В Казахстане ликвидирован крупный криптосервис по отмыванию преступных доходов

Агентством по финансовому мониторингу проводится системная работа по противодействию легализации преступных доходов в том числе с использованием цифровой валюты В ходе блокчейн мониторинга криптотранзакций выявлен сервис обменник RAKS exchange предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов полученных от интернет мошенничества и наркоторговли Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet маркетами совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ Казахстана России Украины и Молдовы Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков Установлены сборные криптокошельки на которых хранились преступные доходы В итоге заблокировано 67 криптокошельков принадлежащих сервису Заморожены цифровые активы на сумму 9 7 млн USDT эквивалент 5 2 млрд тенге В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена удалены аккаунты в социальных сетях приостановлена работа клиентской поддержки на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса дестабилизировав логистические цепочки поставок снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам Работа по пресечению схем отмывания преступных доходов с использованием цифровых инструментов продолжается Ссылка на материалы disk yandex ru d ugy5lCGbaC06CA Call center 1458 afm rk Facebook Instagram TikTok

В Казахстане заблокировали криптосервис который работал с 20 крупнейшими Darknet маркетами Последние три года через него отмывались деньги более 200 наркошопов стран СНГ Казахстана России Украины и Молдовы Оборот криптообменника составил более 224 млн Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заблокировало 67 криптокошельков и заморозило 9 7 млн в цифровых активах 5 2 млрд тенге sputnikKZ

В Казахстане ликвидирован крупнейший криптосервис по отмыванию денег Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении RAKS exchange который считался одним из крупнейших нелегальных обменников в СНГ Платформа обвиняется в отмывании доходов от интернет мошенничества и наркоторговли и сотрудничестве с 20 даркнет маркетами с общей аудиторией более 5 миллионов пользователей В течение трех лет через RAKS exchange проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн магазинов из Казахстана России Украины и Молдовы Общий оборот превысил 224 млн В результате расследования было заблокировано 67 криптокошельков и заморожено 9 7 млн в стейблкоине USDT Деятельность сервиса прекращена а организаторы находятся под следствием надознать Nakamotonado

В Казахстане ликвидировали крупный криптосервис отмывания преступных доходов Он пользовался высокой репутацией в среде злоумышленников и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet маркетами

Ликвидирован крупнейший криптовалютный сервис Казахстана Власти Казахстана закрыли крупную платформу Raks Exchange работавшую с 20 популярными маркетплейсами даркнета ежедневно привлекавшими свыше 5 млн пользователей Платформа считалась важным инструментом преступников investing

Криминальный бизнес в даркнете на пять миллиардов тенге накрыли в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу отчиталось о блокировке криптообменника RAKS Exchange через который финансировались 200 крупнейших наркошопов в Казахстане и за рубежом По информации АФМ обменник помогал отмывать деньги полученные за счёт торговли наркотиками и мошенничества Среди преступников RAKS Exchange был очень популярен с ним сотрудничали 20 главных маркетов даркнета общая аудитория которых превышала пять миллионов человек Последние три года через криптосервис отмывали преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ Казахстана России Украины и Молдовы Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США сообщили в АФМ Силовики заблокировали 67 кошельков для обмена криптовалюты где хранились незаконно нажитые деньги Общая сумма заблокированных средств в пересчёте на казахстанскую валюту составила 5 2 млрд тенге Сейчас эта криптобиржа полностью прекратила работу Личности её организаторов устанавливают Это нанесло ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса дестабилизировало логистические цепочки поставок снизило обороты наркомаркетов и подорвало доверие потребителей к нелегальным площадкам заключили в ведомстве О том как казахстанский бизнесмен оказался связан с крупнейшей аферой в мире криптовалют можно в подробностях прочесть в материале выше реплай Фото Envato Elements t me orda kz

Казахстан заявил о ликвидации крупнейшего в СНГ криптосервиса по отмыванию денег Агентство по финансовому мониторингу АФМ Казахстана сообщило о завершении расследования в отношении сервиса RAKS exchange Ведомство называет его одним из крупнейших в СНГ нелегальных обменников который предоставлял профессиональные услуги по отмыванию доходов полученных от интернет мошенничества и наркоторговли Согласно официальному заявлению сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей Через RAKS exchange по оценке АФМ в течение трех лет проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн магазинов по продаже наркотиков из Казахстана России Украины и Молдавии Общий оборот сервиса превысил 224 млн В ходе расследования были проанализированы свыше 4000 криптокошельков установлены сборные адреса на которых аккумулировались нелегальные доходы В результате заблокированы 67 кошельков заморожены средства в стейблкоине USDT на 9 7 млн По данным АФМ деятельность RAKS exchange прекращена Удалены аккаунты в соцсетях приостановлена работа поддержки а на даркнет форумах фиксируются массовые жалобы наркоторговцев на утрату доступа к средствам Ведется работа по установлению и привлечению к ответственности организаторов Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто Подписаться на канал

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана заявило о ликвидации одного из крупнейших в СНГ криптосервисов по отмыванию денег По словам ведомства он сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет площадками а его общий оборот превысил 228 млн vc ru crypto 2244813