fedsfmru

В Росфинмониторинге рассказали о новой схеме дропперов 26 сентября Российская Газета Дропперы в России придумали новую схему с нотариальными доверенностями для открытия счетов в банках рассказала заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Росфинмониторинга Галина Бобрышева на XXII Международном банковском форуме Напомним что дропперы это посредники в мошеннических схемах они получают на свои счета украденные средства и затем либо обналичивают их либо переводят дальше по цепочке Появление новых схем у дропперов отметила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева Дроппы пытаются показаться банку получая некую индульгенцию например доверенности нотариальные чтобы можно было дистанционно открывать счета и получать банковские карточки Все это понятно Цель транзит и в конечном счете обналичивание рассказала Бобрышева ее слова приводит ТАСС По данным Росфинмониторинга объем таких операций увеличивается и уже составляет порядка 10 млрд рублей При этом в дропперские схемы стали все чаще вовлекаться несовершеннолетние добавила заместитель директора Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес Романцова в список террористов и экстремистов 25 сентября РИА Новости Новый директор Фонда борьбы с коррупцией признан в России экстремистским и ликвидирован Владислав Романцов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ сообщается на сайте Росфинмониторинга Перечень террористов и экстремистов включённые Романцов Владислав Евгеньевич 02 03 1995 года рождения город Фрязино Московской области говорится в перечне Людям и организациям попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга запрещено взаимодействовать со СМИ размещать информацию в сети организовывать публичные мероприятия участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами которые не относятся к уплате налогов зарплат и возмещению ущерба Признан в России экстремистским и ликвидирован Внесен в перечень террористов и экстремистов в России

Росфинмониторинг с начала года получил 840 обращений о блокировке счетов 25 сентября ТАСС Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг с начала 2025 года получила 840 обращений от граждан и юрлиц по вопросам блокировки банковских счетов Об этом сообщили ТАСС в пресс службе ведомства Количество обращений граждан объединений граждан в том числе юридических лиц поступивших в Федеральную службу по финансовому мониторингу по вопросам блокировки их счетов в 2025 году возросло и составило 840 обращений говорится в сообщении Росфинмониторинга В ведомстве пояснили ТАСС что рост обращений связан с мерами банков против операций с признаками дроп схем когда граждан вовлекают в расчеты теневого бизнеса или вывод преступных средств Ограничения могут быть вызваны как законом о противодействии отмыванию доходов 115 ФЗ так и изменениями в законодательство о национальной платежной системе 161 ФЗ В Росфинмониторинге также подчеркнули что законодательством предусмотрен механизм защиты прав клиентов При отказе банка в проведении операции гражданин вправе предоставить документы опровергающие основания для блокировки Если кредитная организация не удовлетворит запрос решение можно обжаловать в межведомственной комиссии при Банке России или в суде Кроме того клиент вправе обжаловать решение об отказе в совершении операции в судебном порядке

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Госдума в первом чтении приняла законопроект наделяющий Росфинмониторинг полномочиями взаимодействовать с Национальной системой платежных карт НСПК Принятие законопроекта позволит Росфинмониторингу получать платежную информацию связанную с денежными переводами совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России СБП и национальной платежной системы МИР Порядок информационного взаимодействия Службы и НСПК включая состав передаваемых сведений будет определяться заключаемым между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России соглашением Возможность получения Службой информации у НСПК повысит оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий а также позволит сократить нагрузку на банки за счет снижения количества направляемых им запросов Росфинмониторинг

Эммануэль Турецкая потеряла деньги из за звонка сотрудников Росфинмониторинга 22 сентября Московский Комсомолец Дочь знаменитого шансонье Михаила Турецкого основатель и лидер Хора Турецкого Эммануэль стала жертвой телефонных мошенников Как сообщила МК сама девушка преступники представились сотрудниками Росфинмониторинга федеральный орган отслеживающий преступления в финансовой сфере и сообщили что от ее имени был сделан платеж в пользу некой экстремистской организации Мошенники были очень убедительными Я за новостями не слежу но конечно слышала все эти истории когда за донаты людей сажают на 10 лет Поэтому страшно испугалась К тому же они мне сказали что если кто то узнает что мне хотят помочь они станут соучастниками преступления поэтому я не сообщила о звонке ни отцу ни молодому человеку рассказала МК Эммануэль В панике девушку не смутило что СМС с подтверждением о входе на сервис госуслуг пришел с обычного мобильного номера И лишь после того как она передала деньги курьеру и смогла выдохнуть заподозрила неладное и обратилась в полицию

Росфинмониторинг внес Международное движение сатанизма в перечень экстремистов 19 сентября INTERFAX RU Признанное экстремистским и запрещенное в России Международное движения сатанизма внесено Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Перечень службы обновился в пятницу Согласно законодательству банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание Верховный суд РФ в июле признал Международное движение сатанизма экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации О запрете идеологии сатанизма ранее неоднократно заявляли представители Русской православной церкви Также этот вопрос активно обсуждался и в Государственной думе По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова сатанизм необходимо рассматривать как непосредственную угрозу государственности

600 участников из 40 стран соберутся в финале Олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске 17 сентября Новости Росфинмониторинга Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2025 году В нём приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заместитель Министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев губернатор Красноярского края Михаил Котюков и о ректора Сибирского федерального университета Максим Румянцев генеральный директор АНО Национальные приоритеты София Малявина представители иных заинтересованных ведомств и организаций Дмитрий Чернышенко отметил что олимпиада проводится при поддержке Президента России Владимира Путина и сегодня включает в себя профессиональный образовательный спортивный и духовно нравственный треки До финального этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности остаётся меньше двух недель Впервые финал олимпиады пройдёт в Красноярске на базе Сибирского федерального университета с 29 сентября по 3 октября 2025 года Несмотря на международную ситуацию нам удалось не только сохранить но и расширить уровень организации и проведения олимпиады В Красноярск приедут почти 600 ребят из 40 государств В этом году к участию в олимпиаде присоединились пять иностранных государств Бангладеш Иордания Мадагаскар Турция и Уругвай сообщил вице премьер Он поручил после финала издать тематический буклет на русском и английском языках и снять документальный фильм Как подчеркнул Юрий Чиханчин кульминацией профессионального трека станет форум Международного движения по финансовой безопасности на котором учёные и эксперты в интерактивном диалоговом режиме обсудят с молодым поколением актуальные тенденции в цифровой сфере связанные с ними риски и возможные пути их минимизации На полях финальной недели впервые с участием студентов пройдёт вторая неформальная встреча представителей стран БРИКС которая будет посвящена обмену опытом реализации проектов движения на пространстве объединения Обсуждению дальнейшего развития движения возможностей использования его научно образовательного потенциала для решения приоритетных задач в сфере финансовой безопасности будет посвящено заседание совета Международного сетевого института в сфере ПОД ФТ сказал Юрий Чиханчин Замминистра науки и высшего образования руководитель исполнительного комитета олимпиады Дмитрий Афанасьев добавил что помимо основного конкурсного трека программа включает более 100 образовательных культурных спортивных мероприятий В том числе запланированы 6 панельных дискуссий и более 30 мастер классов Помимо мероприятий для участников в деловую программу входят события для экспертного сообщества Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил что подготовка города к проведению масштабного события идёт по плану Сегодня все основные вопросы подготовки к проведению финала международной олимпиады закрыты от логистики до размещения Все подготовительные мероприятия идут в соответствии с графиком Особое внимание уделяем обеспечению безопасности и медицинскому сопровождению участников Отдельно разработали насыщенную культурную спортивную и экскурсионную программу для того чтобы познакомить гостей с Красноярском Команда проекта прикладывает максимум усилий для создания атмосферы гостеприимства на каждом объекте большого события отметил Михаил Котюков

За восемь месяцев камчатцы отдали мошенникам более 370 миллионов 15 сентября АиФ Камчатка За восемь месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано 752 случая хищения денежных средств граждан с использованием цифровых технологий В августе ущерб составил почти 33 миллиона рублей а с начала года более 370 миллионов В одном из случаев несовершеннолетняя стала жертвой псевдоследователей которые запугали ее утверждая что родителям угрожает опасность В попытке помочь девочка перевела 170 тысяч рублей на так называемый безопасный счет с маминого телефона Также лжеброкер убедил жителя краевого центра перевести почти 2 миллиона рублей под предлогом получения прибыли от инвестиций В аналогичной ситуации местная жительница лишилась 4 миллионов 600 тысяч рублей Гражданка из города подводников получила звонок от афериста который представился сотрудником Росфинмониторинга Он сообщил о попытках хищения ее средств и убедил перевести 350 тысяч рублей на безопасные счета Пенсионерка из краевой столицы также пострадала от мошенника который представился сотрудником ФСБ в результате чего она потеряла 2 миллиона рублей По всем фактам возбуждены уголовные дела Прокуратура региона напоминает о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону Злоумышленники часто создают ситуации страха заставляя жертву срочно переводить деньги на безопасные счета Если вы получили подобный звонок рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы

Аферист под видом сотрудника Росфинмониторинга выманил у рязанки почти полмиллиона 12 сентября Федерал Пресс 23 летняя жительница Рязани стала жертвой телефонного мошенника который представился сотрудником Росфинмониторинга Девушка лишилась почти полумиллиона рублей выполняя указания злоумышленника Инцидент произошел в Рязани о чем 12 сентября сообщила пресс служба регионального управления МВД По данным ведомства молодой женщине на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного который представился сотрудником Росфинмониторинга Мужчина сообщил что на ее имя кто то якобы пытается оформить кредит по поддельной доверенности По словам оперативников собеседник действовал убедительно он рассказал что мошенники уже начали процедуру получения займа а ситуация требует немедленного вмешательства Чтобы обезопасить свои финансы он посоветовал девушке срочно взять так называемые зеркальные кредиты на те же суммы которые якобы собирались оформить аферисты Средства как выразился звонивший нужно было перевести на специальный безопасный счет для отслеживания В УМВД уточнили что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ Мошенничество Сейчас полицейские проводят оперативно розыскные мероприятия направленные на установление личности злоумышленника Правоохранители вновь напоминают ни одна государственная структура включая Росфинмониторинг не имеет полномочий инициировать переводы денежных средств в целях безопасности Все подобные предложения уловки мошенников

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Росфинмониторинг обращает внимание на случаи мошенничества от имени межведомственной комиссии Злоумышленники действуют от имени различных межведомственных комиссий в том числе созданных при Федеральной службе по финансовому мониторингу МВК Цель мошенников получение информации о работниках организаций или индивидуальных предпринимателях под угрозой штрафов или блокировки счетов Обращаем внимание что межведомственные комиссии в своей работе используют материалы ведомств членов МВК и не запрашивают какие либо документы у организаций или индивидуальных предпринимателей не рассматривают вопросы связанные с ограничением банковского обслуживания или привлечения к ответственности не используют почтовые сервисы qr коды предполагающие оплату доставки получателями корреспонденции Росфинмониторинг