Nordea выплатит $35 млн за нарушения в борьбе с отмыванием денег

В Дании банк заплатит $35 млн за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. Расследование в отношении Nordea продолжалось более семи лет

Датский Банк Nordea заключил мировое соглашение в США по делу о подозрении в отмывании денег в 2008–2019 годах и выплатит $35 млн Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк. Расследование в отношении Nordea продолжалось более семи лет.

Скандинавский банк Nordea выплатит штраф в $35 млн после расследования Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк по делу об отмывании средств — расследование касается периода 2008 - 2019 годов работы закрытого филиала банка Vesterport International в Дании и операций Nordea в Прибалтике. Штраф «не окажет существенного влияния на финансовое положение Nordea», его запишут в расходы за III квартал 2024 года. Суть расследования касается отмывания денег через скандинавские банки Danske Bank, Swedbank и др через «подозрительные денежные переводы из стран бывшего СССР на Запад».

Финский банк Nordea выплатит властям США $35 млн по делу об отмывании денег Как говорится в заявлении банка, Nordea согласился на выплату штрафа в рамках окончательного соглашения с Департаментом финансовых услуг DFS штата Нью-Йорк по итогам расследования деятельности финского банка с 2008 по 2019 годы. Расследование касалось процессов, практики и контроля Nordea по предотвращению отмывания денег, а также системы соблюдения требований законодательства. В их число входили закрытый филиал Vesterport International в Дании и прежние операции Nordea в странах Прибалтики. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Скандинавский банк Nordea раскошелится на $35 миллионов, чтобы прекратить расследование о отмывании денег от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка. Это дело касается их скандальной деятельности с 2008 по 2019 год, включая сомнительные операции с закрытым датским филиалом и в странах Балтии. Судя по всему, $35 миллионов не пробьют дыру в финансах Nordea, но это лишь часть большего скандала, который затронул и других скандинавских банкиров, таких как Danske Bank и Swedbank.

Банк Nordea согласился выплатить штраф $35 млн властям США в рамках расследования дела об отмывании денег. Расследование касалось процессов, практики и контроля Nordea по предотвращению отмывания денег, а также системы соблюдения требований законодательства. Как отметили в самом банке, эта сумма никак не повлияет на их финансовое положение. Вот так всё просто - провинились, заплатили, и спокойно до следующего раза. При этом в Nordea заверяют, что контроль значительно усилен за последние годы. Конечно же, большая часть претензий была по недостаточному контролю за операциями российских клиентов, которые теперь испытывают серьезные проблемы с открытием счетов в финских банках. Вот так финансовые учреждения по всему миру власти США прогибают под себя, требуя исполнения санкционной политики и грозя вторичными санкциями.

Nordea выплатит $35 млн по делу об отмывании денег через страны Балтии Скандинавский банк Nordea выплатит штраф в размере $35 млн 31,5 млн евро для прекращения расследования Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк DFS по делу об отмывании денег. Согласно информации банка, расследование американского ведомства касалось работы банка в период с 2008 по 2019 годы, в частности — закрытого филиала Vesterport International в Дании, а также операций Nordea в странах Балтии. В сообщении подчеркивается, что сумма, подлежащая уплате властям США, “не окажет существенного влияния на финансовое положение Nordea”. Как отмечает Bloomberg, это событие стало частью громкой истории, связанной с отмыванием денег через скандинавские банки, в том числе Danske Bank и Swedbank. Агентство напоминает, что в скандале с “подозрительными денежными переводами из бывших стран Советского Союза” на Запад были также замешаны Swedbank и Danske Bank. Последний в 2022 году согласился выплатить $2 млрд, чтобы положить конец расследованию в США. Читайте подробнее на сайте

Скандинавский банк Nordea выплатит штраф в размере $35 млн 31,5 млн евро для прекращения расследования Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк DFS по делу об отмывании денег. Согласно информации банка, расследование американского ведомства касалось работы банка в период с 2008 по 2019 годы, в частности — закрытого филиала Vesterport International в Дании, а также операций Nordea в странах Балтии. В сообщении подчеркивается, что сумма, подлежащая уплате властям США, “не окажет существенного влияния на финансовое положение Nordea”. Как отмечает Bloomberg, это событие стало частью громкой истории, связанной с отмыванием денег через скандинавские банки, в том числе Danske Bank и Swedbank. Агентство напоминает, что в скандале с “подозрительными денежными переводами из бывших стран Советского Союза” на Запад были также замешаны Swedbank и Danske Bank. Последний в 2022 году согласился выплатить $2 млрд, чтобы положить конец расследованию в США.

Банк Nordea, штаб-квартира которого находится в Скандинавии, согласился уплатить штраф в размере 35 миллионов долларов 31,5 миллиона евро , чтобы завершить расследование Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк по делу об отмывании денег. Было отмечено, что проверка американского ведомства коснулась деятельности банка в период с 2008 по 2019 год, включая закрытый филиал Vesterport International в Дании и операции Nordea в странах Балтии. Нордей утверждает, что сумма штрафа не повлияет существенным образом на его финансовое состояние. Этот случай стал частью скандала с отмыванием денег через скандинавские банки, к которым также относятся Danske Bank и Swedbank. В 2022 году Danske Bank согласился выплатить штраф в размере 2 миллиардов долларов для прекращения расследования в США по подозрительным денежным операциям из бывших стран Советского Союза.

Финский банк выплатит США $35 млн по делу об отмывании денег Финский банк Nordea в рамках расследования дела об отмывании денег выплатит властям США штраф в размере $35 млн, пишет The Wall Street Journal. В заявлении банка сказано, что они согласились на выплату штрафа в рамках окончательного соглашения с Департаментом финансовых услуг DFS штата Нью-Йорк по итогам расследования деятельности финского банка с 2008 по 2019 годы. Расследование касалось контроля по предотвращению отмывания денег. В Nordea заявили, что полностью сотрудничает с DFS по этому вопросу, принимая все условия.