Moody's выявило 46 тысяч компаний с российским участием в ЕС

Moody’s посчитало количество компаний в Европе с российским участием Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что обнаружило 46 тысяч организаций, учрежденных в Европейском союзе, в которых более 40% имущественных прав принадлежит российским физическим или юридическим лицам. В топ–5 стран, где в Европе зарегистрировано больше всего российских фирм, вошли: Чехия: 12 480 компаний Болгария: 9 581 компаний Германия: 4 296 компаний Латвия: 3 338 компаний Италия: 2 539 компаний Выявить их Moody’s удалось благодаря собственным разработкам в сфере анализа данных. Сама же идея посчитать такие компании пришла в ответ на сложности, которые испытывают европейские банки при отслеживании непрямых платежей и определении структуры собственности таких фирм. Читайте подробнее на сайте

Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что обнаружило 46 тысяч организаций, учрежденных в Европейском союзе, в которых более 40% имущественных прав принадлежит российским физическим лицам включая граждан с двойным гражданством, в том числе ЕС или юридическим лицам. Выявить их удалось благодаря собственным разработкам в сфере анализа данных, уточняется на сайте организации.

В настоящее время в странах ЕС имеется 46 000 компаний с российским участием, подсчитало Moody’s. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Чехии 12 480 , Болгарии 9581 и Германии 4296 . Агентство занялось подсчетами из-за новых требований к отчетности по операциям с российскими компаниями, содержащихся в 12-м пакете санкций ЕС

Рейтинговое агентство Moody’s впервые публично заявило о том, что помогает вводить санкции против России и берет на себя роль следователя. Оно сообщило, что обнаружило 46 тысяч организаций, учрежденных в Европейском союзе, в которых более 40% имущественных прав принадлежит российским физическим лицам включая граждан с двойным гражданством, в том числе ЕС или юридическим лицам. Выявить их удалось благодаря собственным разработкам в сфере анализа данных, уточняет Moody’s. Согласно информации Moody’s, по состоянию на июль 2024 года, в топ–5 стран, где в Европе зарегистрировано больше всего российских фирм вошли: Чехия: 12 480 компаний Болгария: 9 581 компаний Германия: 4 296 компаний Латвия: 3 338 компаний Италия: 2 539 компаний «Банки, кредитные учреждения и другие обязанные структуры в этих странах должны уделять особое внимание своим операциям и отчитываться соответствующим образом», — предупредило агентство. Однако, как отмечает Moody’s, одной из основных сложностей для кредитных и финансовых учреждений Европы стало отслеживание непрямых финансовых переводов таких компаний, а также определение российского участия в каждой транзакции. “Зачастую учреждения могут контролировать прямые переводы, однако выявление непрямых переводов и уровня российского участия исторически представляет сложность”, — отмечает Moody’s. В своем заявлении агентство сообщило, что применило собственную базу данных клиентов, что помогло ей идентифицировать конкретные компании, подпадающие под требования отчетности. Moody’s также сообщило, что готово предоставлять информацию о бенефициарной собственности таких компаний, детали корпоративной структуры, а также осуществлять “санкционный скрининг”. Инициатива рейтингового агентства связана с исполнением указаний, вошедших в 12-й пакет санкций ЕС.

Агентство Moody s насчитало в ЕС 46 000 компаний с российским участием, причем больше всего таких компаний – в Чехии. Международное рейтинговое агентство Moody’s подсчитало все учрежденные в ЕС компании, в которых более 40% имущественных прав принадлежит российским физическим лицам включая граждан с двойным гражданством, в том числе ЕС или юридическим лицам, пишет Frank Media. Всего таких компаний оказалось 46 000, а топ стран с самым большим количеством компаний «с российским следом» выглядит так: Чехия: 12 480 компаний Болгария: 9 581 компаний Германия: 4 296 компаний Латвия: 3 338 компаний Италия: 2 539 компаний Moody s сообщает, что выявил компании с российским участием благодаря собственным разработкам в сфере анализа данных. Такими подсчётами агентство занялось из-за изменений требований к отчётности по операциям с российскими компаниями, содержащимися в 12-м пакете санкций ЕС. Новые санкции обязывают организации ЕС с долей российского участия более 40% с 1 мая 2024 года отчитываться перед компетентным органом государства — члена ЕС — о переводах средств, превышающих €100 000, за пределы ЕС.

В настоящее время в странах ЕС имеется 46 000 компаний с российским участием, подсчитало Moody’s. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Чехии 12 480 , Болгарии 9581 и Германии 4296 . Агентство занялось подсчетами из-за новых требований к отчетности по операциям с российскими компаниями, содержащихся в 12-м пакете санкций ЕС

В странах Евросоюза по состоянию на июль 2024 года работали 46 тыс. компаний, которые более чем на 40% прямо или косвенно принадлежат российским юридическим или физическим лицам, в том числе с двойным гражданством, сообщает Moody’s. Большинство из них зарегистрированы в Чехии 12,4 тыс. , Болгарии 9,5 тыс. , Германии 4,2 тыс. , Латвии 3,3 тыс. и Италии 2,5 тыс. . Рейтинговое агентство отмечает, что банки и финансовые учреждения в этих странах должны уделять «особое внимание» своим операциям с участием подобных компаний и отчитываться о них.

Moody’s из-за антироссийских санкций определило фирмы, в которых 40% имущественных прав принадлежат россиянам или российским компаниям. Оказалось, что в Евросоюзе действует 46 тыс. таких юрлиц. Больше всего — в Чехии 12,5 тыс. , Болгарии 9,6 тыс. и Германии 4,3 тыс. .

Moody’s насчитало в ЕС 46 000 компаний с российским участием — Forbes Читать далее

Сколько в Европе компаний с российским участием? Международное рейтинговое агентство Moody’s обнаружило 46 тысяч компаний в ЕС, в которых более 40% имущественных прав принадлежат российским физическим лицам, включая граждан с двойным гражданством. Данные были получены благодаря специальным методам анализа информации, разработанным агентством. По состоянию на июль 2024 года, в пяти странах Европы зарегистрировано наибольшее количество российских фирм: 1. Чехия: 12 480 компаний 2. Болгария: 9 581 компания 3. Германия: 4 296 компаний 4. Латвия: 3 338 компаний 5. Италия: 2 539 компаний Moody’s предупредило, что банки и другие финансовые учреждения в этих странах должны внимательно следить за своими операциями и правильно отчитываться. Причина, по которой агентство вдруг решило подсчитать российские фирмы, связана с новыми санкциями ЕС. В 12-м пакете санкций, который включает запрет на импорт российских алмазов, были введены новые требования к отчетности для организаций с российским участием. С 1 мая 2024 года компании, где доля российских инвесторов превышает 40%, обязаны отчитываться о переводах свыше 100 тысяч евро за пределы ЕС. Аналогичные требования касаются и банков, обслуживающих такие компании. Отчеты должны подаваться в течение двух недель после окончания каждого квартала. Однако, как отмечает Moody’s, одной из главных проблем для финансовых учреждений в Европе является отслеживание непрямых переводов и определение российского участия в каждой сделке. Хотя прямые переводы контролировать проще, выявление непрямых переводов и уровня участия России представляет собой сложную задачу. Агентство сообщило, что использовало свою базу данных клиентов для идентификации компаний, подпадающих под новые требования. Moody’s также готово предоставлять информацию о бенефициарной собственности таких компаний и их корпоративной структуре, а также проводить проверки на соответствие санкциям. OZMAN