TD Bank признает вину в отмывании денег и выплатит $3 млрд штрафа

В США могут оштрафовать канадский TD Bank на $3 млрд и ограничить его рост. Канадский TD Bank, как ожидается, выплатит штрафы примерно на $3 млрд и согласится ограничить рост своего бизнеса в США в рамках мировой сделки с американскими властями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Американский TD Bank первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Предположительно, банк заплатит около $3 млрд штрафа и согласится ограничить расширение своей деятельности в Соединенных Штатах в рамках мировой сделки с американскими властями. Это мировое соглашение разрабатывается в связи с обвинениями против банка в недостаточном контроле за процессом отмывания денег, осуществляемым наркокартелями.

Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег наркокартелей, торговцев людьми и террористов. Банк заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США. Как выяснила Wall Street Journal, расследование против TD Bank начали после обнаружениями властями США подозрительных сделок, при которых, предположительно, члены китайской преступной группировки через отделения банка отмывали миллионы долларов от продажи фентанила и подкупали банковских служащих. Более 90% транзакций с 2018 по 2024 год проводилось без должного мониторинга, что позволило трем сетям по отмыванию денег перевести свыше $670 млн через счета банка, сообщил Минюст. Ведомство выяснило, что сотрудники банка получили подарочные сертификаты общим номиналом $57 тыс. для обработки вне правил $470 млн.

Крупный американский банк TD Bank, входящий в число десяти крупнейших в Соединённых Штатах, стал первым в стране, кто признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег от наркокартелей, торговцев людьми и террористов. Банк согласился выплатить около 3 миллиардов долларов в виде штрафов и других компенсаций в пользу американских властей. Как сообщает Wall Street Journal, расследование против TD Bank было инициировано после того, как правоохранительные органы США выявили подозрительные операции. По их данным, члены китайской преступной группировки использовали отделения TD Bank для отмывания миллионов долларов от торговли фентанилом и подкупали сотрудников финансового учреждения. Министерство юстиции выяснило, что более 90% транзакций за период с 2018 по 2024 год не подвергались должному мониторингу, что позволило трём группировкам по отмыванию денег перевести более 670 миллионов долларов через счета банка. Также было установлено, что сотрудники банка получили подарочные сертификаты на общую сумму 57 тысяч долларов за обработку транзакций на сумму 470 миллионов долларов без соблюдения установленных правил.

Сотрудники TD Bank отмывали деньги наркоторговцев, о проблеме знал даже глава профильного отдела, выяснила американская прокуратура. Этот банк — десятый по величине в США и второй в Канаде. Штраф станет рекордным для отрасли Toronto-Dominion Bank TD Bank признал вину в сговоре для отмывания денег наркокартелями и согласился заплатить штраф на сумму более чем $3 млрд, сообщает пресс-служба Совета Федеральной резервной системы ФРС . Сумма штрафа состоит из $1,3 млрд, которые получит управление по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN Казначейства США, $123,5 млн Совету ФРС и $1,8 млрд Минюсту. TD Bank — второй крупнейший банк в Канаде, где находится его главный офис. При этом в США он стал десятым в рейтинге крупнейших розничных банков в результате нескольких сделок, у него примерно 1,1 тыс. американских отделений. Акции TD упали 10 октября более чем на 5%.

Американский банк TD Bank, входящий в топ-10 крупнейших в стране, первым в истории США признал вину в сговоре с целью отмывания денег, заявил генпрокурор Меррик Гарланд. Гарланд отметил, что TD Bank входит в десятку крупнейших финансовых корпораций страны. По словам генпрокурора, с целью возмещения ущерба корпорация заплатит около 3 миллиардов долларов штрафов и иных компенсаций в пользу США.

Американский банк TD Bank, один из десяти крупнейших в стране, стал первым банком в истории США, признавшим свою вину в сговоре с целью отмывания денег, как сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. В соответствии с его заявлением, для возмещения ущерба корпорация выплатит около 3 миллиардов долларов в виде штрафов и других компенсаций. Money360° Новости финансов

Один из крупнейших банков Америки признался в отмывании денег наркокартелей. Сотрудники TD Bank отмывали деньги наркоторговцев, о проблеме знал даже глава профильного отдела, выяснила американская прокуратура. Этот банк — десятый по величине в США и второй в Канаде. Штраф станет рекордным для отрасли. с РБК Один из немногих банков в США, где россиянам даже "по турвизе" легко открывали счета в последние годы. Открывали. Видимо, теперь лавочку прикроют, как минимум, на время. подписывайтесь на прогнозы и аналитика

Американский TD Bank выплатит более 3 млрд $ для урегулирования обвинений в неспособности должным образом контролировать транзакции для препятствия наркокартелям в отмывании денег, сообщает CNN.

США. 10-й по величине банк в США - TD Bank N.A. признал себя виновным по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне [BSA] и отмывании денег и согласился выплатить штраф на сумму более $1,8 млрд, основан в 1852. Штат более 26 000 человек. СЕО банка - Лео Шалом [на фото]