларов преступных группировок. Об этом сообщают Министерство финансов США и Агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Американское ведомство сегодня объявило о введении санкций против пяти человек и четырех компаний, связанных с TGR Group. Согласно пресс-релизу Минфина США, TGR Group предоставляет услуги по обмену наличных денег и криптовалюты, выдаче предоплаченных кредитных карт и сокрытию источников средств, чтобы «позволить состоятельным гражданам России приобретать недвижимость в Соединенном Королевстве». Утверждается, что эта компания контролируется украинцем Джорджем Росси и имеет представительства в Великобритании, Европе и Азии. В деятельности TGR помогала еще одна компания — Smart Group. Ее возглавляет гражданка России Екатерина Жданова. «Через группу TGR российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль», — прокомментировал новые санкции США исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит. В ходе скоординированного международного расследования, проводимого Национальным британским агентством по борьбе с преступностью, пишет The Guardian, было изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов и арестованы 84 человека, связанных с компаниями Smart и TGR. В расследовании также участвовали ФБР США, Центральное управление судебной полиции Франции и ирландская полиция Garda. По данным правоохранителей, эту сеть компаний использовали наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы. Ведомство отмечает, что деятельность Smart и TGR влияла и на повседневную жизнь, поскольку была «напрямую связана с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков на улицах Великобритании». Среди прочего следователи обнаружили связи преступников с переводом в Великобританию средств, которые исходили от подсанкционного телеканала Russia Today.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью NCA раскрыло масштабную схему отмывания денег через криптовалюты, которой пользовались российские спецслужбы и европейские наркоторговцы. В центре расследования "Operation Destabilise" — две компании, Smart и TGR, работавшие в Лондоне, Москве и Дубае. Схема была относительно простой: курьеры собирали наличные в одной стране в обмен на криптовалюту в основном Tether , затем деньги отмывались через компании и становились доступны в других странах. Таким образом, наркокартели помогали российским киберпреступникам и элитам обходить санкции, и наоборот. Среди клиентов сети были картель Кинахан, связанный с заказными убийствами, российский государственный телеканал RT и различные группировки программ-вымогателей. По данным NCA, только за 4 месяца сеть собирала наличные в 55 локациях по всей Великобритании. В результате операции арестовано 84 человека, изъято £20 млн в наличных и криптовалюте, а пять человек и несколько компаний попали под санкции США. Владелица Smart, одной из компаний, 38-летняя Екатерина Жданова, которая сейчас находится под стражей во Франции, обвиняется в переводе более $100 млн в ОАЭ от имени неназванного олигарха под санкциями.

Шпионов и RT в Великобритании финансировали через криптоландромат Великобритания, США, Франция и Ирландия совместно раскрыли неизвестную ранее схему отмывания денег. Они арестовали 84 человека и изъяли свыше £20 млн. Обнаруженные русскоязычные компании Smart и TGR координировали процесс в 30 странах, включая собственно Британию, Россию, государства Среднего Востока и Южной Америки. Наличные деньги, полученные, например, от незаконной продажи наркотиков, обменивали на стабильную криптовалюту, предпочтительно Tether, и выводили в другой стране. В частности, бенефициарами схемы стали: • транснациональные преступные группировки, у которых отпала необходимость перемещать наличные между странами • российские элиты, которые могли инвестировать в британские активы несмотря на ограничения • российские разведчики и подсанкционные пропагандисты Russia Today, которые получали финансирование, находясь за рубежом • российские киберпреступники-вымогатели, которым нужно было обналичивать полученные в криптовалюте выкупы Главу Smart Екатерину Жданову Магомедову год назад связали с семьей бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и поймали на воровстве электричества для майнинга . Абдулатипов не только возглавлял республику, но и заседал в Совете Федерации и Госдуме, а также сыграл свою роль в отношениях Путина с исламскими странами. Более того, он хорошо знаком с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным — оба входили в волейбольную сборную ЛГУ. Его протеже Жданова-Магомедова же сейчас под арестом во Франции.