ЦБ запускает сервис 'Знай своего клиента' для оценки рисков бизнеса с 1 октября

Проверить добросовестность бизнеса на платформе «Знай своего клиента» можно с 1 октября 2024 года События и комментарии 1 октября 2024 года Банк России откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» ЗСК индивидуальный предприниматель ИП или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями. Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Важно отметить, что это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России через Интернет-приемную. Платформа ЗСК начала полноценно работать с середины 2022 года. Банк России на основании собственных аналитических данных и по совокупности критериев распределяет банковских клиентов — юрлиц и ИП — на три группы риска: низкий, средний и высокий. На сегодняшний день 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого. Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, они самостоятельно оценивают добросовестность бизнеса своих клиентов с точки зрения «антиотмывочного» законодательства.

С 1 октября Центральный банк РФ запустит сервис "Познай своего клиента" для оценки уровня риска деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Это поможет уменьшить вероятность проблемных ситуаций при взаимодействии с недобросовестными компаниями, пояснили в ЦБ.

С 1 октября Центральный банк России запустит сервис "Знай своего клиента", который будет предоставлять информацию о рисках, связанных с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Это новшество поможет уменьшить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями, пояснили в ЦБ.

ЦБ с 1 октября запустит на своем сайте сервис, который позволит проверить компанию на добросовестность и проведение подозрительных операций, заявил регулятор. Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска потенциальных и действующих контрагентов. Доступ к проверкам получит «неограниченный круг лиц».

ЦБ с 1 октября откроет сервис для получения данных об уровне риска ИП или юрлица. Как отметил регулятор, это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями

ЦБ с 1 октября откроет сервис "Знай своего клиента" для получения данных об уровне риска ИП или юрлица. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями, отметил регулятор.

ЦБ с октября откроет сервис для проверки бизнеса на его "антиотмывочной" платформе ЗСК. Банк России с 1 октября 2024 года откроет сервис, который позволит получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель ИП или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций на платформе "Знай своего клиента" ЗСК , говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ откроет сервис, позволяющий проверить «добросовестность» контрагентов Нововведение на платформе «Знай своего клиента» запустят с 1 октября этого года. Оно позволит увидеть, относится ли ИП или юрлицо к группе высокого риска совершения подозрительных операций. Как отметил регулятор, это снизит вероятность работы с недобросовестными контрагентами. Если компания не согласна с нахождением в «красной зоне», она может обратиться в ЦБ для пересмотра решения. Исключение — организации, не применившие ограничительные меры по «антиотмывочному» законодательству.

Центробанк с 1 октября откроет сервис для получения данных об уровне риска ИП или юрлица для снижения рисков взаимодействия с недобросовестными компаниями — сообщение регулятора

ЦБ хочет и дальше мешать господам обнальщикам - с 1 октября 2024 года регулятор откроет сервис проверки ИП и юрлиц на уровень риска совершения "подозрительных операций". Чекать однодневки ваших бизнес-партнеров можно будет прям на платформе ЗСК будто вы раньше не знали, чем занимается ООО "СнабТехПромСтроПодрядТранс" . Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Интересно, что у списка одновневщиков есть и обратная сила - если кто-то не согласен со своим попаданием в зону риска, он может написать в Спортлото или напрямую в Банк России с заявлением о пересмотре решения.