Compliance_Practice

Сегодня был вынесен самый крупный штраф OFAC когда либо наложенный на одного человека 4 67 млн Один человек действуя через инвестиционную компанию в сфере недвижимости купил заблокированную недвижимость связанную с российским олигархом попавшим под санкции в 2022 году затем заложил её отремонтировал выставил на продажу и продал имея на руках право собственности пригодное для продажи Имейте в виду что сделки с недвижимостью являются частью публичной информации Скрыть эту деятельность было невозможно Почему OFAC вмешалось Этот человек продолжал торговать недвижимостью почти год после того как OFAC дал чёткое и реальное уведомление о её блокировке Он точно знал что делает OFAC обнаружил явный умысел а не путаницу действия подвергли юридическим и финансовым рискам множество третьих лиц кредиторов юристов и ничего не подозревающего покупателя Он заверил неполный и неточный ответ на повестку а затем немедленно закрыл сделку нарушив предписание о прекращении противоправного действия самое интересное Он выручил от продажи максимум около 478 тысяч OFAC отплатило им штрафом в размере 4 6 млн compliancepractice sanction OFAC

Законопроект по санкциям в отношении РФ Дональд Трамп заявил что представители Республиканской партии работают над законопроектом о санкциях против любой страны ведущей бизнес с Россией передает Reuters Как вы знаете это было мое предложение так что любая страна которая ведет бизнес с Россией будет подвергнута очень жестким санкциям Они могут добавить туда и Иран сказал Трамп Двухпартийный законопроект о вторичных санкциях против России авторами которого стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь был представлен весной 2025 года Он предусматривает пошлины в размере 500 на импорт из стран покупающих российскую нефть природный газ или уран Законопроект поддержали более 80 сенаторов из 100 compliancepractice sanction

ЕС объявил о запрете на выдачу многократных шенгенских виз россиянам С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы сообщила пресс служба ЕК В Еврокомиссии объяснили что теперь граждане России будут должны обращаться за новой визой каждый раз когда они планируют посетить страны Евросоюза По мнению Брюсселя эта мера позволит более часть и тщательно проводит проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран ЕС В ЕК отметили что в новой норме допускаются временные ограниченные и оправданные исключения позволяющие выдавать многократные шенгенские визы независимым журналистам и защитникам прав человека Кроме того отмечается в решении ЕК многоразовая виза может в обоснованных случаях выдаваться близким родственникам россиян проживающих в странах ЕС А также морякам водителям грузовых автомобилей и автобусов и членам железнодорожных бригад обращающимся за визой в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей compliancepractice sanction EU

Revolut начал блокировать счета россиян с гуманитарными визами стран Евросоюза Клиенты стали получать уведомления с требованием предоставить вид на жительство или гражданство страны ЕС а также о приостановке аккаунта и расторжении договора с 31 декабря 2025 года если ВНЖ не будет предоставлен Все это банк объяснил 19 м пакетом санкций ЕС

Администрация Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении РФ Как пишет Reuters со ссылкой на источники Администрация Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении РФ они могут быть применены против ключевых сфер российской экономики Высокопоставленный американский чиновник анонимно сообщил агентству что в США хотят чтобы европейские союзники предприняли следующий шаг в отношении РФ который мог бы включать дополнительные санкции или пошлины Другой источник Reuters знакомый с происходящим в администрации Трампа сообщил агентству что президент США намерен взять паузу на несколько недель чтобы оценить реакцию РФ на последние американские санкции compliancepractice комплаенс sanction

Государственные нефтяные компании Китая после введения санкций США против Роснефти и Лукойла приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю Об этом сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники в сфере торговли По словам неназванных собеседников агентства речь идет о компаниях PetroChina Sinopec China National Offshore Oil Corporation CNOOC и Zhenhua Oil они решили воздержаться от поставок российской нефти по морю по крайней мере в краткосрочной перспективе Это связано с опасениями по поводу санкций рассказали источники Компания Unipec торговое подразделение Sinopec прекратила закупки российской нефти еще на прошлой неделе после того как санкции против Роснефти и Лукойла ввела Британия отметили два источника Reuters комплаенс compliancepractice oil embargo

Также как и обещали вводят запрет на торговлю российским сжиженного газа с 27 года а также трейдеров теневого флота РФ например эмиратовский Litasco Middle East DMCC

19 й пакет ЕС санкций против РФ Ограничения вводятся в отношении 21 физлица и 42 юрлиц Среди них 12 компаний из КНР 2 из Таиланда и 3 из Индии В санкционный список физлиц вошли президент Автоваза Максим Соколов в список также попал сам Автоваз помощник Медведева Олег Осипов ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов директор фонда Историческая память Александр Дюков начальник главного штаба Юнармии Владислав Головин ЕС запрещает сделки с рублевым стейблкоином А7А5 с 25 ноября Введены санкции против компании грузоперевозчика Транзит ЕС ввел санкции против российской золотодобывающей компании Полюс Запрет на проведение транзакций со следующими банками МТС банк Альфа банк Абсолют Истина Земский банк В список включили ещё зарубежные филиалы российских банков Альфа банка ВТБ и Сбера Также ЕС запретил расчёты с Роснефтью Транснефтью Газпромнефтью Ростехом Алмаз Антеем Совкомфлотом Уралвагонзаводом КАМАЗом Севмаш ОАК ОСК и Оборонпромомом Запрет на операции через российские платежные системы Мир и СБП а также через систему СПФС Центробанка Также 19 й пакет санкций подразумевает запрет европейским компаниям на организацию туризма в России compliancepractice EU комплаенс package 19

OFAC внесло в SDN Лукойл и Роснефть 22 октября OFAC вводит санкции в отношении двух крупных нефтяных компаний России Роснефти и Лукойла Американские санкции в том числе затрагивают 34 дочерние компании Роснефти compliancepractice OFAC

Редкоземельный минералы и экспортный контроль США Президент Трамп в пятницу заявил что введет 100 процентные пошлины на все товары из Китая в ответ на ограничения объявленные Пекином на этой неделе в отношении редкоземельных минералов что привело к резкому обострению напряженности между крупнейшими экономиками мира Трамп также добавил что Вашингтон введет экспортный контроль в отношении критически важного программного обеспечения однако не уточнил какие именно технологии попадут под ограничения отметив что рассматриваются и другие серьезные контрмеры В социальной сети Truth Social Трамп написал что пошлины вступят в силу 1 ноября и будут введены сверху других пошлин на китайский экспорт которые уже составляют 30 процентов а в некоторых случаях и гораздо больше Китайское правительство заявило что будет требовать от компаний во всем мире получения лицензий если они экспортируют продукцию содержащую даже минимальное количество редкоземельных элементов китайского производства в том числе для производства микросхем При этом компаниям имеющим какое либо отношение к иностранным вооруженным силам в основном будет отказано в выдаче таких лицензий говорится в заявлении комплаенс compliancepractice export