Compliance_Practice

В аэропорту Хельсинки из-за подозрений в обходе западных санкций задержали частный самолет Beechcraft B55 Baron, который летел из Латвии в Псков и сел в Финляндии для дозаправки, сообщает LRT. Самолет, зарегистрированный в Литве, приземлился в аэропорту Хельсинки 4 декабря. Как выяснила литовская телерадиокомпания, 17 декабря он все еще оставался в столице Финляндии. Местные журналисты подтвердили, что самолет задержан. Финские чиновники отказались комментировать ситуацию. Самолет был зарегистрирован и продавался в Литве, а его дозаправка в Хельсинки была не запланирована. Кроме того, подозрения властей вызвал и маршрут полета — напрямую из Латвии в Псков лететь быстрее. Управлял Beechcraft B55 Baron гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он упоминался в расследованиях LRT о возможном обходе санкций. Так, в апреле 2023 года Петкус перегонял из Каунаса в Псков самолет Beechcraft B24R Sierra, который затем продали в Москве за 138 тысяч евро. Продавцы утверждали, что сделка была заключена с покупателем в Казахстане. В самолете также находился посредник при продаже самолета — гражданин Латвии Робертс Климович, говорится в публикации. Климович заявил, что самолет купили его близкие родственники в Латвии, а сам он летел в Казахстан транзитом через Россию. По его словам, они с пилотом выбрали маршрут через Финляндию, поскольку в этой стране менее строгий контроль за такими перелетами. #compliancepractice #sanction_violation #EU

Кажется, впервые бывший президент Франции окончательно приговорен к реальному тюремному сроку -- трем годам лишения свободы, из которых один год – с исполнением наказания в виде ношения электронного браслета. За "коррупцию и торговлю влиянием" т.н. дело о прослушке . Так сегодня решил Кассационный суд, отклонив апелляцию Саркози. Он также лишен на три года права избираться. Саркози в январе исполнится 70 лет, так что защита может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении это предусмотрено законом для 70+ . Решение в компентенции суда по исполнению наказания. Саркози отреагировал в X: не виновен

Суд ЕС отказал в удовлетворении требований о снятии санкций Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС. Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн. Решение доступно на французском языке. #sanctions #ЕС #compliancepractice #court

ЕС принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер. Совет согласовал значительный пакет из 84 позиций. В нем 54 физических и 30 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Что касается физических лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР. Что касается юридических лиц, то в первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству. В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных. Впервые введены полномасштабные санкции запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки действий России на Украине. Совет добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, или поддерживают энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за перевозку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна. 52 судна из третьих стран были включены в список по этим причинам, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79. #EU #package15 #sanctions #compliancepractice

Санкции и сербский Газпром США в ближайшие дни введут финансовые санкции против сербской нефтяной компании NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским «Газпром нефти» и «Газпрому», заявил президент Сербии Александр Вучич. «Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российских владельцев», – сказал Вучич в интервью Informer TV. #sanctions #compliancepractice #комплаенс

Грустное пятничное Госдума хочет ввести новые запреты для "иностранных агентов" в России. Им запретят получать не только гонорары, но и доходы от недвижимости, банковских вкладов и продажи машин. Останутся ли у "иноагентов" хоть какие-то права? Карикатура DW.

В Сербии собираются принимать закон об инагентах Законодательство об инагентах стал хорошим маркером стран, которые находятся под влиянием РФ я бы не сказал, что такое влияние благотворно влияет на права человека В парламент Сербии внесли законопроект об «иностранных агентах». С инициативой выступили депутаты партии «Движение социалистов», лидером которой выступает вице-премьер страны Александр Вулин. Об этом пишет N1 со ссылкой на сербиские СМИ. Законопроект определяет «иноагентов» как некоммерческие организации и объединения, которые более чем наполовину финансируются из-за рубежа. Признанные «иноагентами» организации должны будут маркировать свои заявления по аналогии с российским законом. За невыполнение требований предусмотрены штрафы. В итоге скоро полмира будет ходить с желтыми повязками. #compliancepractice #foreign_agent #sanctions

Дерипаска и его тяжбы с регуляторами США DoJ хочет конфисковать средства от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, реальным владельцем которой оно называет Олега Дерипаску. Студия была продана за 3,4 млн долларов - теперь эту сумму ведомство намерено отсудить. Дерипаска находится под санкциями с 2018 года, и по данным DoJ, он платил сотруднице американского офиса компании "Базовый элемент" Ольге Шрики за оказание различных услуг в его интересах в США, в том числе за продажу студии звукозаписи в 2019 году. Мы по-прежнему стремимся преодолеть непрозрачные финансовые сети, используемые находящимися под санкциями олигархами, которые пытаются незаконно вести бизнес в долларах США говорит Дэмиан Уильямс - прокурора по Южному округу Нью-Йорка. #sanction_violation #compliancepractice #sanctions #DoJ

Страны Балтии введут санкции против грузинских лиц из-за разгона протестов Эстония, Латвия и Литва планируют ввести санкционные меры в ответ на разгон протестующих в Тбилиси. Об этом сообщили главы профильных министерств всех трех стран. Санкции будут направлены против тех, кто участвовал в подавлении протестов в столице Грузии. По данным МВД Грузии, за последние четыре дня протестов в Тбилиси задержаны 224 человека. Большинство из них обвиняются в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. Суд уже оштрафовал 36 участников протестов, 34 человека отправлены под административный арест, а двоим предъявлены обвинения по уголовным статьям. Добавим, что во всех трех республиках приняты профильные законы о санкциях. они предусматривают введение ограничений на национальном уровне. Так, Литва активно применяет санкции, включая ведение “списка нежелательных лиц” и санкции против тех, кто связан с терроризмом. Это отчасти аналог американского акта Магнитского. Санкции находятся в ведении МИДа и финансовой разведки. Латвия имеет право вводить автономные санкции, которые могут быть инициированы для: предотвращения международных преступлений или нарушений прав человека; защиты национальных интересов и внешней политики Латвии; борьбы с международным терроризмом или распространением оружия массового уничтожения. Санкции вводятся постановлением правительства на основе рекомендаций Министерства иностранных дел. Конкретные лица или субъекты, подпадающие под санкции, определяются директивой министра. Эстония также вводит национальные меры в случае необходимости. Решения о санкциях принимаются правительством по предложению МИД и других профильных органов. #санкции

Китайские банки начали проверять клиентов по Entity list Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании. #compliancepractice #sanctions #export #China