fedsfmru

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Опубликован 48 й выпуск журнала Финансовая безопасность Новый номер журнала посвящен 20 летию Международного учебно методического центра финансового мониторинга МУМЦФМ Свое обращение коллективу МУМЦФМ направил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров За годы активной работы МУМЦФМ утвердился в качестве ведущей евразийской образовательной площадки в такой важной сфере как противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма Эксперты Центра успешно обобщают и продвигают передовой российский и зарубежный опыт обеспечивают подготовку национальных кадров для государств Глобального Юга и Востока включая наших ближайших соседей Многое делают для развития деполитизированного международного антикриминального сотрудничества говорится в обращении В эксклюзивном интервью первый глава российской финансовой разведки Виктор Зубков рассказал о том как создавался МУМЦФМ и о его роли в подготовке профильных кадров

В Росфинмониторинге рассказали об итогах работы в 2025 году 23 декабря Парламентская газета По итогам 2025 года Росфинмониторинг зафиксировал сокращение подозрительного исходящего финансового потока в международных расчетах снижение вовлеченности кредитно финансовой сферы в теневые схемы и объемов подозрительных операций а также отметил высокий уровень законопослушности банковского сектора Об этом первый замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олег Крылов заявил на заседании коллегии ведомства об итогах деятельности в 2025 году и задачах на 2026 год В 2026 году мы будем отмечать четверть века антиотмывочной системы России Подходим к этому году учитывая такие тенденции как активное развитие альтернативных финансовых и нефинансовых механизмов расчетов для международного сотрудничества продолжение использования ИКТ и искусственного интеллекта при совершении преступлений в том числе отмывания доходов и финансирования терроризма приводит его слова пресс служба Росфинмониторинга Крылов сообщил что по выявленным рискам в кредитно финансовой сфере в общей сложности проведено более трех тысяч финансовых расследований в отношении более 30 тысяч фигурантов Правоохранители по информации Росфинмониторинга возбудили более 1100 уголовных дел суды вынесли свыше 100 обвинительных приговоров Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 миллиардов рублей Кроме того во взаимодействии с правоохранительными органами финразведчики продолжили работу по выявлению и пресечению теневых площадок ликвидировано пять теневых площадок с общим объемом 12 миллиардов рублей возбуждено 10 уголовных дел Первый замглавы Росфинмониторинга также сообщил что совместно с ФАС ФНС и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность участников торговых процедур на сумму более 34 миллиардов рублей

Росфинмониторинг включил более 3 8 тысячи лиц в перечень террористов и экстремистов 23 декабря RT на русском С 1 января по 15 декабря 2025 года в перечень террористов и экстремистов в России было включено более 3 8 тыс человек и 190 организаций сообщили в Росфинмониторинге Среди них свыше 2 6 тыс фигурантов террористических преступлений и более 1 1 тыс экстремистских По данным РИА Новости за аналогичный период 2024 года в перечень было внесено свыше 3 тыс физлиц и более 70 организаций Количество субъектов включённых в перечень в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем на 890 добавили в ведомстве В начале декабря в реестр террористов и экстремистов включили заместителя председателя партии Яблоко иностранного агента Льва Шлосберга Включён в реестр физлиц выполняющих функции иностранного агента по решению Минюста России Физическое лицо внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг за 2025 год исключил более 700 человек из списка террористов 21 декабря Комсомольская правда Более 700 человек были исключены из списка террористов и экстремистов в России в 2025 году сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге В ведомстве отметили что именно столько физических лиц в течение года были вычеркнуты из соответствующего перечня Стоит отметить что людям и организациям включённым в этот список запрещено взаимодействовать со СМИ размещать информацию в интернете организовывать публичные мероприятия участвовать в выборах а также пользоваться финансовыми услугами кроме тех что связаны с уплатой налогов выплатой зарплат и возмещением ущерба

Росфинмониторинг не будет блокировать счета при запросе платежей у НСПК 19 декабря РБК С осени 2026 года Росфинмониторинг сможет минуя банки запрашивать у Национальной системы платежных карт информацию об операциях россиян по единому QR коду картам Мир и переводам через СБП Росфинмониторинг при запросе платежной информации по денежным переводам через СБП универсальный платежный код QR код и карты Мир не будет блокировать счета новый закон такую меру не предполагает сообщили РБК Инвестициям в пресс службе ведомства Федеральный закон направлен на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников получаемой Росфинмониторингом информации С этой целью предусматривается наделение Росфинмониторинга полномочиями по взаимодействию с АО Национальная система платежных карт НСПК Это позволит Росфинмониторингу для реализации возложенных на него функций получать платежную информацию связанную с денежными переводами совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России СБП универсального платежного кода и национальной платежной системы Мир Блокировку закон не предусматривает сообщила пресс служба финансовой разведки РБК Инвестициям Сейчас для получения данных о переводах Росфинмониторинг отправляет запросы в банки В пояснительной записке к закону сказано что прямой канал связи с НСПК сократит нагрузку на кредитные организации

Росфинмониторинг получит доступ к операциям по картам Мир 17 декабря Российская газета Росфинмониторинг получит с 1 сентября доступ к сведениям Национальной системы платежных карт НСПК Изменения в закон О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма публикует Российская газета Как отмечают в Росфинмониторинге закон направлен на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации которую получает служба Речь о переводах совершенных с использованием Системы быстрых платежей Банка России СБП универсального платежного кода и карт МИР Порядок информационного взаимодействия Службы и НСПК включая состав передаваемых сведений будет определяться соглашением заключаемым между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России говорят в Росфинмониторинге Возможность получения Службой информации у НСПК повысит оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий и поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Как рассказали РГ несколько участников платежного рынка на обычных людях это никак не отразится

ГД разрешила Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимостью 16 декабря РИА Новости Госдума приняла во втором и третьем чтении закон позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом подлежащих обязательному контролю Сейчас в законе о противодействии легализации преступных доходов прямо прописано что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей Новый закон вместо этого устанавливает что операция с наличными и или безналичными денежными средствами осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю если сумма на которую она совершается превышает определенный уполномоченным органом размер который не может быть меньше 5 миллионов рублей Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно в зависимости от вида организации осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом представляющей сведения об операции подлежащей контролю Помимо размера нормативный правовой акт ведомства будет устанавливать и срок начала представления таких сведений Причем этот срок должен согласовываться с Банком России в отношении поднадзорных ему организаций Эти нормы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона а сам закон содержащий и другие положения вступит в силу сразу после публикации

Росфинмониторинг получит все данные по операциям СБП 15 декабря КОД Дурова Президент России Владимир Путин подписал закон который наделяет Росфинмониторинг правом запрашивать и получать информацию о денежных переводах совершаемых через Систему быстрых платежей СБП Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на официальный портал правовой информации Согласно документу финансовая разведка получит прямой доступ к базам данных Национальной системы платежных карт НСПК оператора карт Мир и Системы Быстрых Платежей Теперь НСПК обязана предоставлять ведомству сведения об операциях участниках переводов отправителях и получателях а также о платежах с использованием единого QR кода Ключевая особенность нововведения режим секретности НСПК запрещено информировать клиентов или третьих лиц о факте передачи их данных в Росфинмониторинг Порядок и сроки взаимодействия будут определяться специальным соглашением которое НСПК и Росфинмониторинг заключат по согласованию с Центробанком Авторы инициативы объясняют необходимость таких мер борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма Прямой доступ к данным оператора должен ускорить проверки и избавить банки от части запросов со стороны ведомства Закон вступит в силу не сразу новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Упрощена процедура идентификации выгодоприобретателей для негосударственных пенсионных фондов 15 декабря 2025 года принят Федеральный закон 479 ФЗ О внесении изменений в статью 7 Федерального закона О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма предусматривающий для негосударственных пенсионных фондов применительно к процедуре идентификации перенос времени установления выгодоприобретателя с этапа заключения договора на момент осуществления выплат по нему Нововведение будет действовать только в случаях заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения или договора долгосрочных сбережений в пользу третьего лица и при одновременном отсутствии подозрений в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма Выгодоприобретатель по названным договорам негосударственным пенсионным фондом будет идентифицирован уже как клиент для целей осуществления ему соответствующих выплат Положения Федерального закона вступят в силу с 26 декабря текущего года http publication pravo gov ru document 000120251215

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK О совершенствовании системы замораживания имущества лиц связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом Президент России подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 г 462 ФЗ которым внесены изменения в федеральные законы О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма и О специальных экономических мерах и принудительных мерах В антиотмывочное законодательство будут введены дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями физических лиц включенных в перечень лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму или в отношении которых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности принято решение о замораживании их имущества Указанные операции будут совершаться с использованием банковского счета и только через кредитные организации определенные Росфинмониторингом по результатам рассмотрения обращений заявителей Также вносятся изменения сокращающие с одного рабочего дня до 24 часов срок применения финансовыми организациями мер по замораживанию блокированию имущества физических лиц и организаций из формируемого Росфинмониторингом перечня а также предписывающие финансовым организациям приостанавливать разрешенные выплаты физических лиц включенных в такой перечень в случае их нахождения в розыске Изменения в Федеральный закон О специальных экономических мерах и принудительных мерах касаются уточнения субъектов применяющих принудительные меры определения лиц в отношении которых такие меры реализуются а также вопросов связанных со сроками применения принудительных мер и информирования об их реализации Положения Федерального закона в зависимости от их содержания вступят в силу в различные сроки publication pravo gov ru document 00012025121 Росфинмониторинг