fedsfmru

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Работа российского автора стала победителем конкурса Евразийской группы на лучший материал на тему финансовой безопасности В Минске в рамках 43 го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ объявлены победители конкурса журналистов государств членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности Конкурс для представителей СМИ проводится в этом году впервые На рассмотрение жюри были представлены работы журналистов из государств членов ЕАГ по трем номинациям видеоматериалы телевизионных сюжетов публикации в печатных изданиях и сети Интернет аудиоматериалы радиосюжетов Немаловажно что в обществе укрепляется положительный имидж национальных подразделений финансовой разведки ЕАГ и в целом Глобальной сети ФАТФ растет уровень знаний граждан в сфере финансовой безопасности Роль журналистов в этом сложно переоценить Вы доступно и интересно рассказываете людям о нашей работе помогаете им не стать жертвой финансовых преступлений Нам предстоит и дальше совместно трудиться чтобы обеспечить финансовую безопасность государства общества и личности на Евразийском пространстве сказал председатель ЕАГ Юрий Чиханчин Представитель делового российского вестника Ваши личные финансы Валентина Анкудинова стала победителем в номинации публикации в печатных изданиях и сети Интернет Ее работа Деньги как крючок кто такие дропы и как не стать мошенником в доступной форме рассказывает о том как устроены схемы мошенничества кто и почему становится дропами и главное как этого избежать В числе победителей Конкурса Салтанат Арыкбаева Республика Казахстан и Юрий Шевчук Республика Беларусь в номинации Видеоматериалы телевизионных сюжетов а также Эрмек Актанов Кыргызская Республика в номинации Аудиоматериалы радиосюжетов Конкурс журналистов государств членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности проводится ежегодно под эгидой Ассоциации пресс служб финансовых разведок стран ЕАГ

Первый международный фестиваль искусств стран БРИКС пройдет в Хабаровске 24 ноября Хабаровские вести Мероприятие состоится с 25 по 30 ноября и станет ежегодным культурным событием Дальневосточного федерального округа сообщает СИ Хабаровские вести со ссылкой на пресс службу правительства региона Ключевое событие фестиваля объявление победителя первой Литературной премии стран БРИКС ожидается прибытие гостей из ОАЭ Китая Индонезии Ирана Бразилии Индии и регионов Дальнего Востока Основные мероприятия фестиваля совместно с Росфинмониторингом состоится международная конференция презентация Международного движения по финансовой безопасности олимпиады и цифровой платформы Содружество Запланировано проведение соревнований на базе ТОГУ почетные гости директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и советник директора Олег Шабуневич В рамках фестиваля состоятся открытие краевого отделения Императорского православного палестинского общества семинар посвященный паломничеству и миссионерству детские и взрослые православные чтения выступления музыкальных и творческих коллективов Презентация проектов дальневосточных авторов в области кинематографии и литературы Фонда деловых коммуникаций БРИКС для поддержки и предоставления международного финансирования партнерами по Альянсу Для студентов Хабаровского филиала ВГИКа проведет мастер класс Российский продюсер и режиссер лауреат международных и российских кинофестивалей Сергей Члиянц На протяжении всего фестиваля в МФК Броско Молл будет проходить книжная выставка ярмарка выставка живописи и фотографий серия лекций и мастер классов по литературе

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Правоохранительными органами при участии Росфинмониторинга проведена операция Нелегал 2025 МВД России ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств членов ОДКБ в два этапа проведена федеральная комплексная оперативно профилактическая операция Нелегал 2025 Операция направлена на противодействие незаконной миграции и пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ Итоги операции Нелегал 2025 Выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы РФ Возбуждено порядка 4 8 тысячи уголовных дел связанных с организацией незаконной миграции 1 5 тысячи уголовных дел по иным преступлениям Выявлено 673 лица находящихся в федеральном розыске 329 в межгосударственном розыске и 37 в международном розыске По информации МВД Медиа

Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов 19 ноября INTERFAX RU Экс владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский признан в РФ иноагентом внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Перечень службы обновился в среду Согласно законодательству банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание Также в этот список Росфинмониторинга внесен признанный в РФ иноагентом политик Дмитрий Гудков

Росфинмониторинг внес бизнесмена Зимина в список террористов и экстремистов 13 ноября РИА Новости Предприниматель иноагент Борис Зимин внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ сообщается на сайте Росфинмониторинга Перечень террористов и экстремистов включённые Зимин Борис Дмитриевич 24 11 1968 г р гор Москва говорится в перечне Людям и организациям попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга запрещено взаимодействовать со СМИ размещать информацию в сети организовывать публичные мероприятия участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами которые не касаются уплаты налогов зарплат и возмещения ущерба Лицо внесенное в перечень террористов и экстремистов Признан в России иноагентом

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Мошенники действуют под видом сотрудников Росфинмониторинга Аферисты обманули студентку на 3 млн рублей Полиция Московской области задержала криминального курьера которому студентка под действием злоумышленников передала деньги и ценности Что произошло 1 20 летней студентке поступил звонок от службы доставки после чего аферисты попросили ее назвать код из СМС 2 Затем с девушкой связались лже сотрудники Росфинмониторинга ФСБ и Роскомнадзора которые сообщили что она причастна к финансированию террористической организации 3 Мошенники убедили студентку передать курьеру деньги и другие ценности для избежания уголовной ответственности Чтобы избежать уголовной ответственности она передала криминальному курьеру ценности из домашнего сейфа более 8 тысяч долларов 505 дирхамов ОАЭ золотые слитки весом 225 граммов и ювелирные украшения а также перевела 50 тыс рублей на указанный телефонный номер и передала другому посыльному наличными 120 тысяч рублей Возбуждено уголовное дело по ч 4 ст 159 УК РФ Курьер задержан Установлено что он вносил похищенную наличность на криптокошелёк оставляя себе 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения

Банк заблокировал счета что делать инструкция 2025 от Росфинмониторинга 7 ноября КЛЕРК Если клиент ничего не нарушал банк снимет блокировку но для этого нужно прийти в офис и дать объяснение подозрительным операциям Кредитные организации имеют право заблокировать счета клиентов если заметят нетипичную активность или подозрительные сделки Зачастую блокировка происходит внезапно Начальник управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов рассказал что делать в таких случаях Как только счет будет заблокирован у клиента пропадет доступ к интернет обслуживанию поэтому придется лично прийти в отделение банка и пояснить характер проводимых операций Клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка И если он ничего не нарушает то с него конечно снимут ограничения сказал Александр Курьянов Также он добавил что на решение банка о блокировке не влияет сумма сделки или подозрительного перевода Системы ведут мониторинг даже по небольшим операциям Причиной блокировки могут стать слишком частые переводы или денежные операции которые несоразмерны официальном доходу клиента Росфинмониторинг с начала 2025 года получил 840 обращений по вопросам блокировки счетов Число обращений выросло на фоне борьбы с дропперами которых мошенники вовлекают в вывод денег или преступную деятельность

Росфинмониторинг объяснил почему банки блокируют счета клиентов 6 ноября Российская Газета Случаи блокировки банковских счетов чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов Об этом рассказал в беседе с kp ru начальник Управления аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов Он сообщил что за первую половину этого года объем переводов между физическими лицами превысил 24 трлн рублей Это порядка 5 млрд операций Для проверки клиентов банки используют различные системы Иногда они дают сбой но по словам Курьянова это бывает редко Как правило блокировка счета связана с нестандартным поведением клиентов Например переводы происходят слишком часто или на суммы которые несопоставимы с уровнем дохода клиента В таких случаях банк ограничивает обслуживание и просит клиента пояснить характер проводимых операций Для разблокировки счета человек должен лично прийти в ближайший офис банка И если он ничего не нарушает то с него конечно снимут ограничения сказал представитель Росфинмониторинга По словам Курьянова какой то конкретной суммы или лимита средств который банк может посчитать подозрительным не существует Например финансирование терроризма зачастую происходит через очень маленькие суммы Поэтому важно осуществлять мониторинг даже небольших переводов заявил он При этом есть операции подлежащие обязательному контролю и банки обязаны проинформировать о них финансовую разведку Общий лимит по этим операциям 1 млн рублей Если происходит операция по купле продаже недвижимости то применятся более высокая планка Также Курьянов предупредил что люди которые получают переводы могут быть мошенниками участниками криминального или террористического сообщества Это может привести к серьезным последствиям для человека который перевел им деньги и невольно стал соучастником преступления Поэтому он рекомендовал ограничить или по возможности исключить переводы незнакомым людям на карты

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Герман Негляд выступил на IV Международном молодежном форуме по борьбе с преступностью Статс секретарь заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на пленарном заседании IV Международного молодежного форума по борьбе с преступностью Мероприятие проходит 31 октября 1 ноября в Университете имени О Е Кутафина МГЮА На повестке дня вопросы противодействия ИКТ преступлениям и развития международного сотрудничества в вопросах борьбы с криминалом Герман Негляд отметил что цифровизация финансов создает не только беспрецедентные возможности но и новые риски При этом молодежь одна из уязвимых категорий с точки зрения финансовой безопасности и подвержена таким угрозам как дропперство и использование новых технологий в мошеннических целях Выступающий обратил внимание участников на проблему использования мошенниками дипфейков Новые технологии упрощают нашу жизнь но в то же время их

Росфинмониторинг поддержал усиление контроля за операциями нерезидентов 31 октября ТАСС Росфинмониторинг поддержал инициативу Банка России по расширению контроля за валютными операциями нерезидентов направленную на предотвращение схем по легализации преступных доходов с использованием иностранных компаний и векселей сообщает РБК со ссылкой на пресс службу ведомства Понимание рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма является фундаментом эффективной системы противодействия негативным явлениям подчеркнули в Росфинмониторинге Планируется введение специальной системы кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте проходящих через российские банки Это позволит регулятору отслеживать транзакции которые ранее не попадали под полный контроль поскольку нынешние меры касаются в основном операций резидентов и рублевых сделок нерезидентов В Росфинмониторинге уточнили что речь идет о новом учете транзакций а не о дополнительных ограничениях для операций резидентов и нерезидентов В ведомстве пояснили что переводы под видом операций с векселями и сделки с драгоценными металлами и камнями представляют повышенный уровень угрозы отмывания доходов Компании нерезиденты и иностранные структуры без образования юридического лица например трасты продолжают использоваться в сложных схемах вывода средств за рубеж отметили в Росфинмониторинге