Китайские банки начали вести черные списки российских клиентов

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании, узнал РБК. Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. В черные списки банков уже попал ряд адресов массовой регистрации компаний в Гонконге, а также Турции, есть случаи введения рестрикций по этому принципу в отношении неподсанкционных юрлиц и в России. Чтобы ограничения были сняты, компании, не находящейся под санкциями, необходимо сменить адрес, но это решение подходит не всем. Подробнее — в материале РБК.

Банки в Китае ввели ограничения по «черным спискам» юридических адресов Крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР. «Мы столкнулись с тем, что один из крупнейших китайских банков внес адреса, на которые зарегистрированы санкционные компании, в черный список, что повлекло за собой ограничение использования счетов для [неподсанкционных. — FM] компаний, зарегистрированных по тому же адресу», — говорит юрист практики сопровождения международных проектов CLS Анна Долгова. Рестрикции уже коснулись российских, гонконгских и турецких адресов, однако, скорее всего, «список юрисдикций не ограничен», предупреждает эксперт. Читайте подробнее на сайте

Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями, узнал РБК. В черный список попали адреса в Гонконге, Турции и России.

Китайские банки ограничивают счета из-за юридических адресов Крупные банки Китая, такие как Chouzhou Commercial Bank и Bank of China, начали блокировать счета компаний, зарегистрированных по тем же юридическим адресам, что и санкционные фирмы. Это касается даже тех компаний, которые сами не находятся под санкциями. Проблема затронула адреса в Гонконге, Турции, России и других странах. Почему это происходит? Банки следят за точным совпадением данных своих клиентов с информацией о санкционных лицах, чтобы избежать штрафов и санкций. Например, если юридический адрес совпадает, система автоматически помечает клиента как рискованного. Но скорее всего это коснется и других схожих данных. Что уже происходит Компании, чьи адреса попали в «черный список», сталкиваются с ограничениями на операции и банки закрыют их счета. Все это происходит не только в Китае, но и в Турции Если ваша компания случайно разделяет адрес или здание с санкционной организацией, рекомендуется сменить его, чтобы избежать проблем. Особенно это касается крупных бизнес-центров, таких как Москва-Сити.

Утренний обзор за 19 ноября Опасаясь вторичных санкций США, крупные китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China ввели ограничения по черным спискам юрадресов. На фоне роста ключевой ставки, ужесточения регулирования и ухудшения положения заемщиков банкиры вынуждены сокращать как объемы, так и сроки выдачи заемных средств. Об этих и других важных событиях — в утреннем обзоре Право.ru.

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании. Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное — РБК.

Крупнейшие китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — начали вести «черные списки» российских клиентов. В него добавляют юридические лица, которые попали под санкции. Однако, как пишет РБК, с ограничениями столкнулись и неподсанкционные российские компании. Чаще всего, это происходит, если адрес регистрации совпадает с каким-то юрлицом из списка.

Китайские банки ввели ограничения по черным спискам юридических адресов На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании. О такой проблеме РБК рассказали юристы и консультанты, специализирующиеся на расчетах с КНР. Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. «Черную метку» уже получили компании, прописанные в Гонконге, Турции, России, однако список юрисдикций не ограничен, сообщили эксперты.

Китайские Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать чёрные списки юридических адресов. Из-за этого с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании. Банки вводят ограничения, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. В списке — адреса в Гонконге, Турции и России vc.ru/money/1661224

Бьют не только по санкциям, но и по адресу Китайские и турецкие банки отказываются работать с компаниями, которые имели один юридический адрес с подсанкционными компаниями