Китайские банки начали вести черные списки российских клиентов

Китайские Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать чёрные списки юридических адресов. Из-за этого с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании. Банки вводят ограничения, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. В списке — адреса в Гонконге, Турции и России vc.ru/money/1661224

Крупные китайские банки стали создавать чёрные списки юридических адресов. Китайские Chouzhou Commercial и Bank of China вводят ограничения, вплоть до закрытия счета, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. В списке присутствуют адреса в Гонконге, Турции и России, но список юрисдикций, вероятно, не ограничен

Китайские банки ввели ограничения по черным спискам юридических адресов. Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. «Черную метку» уже получили компании, прописанные в Гонконге, Турции, России, однако список юрисдикций не ограничен. Для снятия ограничений из-за попадания адреса регистрации в черный список компании можно попытаться его сменить. Смена адреса — кардинальное решение, но, если она невозможна, придется доказать банку, что совпадающая информация о наложенных санкциях не связана с компанией-клиентом. ProБанки

🔥 Акция для пользователей Tek.fm *Нажми тут

Китайские банки ввели чёрный список адресов, совпадающих с регистрацией российских компаний под санкциями Крупные китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать чёрные списки юридических адресов, совпадающих с местом регистрации российских компаний, находящихся под санкциями, сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов. «Для сокращения времени и снижения затрат на обработку информации банки автоматизируют данные процессы. Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено», — отметили в консалтинговой компании ITSWM. Из-за чёрных списков с ограничениями вплоть до закрытия счёта столкнулись и компании, не находящиеся под санкциями, но зарегистрированные по тем же адресам — в частности, как минимум один адрес массовой регистрации юрлиц в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге. В списке оказались и адреса на территории России. Подписаться Прислать новость Помочь бустами

Китайские банки создали черные списки — в них попадают компании с «подсанкционными юрадресами» Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать собственные списки организаций, для которых ограничивается использование счетов. Туда попали компании, чьи юридические адреса совпадают с адресами подсанкционных юрлиц. В итоге пострадали фирмы, которые формально не находятся под ограничениями. Среди них в том числе те, что зарегистрированы в Гонконге, Турции, России. Такие меры банков связаны с рисками вторичных санкций, а использование адресов в качестве критерия запрета на операции — часть автоматизации комплаенса. Ранее крупнейшие финансовые организации Китая стали блокировать платежи из стран, которые могут быть связаны с Россией. Под ограничения попало несколько банков из Армении, Грузии, Казахстана и Узбекистана.