RBCCrypto

Что делать при блокировке карты после обмена криптовалюты Блокировки банковских карт после операций с криптовалютой стали массовым явлением В целях борьбы с отмыванием средств и мошенничеством могут быть заморожены средства как преступного происхождения так и принадлежащие добросовестным пользователям Основания для блокировки чаще связаны не с криптовалютой как таковой а с нетипичной финансовой активностью непрозрачными источниками средств или участием в подозрительных цепочках переводов отмечают опрошенные РБК Крипто эксперты Почему банки могут заблокировать средства и почему обычные на первый взгляд переводы вызывают подозрения каков порядок действий в случае блокировки какой запрос сделать в банк какие документы подготовить и в каком порядке подавать претензии в материале РБК Крипто Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

Казахстан заявил о ликвидации крупнейшего в СНГ криптосервиса по отмыванию денег Агентство по финансовому мониторингу АФМ Казахстана сообщило о завершении расследования в отношении сервиса RAKS exchange Ведомство называет его одним из крупнейших в СНГ нелегальных обменников который предоставлял профессиональные услуги по отмыванию доходов полученных от интернет мошенничества и наркоторговли Согласно официальному заявлению сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей Через RAKS exchange по оценке АФМ в течение трех лет проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн магазинов по продаже наркотиков из Казахстана России Украины и Молдавии Общий оборот сервиса превысил 224 млн В ходе расследования были проанализированы свыше 4000 криптокошельков установлены сборные адреса на которых аккумулировались нелегальные доходы В результате заблокированы 67 кошельков заморожены средства в стейблкоине USDT на 9 7 млн По данным АФМ деятельность RAKS exchange прекращена Удалены аккаунты в соцсетях приостановлена работа поддержки а на даркнет форумах фиксируются массовые жалобы наркоторговцев на утрату доступа к средствам Ведется работа по установлению и привлечению к ответственности организаторов Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

Strategy и BitMine отчитались о новых покупках криптовалюты Компания Strategy экс MicroStrategy Майкла Сэйлора сообщила о приобретении 196 BTC на сумму 22 1 млн по средней цене 113 048 на прошлой неделе По состоянию на 28 сентября на балансе компании 640 031 BTC купленные с 2020 года на 47 35 млрд при средней цене 73 983 за 1 BTC Средства были привлечены за счет размещения всех четырех типов привилегированных акций и обыкновенных акций MSTR Компания BitMine тикер BMNR возглавляемая Томом Ли из Fundstrat за прошедшую неделю купила 234 850 ETH и довела объем резервов в Ethereum до 2 65 млн ETH Это делает ее крупнейшим публичным держателем ETH и вторым по совокупным криптоактивам после Strategy Общая стоимость активов BitMine включая 192 BTC венчурные инвестиции и 436 млн свободных средств оценивается в 11 6 млрд Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

SWIFT задействует для трансграничных платежей блокчейн систему от Consensys Международная платежная система SWIFT объявила о планах интегрировать решение на базе блокчейна в свою инфраструктуру Сначала проект охватит круглосуточные трансграничные платежи Новый распределенный реестр будет разработан на основе прототипа созданного совместно с Consensys разработчиком сети Linea и кошелька MetaMask одной из ключевых инфраструктурных компаний экосистемы Ethereum К инициативе присоединились более 30 банков из 16 стран включая JP Morgan Deutsche Bank Banco Santander Bank of America и HSBC Представители ряда из них называют проект поворотным моментом для индустрии и новой парадигмой Ожидается что платформа обеспечит безопасную обработку токенизированных активов с помощью смарт контрактов При этом будет сохраняться совместимость с существующими и новыми финансовыми системами и соблюдаться требования AML и KYC Позднее SWIFT планирует представить решения для бесшовных переводов между публичными и частными блокчейнами Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

Курсы криптовалют на утро Bitcoin BTC 111 763 Ethereum ETH 4 115 XRP XRP 2 86 BNB BNB 1 010 Solana SOL 209 Tether USDT 86 92 Капитализация крипторынка 3 85 трлн Доля биткоина 58 54 Индекс страха и жадности 50 нейтрально Из топ 100 криптовалют по капитализации за прошедшие сутки самый крупный рост показала Zcash ZEC на 16 Сильнее других за последние 24 часа подешевела Plasma XPL на 12 Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

Центробанк продлил ограничения на перевод денег за границу до 31 марта 2026 года сообщил регулятор При этом граждане России и физлица нерезиденты из дружественных стран по прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов за месяц не более 10 тыс или эквивалент в другой иностранной валюте Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции Физлица нерезиденты работающие в России смогут перевести за рубеж средства в размере зарплаты Такое право есть у представителей как дружественных так и недружественных стран уточнили в ЦБ Следить за новостями РБК в Telegram

ЦБ готов обсудить с МВД механизм реабилитации для продавцов криптовалюты попавших в базы подозрительных операций Банк России готов поработать с МВД над созданием процедуры реабилитации для граждан попавших в базы подозрительных операций из за продажи криптовалюты за которую мошенники расплатились похищенными деньгами Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на Международном банковском форуме Мы со своей стороны фиксируем попадание лиц тоже в нашу базу связанную с тем что при продаже с людьми которые продали криптовалюту как правило рассчитываются денежными средствами которые украли у другого человека у жертвы который попал под воздействие социальных инженеров Этот вопрос конечно требует отдельного рассмотрения Уваров отметил что у Банка России есть ряд предложений для коллег из МВД о том как может быть выстроен механизм Потому что по факту после того как их опрашивают или допрашивают коллеги из оперативных и следственных подразделений выясняется что они по факту не являются получателями украденных денежных средств а просто получили денежные средства в результате продажи криптовалюты Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

SEC США начала расследование сделок с акциями компаний с крипторезервом Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC и финансовый регулятор FINRA начали расследование в отношении сделок с акциями публичных компаний которые происходили незадолго до их объявлений о планах добавить криптовалюту в корпоративный резерв Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники Речь идет о более чем 200 компаниях следующих стратегии инвестирования в криптоактивы по примеру Strategy Майкла Сэйлора Регуляторы изучают всплески торговой активности и резкий рост котировок перед публичным раскрытием информации о сделках с криптовалютой По данным WSJ представители SEC предупредили отдельные компании о возможных нарушениях Regulation Fair Disclosure правила обязывающего раскрывать значимую непубличную информацию равномерно для всех участников рынка В последние месяцы SEC под руководством председателя Полa Аткинса смягчила риторику в отношении криптобизнеса и цифровых активов Выступая накануне в Джорджтаунском университете он ответил на вопрос о возможных конфликтах интересов между ведомством и криптоиндустрией подчеркнув что Комиссия будет расследовать и применять законы там где это необходимо Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

Курсы криптовалют на утро Bitcoin BTC 109 165 Ethereum ETH 3 924 XRP XRP 2 75 BNB BNB 938 Solana SOL 195 Tether USDT 87 42 Капитализация крипторынка 3 83 трлн Доля биткоина 58 97 Индекс страха и жадности 28 страх Из топ 100 криптовалют по капитализации за прошедшие сутки самый крупный рост показала OKB OKB на 6 Сильнее других за последние 24 часа подешевела Story IP на 28 Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

В России предложили создать стандарты для сервисов блокчейн аналитики Регулирование поручат Минфину и Росфинмониторингу Власти обсуждают разработку концепции регулирования сервисов блокчейн аналитики которые используются для отслеживания криптотранзакций и выявления рисковых операций Как сообщил ТАСС зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин соответствующие рекомендации содержатся в решении секции Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности РФ Согласно документу МВД и Минцифры предложено внедрить методы блокчейн анализа в обучение сотрудников правоохранительных органов Кроме того правительству и профильным ведомствам включая Минфин Росфинмониторинг и ФНС рекомендовано разработать концепцию регулирования отрасли В нее могут войти стандарты для поставщиков услуг требования к их программному обеспечению и техническим средствам а также механизм обмена информацией с Росфинмониторингом По словам Шейкина такая система необходима для повышения прозрачности крипторынка и предотвращения преступлений с использованием цифровых валют Такие сервисы должны стать полноценным инструментом цифрового комплаенса позволяющим выявлять подозрительные транзакции и предотвращать использование криптовалют в преступных целях Это позволит создать эффективную систему обмена данными о рисковых операциях и адресах идентификаторах а также повысит уровень безопасности финансовой системы страны В июле Владимир Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным на которой среди прочего поднял вопрос использования криптовалют в коррупционных схемах Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал