Compliance_Practice

Правительство США запретило своим госслужащим в Китае вступать в романтические отношения и сексуальные контакты с китайскими гражданами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Запрет касается служащих, которые имеют доступ к государственной тайне, а также членов их семей. Решение было принято в январе 2025 года накануне отставки посла США в Китае Николаса Бёрнса. Хотя некоторые ведомства уже имели строгие правила в отношении подобных связей, публично о политике запрета на близкие отношения с гражданами «недружественных» стран не заявлялось со времен холодной войны, отмечает издание. ‼ ну а что, два пола, дружить только с белыми, ждем пока введут обязательство регистрировать любую связь только с теми кто носит определяю прическу, утвержденную вся белым домом .

Швейцария исключила из списка попавших под санкции против России активов четыре объекта недвижимости и внесла еще один, Как сообщает SECO, передаетTages-Anzeiger. По данным ведомства, к концу марта перечень включает 14 объектов недвижимости в шести кантонах, а также спортивные и люксовые транспортные средства, самолеты, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие включенным в санкционные списки российским физическим и юридическим лицам. Стоимость заблокированных в связи с санкциями активов в Швейцарии на конец марта составила 7,4 млрд франков примерно $8,4 млрд , что на 1,6 млрд франков почти 28% больше, чем годом ранее. Это связано с блокировкой новых активов и колебаниями стоимости уже замороженных, поясняет SECO. #compliancepractice #SECO #sanctions

Россиянин, чья компания выдавала поддельные сертификаты судам «теневого флота», занимал руководящие должности в страховых компаниях в Норвегии и Великобритании 41-летний россиянин Андрей Мочалин, чья фирма Ro Marine AS выдавала поддельные сертификаты танкерам «теневого флота», оказался связан с крупными компаниями, занимающимися страхованием и обслуживанием судов, в Норвегии и Великобритании, выяснил The Insider. Так, в его профиле LinkedIn указано, что он является андеррайтером специалистом по оценке рисков в норвежской компании Hydor AS. Сейчас его упоминания на сайте компании нет, зато есть в более ранних версиях страницы. Последнее — в октябре 2022 года, обнаружил The Insider. Кроме того, Мочалин в качестве лица с существенным контролем person with significant control фигурировал в британской компании SCANDIC MARINE SERVICES LTD. Эта компания также оказывает услуги по гарантийному обслуживанию судов и предоставляет консультации при судебных разбирательствах. Судя по открытому реестру британских компаний, он был аффилирован с фирмой как минимум с января 2017-го до февраля 2021-го. #compliancepractice #sanctions

Указ об отмене решения о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских активов Ariston. Указ с требованием признать предыдущее решение утратившим силу размещен на портале публикования правовых актов. Документ вступает в силу со дня опубликования. #контр_меры #комплаенс #compliancepractice

Швейцария сняла санкции с семерых россиян, SECO объявил 18 марта, решение вступило в силу 19 марта. Из санкционного списка исключены миллиардер Вячеслав Кантор, бизнесмен Владимир Рашевский, министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. Кроме того, Швейцария сняла санкции с двух военных и бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, который умер в феврале 2024-го, а также с арсеньевской авиационной компании «Прогресс». #sanction #compliancepractice

Эриксон перешел в руки Р-Климата Роспатент 12 марта зарегистрировал товарный знак Ericsson за российским производителем кондиционеров ООО «Р-Климат» «Русклимат» Впервые в России суд отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей страну после начала военного конфликта на Украине. Роспатент передал бренд шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson российской компании «Русклимат». Юристы предупреждают, что в 2025 году заканчивается трехлетний срок правовой охраны товарных знаков, поэтому и другие известные иностранные вендоры, например, Starbucks, могут лишиться своих брендов. #compliancepractice #sanction #меры

Суд в Лондоне за нарушение санкций Бывший губернатора Севастополя 2016–2019 Дмитрий Овсянников предстанет перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкционного режима, передает Bloomberg. Овсянникова, его жену Екатерину и брата Алексея обвиняют в покупке автомобиля Mercedes Benz и выплате «тысяч фунтов стерлингов» за обучение детей в частной школе, несмотря на введенные санкции. #sanction #court #UK #compliancepractice

Великобритания и ЕС поднимут вопрос о конфискации замороженных активов России для увеличения расходов на оборону и усиления экономического давления Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, переговоры будут касаться обеспечения необходимой юридической и финансовой основы для изъятия денежных средств. Несмотря на сопротивление этой инициативе ряда европейских стран, в частности Бельгии и Германии, наблюдается прогресс в этом вопросе, добавили они. #compliancepractice #confiscation #sanction

Венгрия сняла вето на продление европейских санкций против России, пишет Bloomberg. Теперь ЕС сможет продлить их до 15 марта. #compliancepractice #sanction #EU

Трамп не продлил GL-8 Генеральная лицензия 8L разрешала ограниченные транзакции с рядом российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Центральный банк РФ, исключительно для расчетов за нефть, газ, уголь и другие энергоресурсы. Она истекла 12 марта. ‼ Непродление лицензии 8L фактически означает, что уже с 13 марта зарубежные компании больше не могут осуществлять финансовые операции с подсанкционными российскими банками для расчетов за энергоресурсы. #compliancepractice #sanction