Compliance_Practice

Австралийский Deloitte вернет правительству часть денег за оплаченный отчет В отчете подготовленной компанией для министерства соц развития в июле 2025 года были обнаружены многочисленные ошибки сгенерированные ИИ включая ссылки на несуществующие научные исследования и сфабрикованную цитату из решения федерального суда Ошибки в 272 страничном тексте обнаружил профессор права Chris Rudge Отчет называется Targeted Compliance Framework Assurance Review Final Report Вот вам и комплаенс compliancepractice комплаенс

ЕС планирует ввести санкции против криптовалюты Илана Шора A7A5 через которую проводятся подсанкционные платежи Bloomberg Санкции запретят компаниям из ЕС прямо или косвенно участвовать в транзакциях с этим токеном Также под ограничения могут попасть несколько банков в России Беларуси и Центральной Азии которые способствуют криптовалютным операциям Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы имеющиеся в распоряжении агентства Токен A7A5 создала компания A7 занимающаяся трансграничными платежами Она принадлежит скрывающемуся от молдавского правосудия банкиру Илану Шору и госбанку Промсвязьбанк A7 и ее дочерние структуры помогают российскому бизнесу проводить международные расчёты которые затруднены из за американских санкций в том числе через криптобиржу Garantex ПСБ попал под санкции Великобритании ЕС и США в 2022 году после вторжения России в Украину Garantex участвовавшая в создании A7A5 также была включена в санкционные списки в 2022 м а сама A7 в начале этого года После введения американских санкций против криптобиржи Grinex 14 августа операторы A7A5 провели операции минимум на 6 1 млрд писала Financial Times Чтобы разорвать связь с санкционной биржей они удалили 33 8 млрд токенов на 405 млн с двух связанных с ней кошельков это более 80 всех выпущенных A7A5 Американские власти считают Grinex преемником криптобиржи Garantex которую закрыли в марте и обвинили в отмывании денег compliancepractice EU

Турция аннулирует 451 золотой паспорт полученный с нарушением процедуры инвестирования Страна ликвидировала организованную преступную группу занимавшуюся фиктивной продажей недвижимости иностранным гражданам для получения турецкого гражданства 106 подозреваемых были задержаны Среди прочего подозреваемые занимались незаконным ввозом мигрантов отмыванием активов полученных преступным путем мошенничеством и подделкой официальных документов Конфисковано 1240 квартир 47 автомобилей 65 земельных участков и несколько юридических лиц 451 иностранец был вовлечен в фиктивную продажу недвижимости Причастные иностранные граждане будут лишены турецкого гражданства Процедуры по аннулированию гражданства уже начались Организация проводила фиктивные сделки купли продажи недвижимости позволявшие иностранцам и их семьям получать турецкое гражданство обходя законные требования Заявители платили 250 000 для достижения инвестиционного порога но получали 80 000 наличными обратно

На форуме Ассоциации банков России обсудили развитие банковского комплаенса Точка Банк отметил тренд на сближение с бизнесом сегодня банк всё чаще становится партнёром в вопросах управления рисками а не просто проверяющей стороной Критерии надёжного партнёрства включают не только клиентоориентированность но и наличие проактивных инструментов поддержки позволяющих работать на опережение Это особенно важно для малого бизнеса которому бывает сложно сразу глубоко разобраться во всех тонкостях регулирования При этом важно отметить что банковские системы контроля рисков остаются автономными и чутко замечают сомнительные операции Это позволяет своевременно выявлять потенциальные угрозы и минимизировать репутационные и финансовые риски

19 пакет ЕС одобрен Европейская комиссия согласовала 19 й пакет санкций против России Как сообщила представитель комиссии Паула Пиньо новые ограничения затронут сферу криптовалют банковский сектор и энергетику Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила что в новый санкционный список включены 118 судов теневого флота и таким образом общее количество российских судов попавших под санкции ЕС превысит 560 Одним из ключевых пунктов нового санкционного пакета стало введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа в Европу Санкции коснулись и крупнейших энергетических компаний России Роснефти и Газпромнефти Ограничения распространяются также на нефтеперерабатывающие предприятия и аффилированные структуры в третьих странах включая Китай Кроме того Еврокомиссия вводит запрет на транзакции для ряда российских банков а также финансовых учреждений в третьих странах чтобы пресечь обход санкционного режима Еврокомиссия предлагает в рамках 19 го пакета антироссийских санкций использовать замороженные активы РФ для обеспечения кредитов Украине

ЕС продлил санкции в отношении РФ Как говорится в пресс релизе Еврокомиссии санкции продлены до 26 марта 2026 года в списке заблокированных остаются около 2600 лиц compliancepractice EU

Власти острова Джерси ведут расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича Его заподозрили в коррупции и отмывании денег сообщает The Guardian ссылаясь на документы федерального уголовного суда Швейцарии Следствие согласно документам пытается установить происхождение состояния Абрамовича которое он приобрел в России в 1990 х и 2000 х годах Среди прочего власти острова в рамках расследования запросили данные о счетах в швейцарских банках которые связывают с бизнесменом Суд в Швейцарии несмотря на попытки адвокатов Абрамовича заблокировать обмен документами постановил что эту информацию можно передать властям Джерси Один запрос касается подозрений в отмывании денег полученных Абрамовичем при продаже компании Сибнефть за 13 миллиардов долларов в 2005 году Второе дело связано с возможным нарушением санкций из за переводов совершенных после того как бизнесмена включили в санкционный список острова Джерси в 2022 году Абрамович через своих адвокатов отверг все обвинения и заявил что любые предположения о его причастности к преступной деятельности не соответствуют действительности compliancepractice sanctions

Песня хороша сначала Сооснователь Альфа Групп Михаил Фридман попросил правительство Испании поддержать его исключение из санкционного списка Евросоюза пишет El Mundo со ссылкой на письмо миллиардера в испанский МИД Фридман ключевой акционер инвестиционного фонда LetterOne контролирующего испанскую сеть супермаркетов Dia По данным El Mundo аргументируя свою просьбу бизнесмен указал в письме что у сети Dia в Испании более 2300 магазинов которые обеспечивают экономический эффект в 6 8 миллиарда евро и поддерживают занятость около 100 тысяч человек Бизнесмен как пишет El Mundo уже смог заручиться поддержкой Венгрии Словакии и Люксембурга в вопросе снятия санкций Положительно на это также смотрят Италия Греция Австрия и Хорватия а против выступает Латвия из за связи Фридмана с другим находящимся под санкциями сооснователем Альфа групп Петром Авеном он латвийский гражданин sanctions compliancepractice

США ввели санкции против кыргызстанской биржи Grinex и создателей токена A7A5 США внесли в санкционный список кыргызстанскую криптовалютную биржу Grinex, созданную бывшими сотрудниками Garantex для обхода ограничений, и саму Garantex Europe, находящуюся под американскими санкциями с 2022 года. По данным Минфина США, Garantex обслуживала даркнет-рынки и группы операторов программ-вымогателей, а в марте 2025 года после блокировки домена и заморозки $26 млн перевела клиентов и активы на новую площадку Grinex. Под санкции также попали компании Old Vector Киргизия , A7, A71 и A7 Agent Россия , участвовавшие в выпуске рублевого стейблкоина A7A5, связанного с Garantex и использовавшегося, по версии OFAC, для возврата средств клиентам и обхода ограничений. Кроме того, в список SDN внесены проекты InDeFi Bank и Exved, а также их владелец Сергей Менделеев, коммерческий директор Garantex Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий. Читайте подробнее на сайте

Государственный банк Индии State Bank of India — SBI перестал проводить торговые операции и транзакции компании Nayara Energy, написала индийская газета Economic Times со ссылкой на источник. Собеседник издания уточнил, что банк принял такое решение, чтобы избежать ограничительных мер со стороны США и Европейского союза. «Это решение банк принял совсем недавно, после повышения тарифов США, чтобы обеспечить соблюдение международных правил», — уточнил источник газеты. По его словам, прямых указаний правительства на этот счет не было, однако банки сами решают, как действовать в подобных ситуациях, и «SBI сделал свой выбор». СМИ напомнило, что компания Nayara Energy появилась в августе 2017 года, когда российская «Роснефть» приобрела НПЗ Essar Oil в индийском городе Вадинаре мощностью 20 млн тонн нефти в год. Nayara Energy импортирует нефть из-за рубежа, в настоящее время ее доля достигла 8% от общего объема нефтепереработки в Индии, который составляет более 256 млн тонн в год. Это второй по величине показатель в Азии. Газета отметила, что Nayara также владеет более чем 6500 автозаправками по всей Индии. Как и Reliance Industries, компания перерабатывает нефть в бензин и дизель для рынков Индии, Европы и Ближнего Востока.