Росфинмониторинг зафиксировал 840 обращений о блокировке счетов в 2023 году

Росфинмониторинг с начала года получил 840 обращений о блокировке счетов Такое количество сообщений в ведомстве связали с мерами банков против операций с признаками дроп схем

Счет под замком как борьба с мошенниками лишает денег честных граждан Росфинмониторинг с начала года получил 840 обращений о блокировке счетов рост связан с борьбой банков против дроп схем ЦБ обязал банки четко информировать клиентов о причинах блокировки по 115 ФЗ отмывание или 161 ФЗ мошенничество и порядке разблокировки Юристы отмечают что добросовестные клиенты могут годами доказывать свою невиновность из за ошибок в базах данных Согласно позиции ЦБ банкам запрещено вводить двойные ограничения по обоим законам одновременно без достаточных оснований а клиенты вправе обжаловать отказ в межведомственной комиссии или суде Давление регулятора заставит банки совершенствовать алгоритмы проверок но проблема ложных срабатываний остается острой до создания более сбалансированных механизмов верификации ProБанки

Росфинмониторинг с начала года получил 840 обращений от граждан и юрлиц по вопросам блокировки банковских счетов сообщили в ведомстве Рост обращений связан с мерами банков против операций с признаками дроп схем От Первого Лица Мы в MAX

Росфинмониторинг с начала года получил 840 обращений о блокировке счетов 25 сентября ТАСС Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг с начала 2025 года получила 840 обращений от граждан и юрлиц по вопросам блокировки банковских счетов Об этом сообщили ТАСС в пресс службе ведомства Количество обращений граждан объединений граждан в том числе юридических лиц поступивших в Федеральную службу по финансовому мониторингу по вопросам блокировки их счетов в 2025 году возросло и составило 840 обращений говорится в сообщении Росфинмониторинга В ведомстве пояснили ТАСС что рост обращений связан с мерами банков против операций с признаками дроп схем когда граждан вовлекают в расчеты теневого бизнеса или вывод преступных средств Ограничения могут быть вызваны как законом о противодействии отмыванию доходов 115 ФЗ так и изменениями в законодательство о национальной платежной системе 161 ФЗ В Росфинмониторинге также подчеркнули что законодательством предусмотрен механизм защиты прав клиентов При отказе банка в проведении операции гражданин вправе предоставить документы опровергающие основания для блокировки Если кредитная организация не удовлетворит запрос решение можно обжаловать в межведомственной комиссии при Банке России или в суде Кроме того клиент вправе обжаловать решение об отказе в совершении операции в судебном порядке